Een crypto-scam gelinkt aan het DeFi-platform Terablock heeft meer dan 1.200 investeerders in Mexico en de VS hun geld afgenomen. Autoriteiten schatten de verliezen op meer dan $300 miljoen, wat grote schade heeft aangericht bij gezinnen en bedrijven.
Het schema beloofde maandelijkse rendementen van 7% tot 15% door investeringen in de USDC-stablecoin. Investeerders kregen toegang tot hun accounts via een mobiele app in de Apple App Store en Google Play, waar ze hun vermeende winsten konden bekijken.
Meer dan 1.200 slachtoffers in Noord-Amerika
Terablock begon in 2019 met het promoten van zijn lucratieve stablecoin-investeringsschema. De operaties stopten abrupt in augustus 2021, toen Terablock een onverklaarde “technische shutdown” aanhaalde.
Kort daarna verdwenen de oprichters, en verloren investeerders alle toegang tot hun geld.
Na een groot protest buiten het kantoor van de aanklager in Baja California, arresteerde de politie een vrouw, geïdentificeerd als Mónica “N”, in La Paz. Ze werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de fraude.
Autoriteiten onderzoeken ook Javier Elenes en verschillende medeplichtigen in een gezamenlijke inspanning tussen Mexico en de VS.
Een slachtoffer vertelde lokale media dat het bedrijf beweerde een algoritme te gebruiken om handelswinsten te genereren. Investeerders werden betaald en moesten vervolgens anderen rekruteren.
Ondertussen waren opnames alleen toegestaan op specifieke data en waren er hoge kosten verbonden aan het omzetten van crypto naar pesos of dollars.
Internationale samenwerking heeft het juridische proces vooruit geholpen, maar experts waarschuwen dat het jaren kan duren voordat de verloren fondsen worden teruggehaald.
“Sommigen verloren een leven lang aan spaargeld, gingen failliet, hypothekeerden hun huizen… sommigen pleegden zelfs zelfmoord uit wanhoop door deze fraude,” zei een ander slachtoffer.
Hoe kun je vergelijkbare crypto-scams vermijden?
Financiële autoriteiten raden aan om elk investeringsplatform goed te onderzoeken. Controleer de juridische registraties, het managementteam en vermeldingen in betrouwbare media.
Vermijd platforms die vaste of ongewoon hoge rendementen beloven, aangezien de cryptomarkt erg volatiel is.
Het belangrijkste is om op te passen voor “tijdelijke” aanbiedingen of ongevraagde aanbevelingen, zelfs van bekenden, omdat zij ook slachtoffers van social engineering kunnen zijn.
Houd je privésleutels veilig. Als je een scam vermoedt, stop dan onmiddellijk met transacties en verzamel bewijs voor de autoriteiten.
Onderwijs in cybersecurity en het volgen van officiële waarschuwingen zijn essentieel om risico’s in het crypto-ecosysteem te verminderen.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
