Een rapport van 27 december, opgesteld door een pseudonieme on-chain onderzoeker, Specter, beweert dat Tate’s activiteiten met digitale assets verder gaan dan speculatieve handel en mogelijk neerkomen op witwassen van geld.
De analyse stelt dat specifieke blockchain-adressen, naar verluidt gekoppeld aan Tate, ongeveer $1,2 miljoen hebben ontvangen. Dit geld zou afkomstig zijn uit wallets die genoemd worden in een rechtszaak in Texas rondom een beleggingsfraude van $5 miljoen.
SponsoredTate-wallets ontvingen mogelijk gelden uit $5.000.000 VS-scam
Volgens Specter noemen rechtbankdocumenten uit een dossier van maart 2025 in Texas een netwerk van wallets die gebruikt werden om geld te witwassen dat gestolen werd van slachtoffers tussen januari 2023 en februari 2025.
Specter’s analyse toont aan dat een van deze verdachte wallets $1,2 miljoen heeft overgemaakt naar het adres “0x9B67”.
De onderzoeker maakte de koppeling tussen “0x9B67” en Tate door verschillende on-chain interacties, waaronder een directe overboeking van $4 op 14 december 2024 van Tate’s bekende publieke adres naar de verdachte crypto-wallet.
Bovendien lijken de handelsbewegingen van de wallet op de decentralized exchange Hyperliquid sterk op de publieke bekendmakingen van Tate over zijn handelsactiviteiten.
Hoewel Tate momenteel niet genoemd wordt als verdachte in de fraudezaak uit Texas, zijn slachtoffertegoeden teruggevonden in wallets die aan hem gelinkt worden. Dit zou hem mogelijk kunnen blootstellen aan civiele inbeslagname in de VS.
De connectie met een Amerikaans fraudeonderzoek kan zijn huidige juridische verdediging in Europa bemoeilijken door samenwerking tussen het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Roemeense autoriteiten te stimuleren.
Railgun-transfers
Het rapport beschrijft verder grote geldstromen naar Railgun, een privacy pool die transacties anoniem maakt.
SponsoredGedurende een periode van twee jaar zouden entiteiten gelinkt aan Tate zo’n $30 miljoen hebben gestort in het crypto-protocol. Het grootste deel van dit geld kwam van Radom Pay, een crypto-betalingsverwerker.
Compliance-medewerkers merken doorgaans het intensief gebruik van legale privacytools door aangeklaagde personen aan als een potentiële methode om de herkomst van geld te verbergen.
Het onderzoek van Specter suggereert ook dat Tate het marktsentiment heeft gemanipuleerd door valse openbare verklaringen te fabriceren. De analist noemt een incident in juni 2024 waarbij Tate een screenshot deelde waarin hij beweerde een aanbod om een token te promoten, afgewezen te hebben.
Volgens Specter laat blockchain-data echter zien dat de wallet op de screenshot door Tate zelf is gefinancierd. Ook blijkt volgens hem uit de activiteit dat Tate zelf de wallet beheerde, ondanks de claim dat deze toebehoorde aan een externe promotor.
Dit suggereert dat hij de “afwijzing” in scène zette om zijn reputatie van integriteit te versterken, terwijl hij de activa heimelijk beheerde.
Tate heeft tot het moment van schrijven nog niet gereageerd op deze beschuldigingen.
