Een Australiër en een Californiër worden aangeklaagd in verband met een vermeend frauduleus cryptocurrency Ponzi plan, waarbij meer dan $25 miljoen aan onrechtmatig verkregen winsten werd vergaard.
David Gilbert Saffron en Vincent Anthony Mazzotta Jr. zouden een bedrieglijk plan hebben opgezet waarbij investeerders ten onrechte high returns werden beloofd door middel van verschillende handelsprogramma’s.
Crypto Ponzi Scheme, Adverteren AI Gebruik
Volgens een recente verklaring opereerde het duo onder meerdere namen. Deze namen waren Circle Society, Bitcoin Wealth Management en Cloud9Capital. Het duo verduisterde naar verluidt fondsen die bedoeld waren voor crypto-investeringen om hun uitbundige levensstijl te financieren.
SponsoredDe oprichting van een valse entiteit, de “Federal Crypto Reserve”, verergerde het frauduleuze plan door slachtoffers te dwingen tot het doen van extra betalingen voor veronderstelde verliesdekking.
David Gilbert Saffron, die aliassen gebruikte zoals Blue Wizard en Bitcoin Yoda, hield naar verluidt zijn identiteit verborgen tijdens de bedrieglijke operatie.
Een aanzienlijke potentiële gevangenisstraf voor Crypto Ponzi Scheme
De aanklachten tegen Saffron en Mazzotta omvatten samenzwering om fraude te plegen. Daarnaast samenzwering om de rechtsgang te belemmeren, samenzwering om geld wit te wassen en het witwassen van geld.
Lees meer: Wat is een Rug Pull? Een gids voor de Web3 Scam
Ondertussen onthult de aanklacht verder hun pogingen om het recht te belemmeren door het vernietigen van bewijsmateriaal. Verder vervalsen ze dossiers en verbergen ze de bron van de crypto-investeringen van de slachtoffers.
Ze zouden dit echter hebben gedaan met technieken zoals “blockchain hopping” en het gebruik van cryptomixers en tumblers.
Als de verdachten worden veroordeeld, kan hen een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf worden opgelegd voor elke aanklacht van draadfraude en het witwassen van geld. Saffron kan nog eens 10 jaar extra krijgen voor misdrijven gepleegd tijdens zijn voorarrest.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
