Spaanse autoriteiten hebben vijf leden van een internationale scamgroep gearresteerd die tot $540 miljoen heeft gestolen. Operatie BORRELLI richtte zich op een verdachte groep met slachtoffers in 30 landen.
De politie gaf weinig details over de groep, zoals hoe ze precies hun slachtoffers hebben opgelicht. Het is op dit moment onduidelijk of er nog leden op vrije voeten zijn.
Grote crypto-scamgroep opgerold
Crypto-scams zijn een vast onderdeel van deze industrie, maar ze komen momenteel veel voor. Georganiseerde misdaadgroepen opereren over de hele wereld, en sommige krijgen zelfs steun van staten.
Toch vechten autoriteiten terug, zoals de Spaanse politie deed bij het ontmantelen van een crypto-scamgroep die tot $540 miljoen heeft gestolen.
“De leiders van de organisatie gebruikten naar verluidt een netwerk van verkopers verspreid over de hele wereld om geld in te zamelen via contante opnames, bankoverschrijvingen en crypto-overdrachten. De criminele organisatie zou een internationaal bedrijfs- en banknetwerk hebben opgezet… om criminele fondsen te ontvangen, op te slaan en over te maken,” verklaarden lokale autoriteiten in een persbericht.
De Guardia Civil beweerde dat deze groep tot 5.000 slachtoffers in 30 landen heeft opgelicht, met behulp van een in Hongkong gevestigd bedrijf om fraude en witwassen van geld wereldwijd te coördineren.
Spaanse burgers vertegenwoordigden slechts een tiende van de scam-slachtoffers en $45 miljoen aan verliezen. Toch woonden veel bendeleden in het land, en arresteerde de politie een groot aantal van hen.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Volgens lokale rapportage hebben Spaanse autoriteiten vijf leden van deze scamgroep gearresteerd tijdens invallen in Madrid en de Canarische Eilanden.
Het onderzoek omvatte samenwerking met EUROPOL en 15 verschillende landen, waarvan de meeste geen EU-leden waren. Dit toont het internationale bereik van de operaties van de groep aan.
Er zijn verschillende recente voorbeelden van internationale samenwerking in de strijd tegen crypto-scams, maar het blijft een zware strijd. Hoewel de Spaanse politie de scamgroep als “ontmanteld” beschreef, verduidelijkte ze dat het onderzoek nog steeds loopt.
Op dit moment is het niet duidelijk hoeveel leden wereldwijd nog actief zijn, vooral omdat de groep gebruikmaakte van tussenbedrijven in verschillende landen. Vijf mensen in één land zouden mogelijk niet in staat zijn om dit alleen te bereiken zonder een breed netwerk van handlangers en tussenpersonen wereldwijd.
In de recente Franse ontvoeringszaak gaven in Marokko gevestigde leiders de opdracht aan lokale agenten om de gewelddadige aanvallen uit te voeren. Deze aanvallen gingen door, ondanks de arrestaties van de leiders in het buitenland.
De Spaanse politie verwacht mogelijk toekomstige scams, wat leidt tot een gebrek aan relevante details. Toch is het moeilijk om dit zeker te zeggen, aangezien er geen openbare informatie is over de werkelijke omvang van de Spaanse groep.
Helaas bevatte de aankondiging weinig details, maar het gaf wel waardevolle informatie. Het toont in elk geval aan dat de internationale gemeenschap een proactieve benadering van misdaadbestrijding volgt.
Meer details zullen waarschijnlijk naar voren komen tijdens de rechtszaken.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
