De Argentijnse parlementaire commissie die president Javier Milei onderzoekt, heeft bewijsmateriaal onthuld waaruit blijkt dat Milei twee maanden vóór het LIBRA-schandaal al had meegedaan aan een bijna identieke constructie.
Dezelfde promotors die in februari met Milei aan LIBRA werkten, waren ook betrokken bij de eerdere KIP-lancering.
Eerder plan duikt op
De nieuwste fase van het LIBRA-onderzoek bracht aan het licht dat Milei eerder betrokken was bij een andere token-lancering die gelinkt was aan personen die al onder de loep werden genomen door de Argentijnse autoriteiten.
SponsoredTijdens de congreszitting van dinsdag in Buenos Aires wees Maximiliano Ferraro, de voorzitter van de onderzoekscommissie, op het debuut van de KIP-token in december, onder leiding van KIP Protocol-oprichter Julian Peh.
Ferraro benadrukte de betrokkenheid van investeerders Mauricio Novelli en Manuel Terrones Godoy, sleutelfiguren in beide operaties.
De commissie bevestigde ook dat gegevens van gecentraliseerde exchanges een direct geldspoor aantoonden dat dezelfde personen koppelde aan de eerdere KIP-lancering.
“Het onderzoek identificeerde op de exchange Gate.io een wallet van Terrones Godoy, vanwaar 59.992 USDT werden overgemaakt naar een account van Novelli, eerder gelinkt aan de $LIBRA-zwendel. Diezelfde avond, 10 december 2024, deed [Terrones] Godoy extra overboekingen vanaf die rekening voor in totaal meer dan 92.000 USDT,” aldus het persbericht dat BeInCrypto als eerste inzag.
Ferraro wees ook op de nauwe banden die Novelli, Terrones Godoy, Peh en Milei het afgelopen jaar hebben onderhouden.
Connecties herleid naar het techforum
Afgelopen oktober sponsorde de stadsregering van Buenos Aires het Argentina Tech Forum. Tijdens dit evenement gaven Peh en Milei afzonderlijke lezingen voor overheidsfunctionarissen en adviseurs dicht bij de president.
Daar legde Peh contact met Milei en diens zus, Karina Milei.
Sponsored SponsoredDie institutionele steun gaf het KIP Protocol van Peh de geloofwaardigheid die nodig was om in december de KIP-token te lanceren. De token debuteerde via een contract met Gate.io en werd vervolgens genoteerd op KuCoin en MEXC.
De operatie volgde hetzelfde pump-and-dumpmodel dat later bij LIBRA te zien was. Ze lanceerden een token zonder echte utility, benutten politiek momentum om de waarde op te drijven en incashten op de piek om enorme winsten veilig te stellen.
Volgens de door het platform verstrekte informatie stelden onderzoekers vast dat Terrones Godoy en Novelli beiden KIP-tokens kochten vóór de koerssprong. Daarna verkochten ze deze en realiseerden in één dag 600.000 dollar.
Ferraro bevestigde ook dat er gelijktijdig geld werd verplaatst tussen Novelli en Terrones Godoy.
“De wallet van Terrones Godoy ontving (zonder ervoor te betalen) 6.750.000 KIP-tokens en begon ze meteen te verkopen. Uren nadat hij met de verkoop was begonnen, plaatste Terrones Godoy een tweet ter promotie van KIP. In totaal voerde het account meer dan 400 transacties uit en trok het die nacht binnen slechts 15 minuten meer dan 152.700 USDT op, waaronder het geld dat naar Novelli is gestuurd,” aldus het persbericht van de commissie.
Milei gebruikte de KIP-lancering ook als proeftuin en legde zo de basis voor wat in februari op opvallend vergelijkbare wijze zou gebeuren bij de LIBRA-lancering in februari.
SponsoredKIP-pilot als test voor LIBRA-lancering
Twee dagen vóór de KIP-lancering deelde Milei op sociale media een bericht van Peh waarin werd aangekondigd dat KIP Protocol in Argentinië zou investeren.
Martín Romeo, de aanklager in de strafzaak tegen Milei, stelde dat de operatie diende als test om te peilen hoe presidentiële steun de koers van een meme coin kon beïnvloeden.
Het resultaat was onmiddellijk. Toen KIP lanceerde, schoot de koers omhoog en verkochten Novelli en Terrones Godoy hun KIP-posities.
“Alles wat we vandaag met LIBRA zien, begon met KIP. Een fraude op pilotschaal die maanden later werd herhaald met politieke steun en miljoenen dollars aan verloren geld van investeerders,” zei Romeo in een bericht op sociale media, eraan toevoegend: “Alles is gedocumenteerd. Het begon allemaal op het Tech Forum in het Libertador Hotel.”
Tijdens de congreszitting van dinsdag kwamen ook andere interessante details over Peh naar voren.
Sponsored SponsoredBewijs van identiteitsfraude en vervolgstappen
Ferraro en andere commissieleden haalden de eerdere ontdekking opnieuw aan dat KIP Protocol-oprichter Julian Peh onder een valse identiteit opereerde.
Ze bevestigden dat zijn echte naam Peh Chnyi Haur is, een Singaporese staatsburger die de alias gebruikte om het Tech Forum van oktober bij te wonen. Onder die naam, sprak Peh ook privé met Milei, nam hij deel aan officiële vergaderingen, liet hij vermeende overheidsovereenkomsten rondgaan en ondertekende hij documenten.
Toen de rechtbanken informatie opvroegen bij Interpol Singapore, vonden zij geen gegevens onder zijn alias.
Ferraro maakte ook de volgende stappen bekend die de congrescommissie in het onderzoek zal nemen. Het opvragen van extra informatie bij verschillende platforms hoorde tot de belangrijkste prioriteiten.
“De commissie heeft Gate.io verzocht de eigenaar te identificeren van een van de ontvangende accounts, dat in de vroege ochtend 120.000 USDT verplaatste toen de $LIBRA-scam werd uitgevoerd,” aldus het persbericht.
Hij voegde daaraan toe dat dagvaardingen van het Congres voor familieleden van Novelli opnieuw zouden worden uitgevaardigd, in verband met beveiligingsbeelden waarop te zien is dat Novelli, zijn moeder en zijn zus met bankkluisjes bezig waren, zowel voor als na de lancering van de token.
Ferraro beloofde ook al het door de congrescommissie verzamelde bewijsmateriaal te overhandigen aan de rechtbank die het parallelle strafrechtelijke onderzoek behandelt.
