Argentijnse rechtbank gevraagd om arrestatie van bondgenoten van de president in het LIBRA-schandaal

Een eiser in de Argentijnse strafzaak die het LIBRA-schandaal onderzoekt, heeft de onmiddellijke arrestatie gevraagd van twee figuren dicht bij president Javier Milei, die betrokken waren bij de tokenlancering in februari.

Recente ontwikkelingen in het onderzoek hebben ook onthuld dat Milei het aantal Argentijnse retailers dat werd getroffen door de koersdaling van LIBRA aanzienlijk heeft onderschat.

Rechter overweegt arrestatieverzoek

Het lopende onderzoek naar het LIBRA-schandaal in Argentinië blijft de positie van figuren die nauw verbonden zijn met de tokenlancering compliceren.

Deze week waren er nieuwe ontwikkelingen in zowel de congrescommissie als het parallelle strafrechtelijk onderzoek naar het LIBRA-schandaal.

Martín Romeo, een crypto-expert en optredend eiser in het strafrechtelijk onderzoek, verzocht dinsdag dat federale rechter Marcelo Martínez de Giorgi de detentie beveelt van Mauricio Novelli en Manuel Terrones Godoy, twee adviseurs van de president die snel in verband werden gebracht met de tokenlancering. 

Het verzoek volgt op een reeks onthullingen door de congrescommissie. Bij het analyseren van deze informatie voor het strafrechtelijk onderzoek concludeerde Romeo dat Novelli, Terrones Godoy en de Amerikaanse investeerder Hayden Mark Davis—die ook in verband werd gebracht met de LIBRA-lancering—een aantal onregelmatige transacties hadden uitgevoerd voorafgaand aan het schandaal.

Op basis van deze informatie verzocht Romeo de rechtbank om de detentie van Novelli en Terrones Godoy, die in Argentinië wonen. Hij betoogde dat ze een vluchtgevaar vormden omdat Novelli een Italiaans staatsburgerschap heeft en Terrones Godoy een permanente verblijfsvergunning in Mexico heeft.

De rechter heeft nog niet op het verzoek beslist. Desalniettemin vormen de laatste bevindingen aanzienlijk bewijs tegen de individuen die nauw verbonden zijn met het LIBRA-schandaal.

Comité verzamelt wallet-transactiedata

De congrescommissie, geleid door vertegenwoordiger Maximiliano Ferraro, ontving onlangs nieuwe informatie over individuen die betrokken waren bij de LIBRA-lancering.

“Op basis van de informatieverzoeken die we hebben gedaan aan verschillende crypto exchange-platforms, hebben we gegevens verkregen die niet alleen de uitspraken van president Milei direct weerleggen, maar ook beginnen de connectie aan te tonen tussen de hoofdrolspelers, zowel binnen als buiten het land,” vertelde Ferraro aan BeInCrypto in een interview in het Spaans. 

Onder de platforms die reageerden waren Binance en Gate.io, die bevestigden dat Novelli een virtuele wallet had bij de eerste, terwijl Terrones Godoy er een had bij de laatste.

Deze informatie stelde de congrescommissie en de eisers in het strafrechtelijk onderzoek in staat om het financiële circuit te reconstrueren voor en na de lancering.

Davis verplaatst fondsen na Milei-bijeenkomst

Romeo, die toegang kreeg tot de informatie verkregen door de congrescommissie, begon de bewegingen van de wallet-adressen van Novelli en Terrones Godoy te volgen rond de tijd van de LIBRA-lancering. 

Hij kon ook het wallet-adres van Davis traceren vanaf het moment dat Davis Barstool Sports-oprichter Dave Portnoy de $5 miljoen terugbetaalde die hij verloor na de LIBRA-lancering.

Op 30 januari ontving Milei Davis in de Casa Rosada, het hoofdkwartier van de uitvoerende macht in Buenos Aires. 

Romeo ontdekte dat Davis diezelfde dag twee overboekingen ter waarde van $1.015.000 USDT naar een Bitget-account uitvoerde. Enkele dagen later werd $695.000 van die fondsen overgemaakt naar Novelli’s Binance wallet, terwijl de resterende $320.000 werd gestuurd naar het Argentijnse equivalent van een kleine particuliere bank die in verband werd gebracht met Novelli en Terrones Godoy. 

“Wat ik niet weet, omdat ik die informatie nog niet heb ontvangen, is wie de eigenaar van het BitGet-account is,” verduidelijkte Romeo aan BeInCrypto. 

Op 3 februari, slechts elf dagen voor de LIBRA-lancering, voerde Davis nog een transactie uit. Hij stuurde $1.991.000 USDT naar een onbekend BitGet-account. 

“$800.000 gaat naar een hot wallet waarvan ik niet weet van wie het is, en ik weet niet of ik dat kan achterhalen, en nog eens $1.191.000 gaat naar de bank [geassocieerd met Novelli en Terrones Godoy],” legde Romeo uit. 

Een dag later registreerden beveiligingscamera’s Novelli, zijn moeder en zijn zus terwijl ze verschillende kluisjes manipuleerden bij een Galicia bankfiliaal in de wijk Martínez in Buenos Aires. De beelden toonden Novelli’s moeder en zus met een rugzak en een handtas waarvan de inhoud onduidelijk was. 

Volgens Ferraro analyseert de congrescommissie momenteel een hypothese over of het geld dat Novelli en Terrones Godoy via de particuliere bank ontvingen hetzelfde geld was dat Novelli vermoedelijk in het Galicia-filiaal opsloeg. 

Er wordt ook onderzocht of Novelli dat geld uit de kluisjes heeft gehaald na de LIBRA-lancering. 

Naast de transacties die de congrescommissie en Romeo konden traceren, bemoeilijkt de informatie die is ontvangen van gecentraliseerde exchanges verder Milei’s vermeende deelname aan de LIBRA-lancering.

Officiële data spreekt de claims van de president tegen

Tijdens een interview op nationale televisie enkele dagen nadat de LIBRA-koers kelderde, zei Milei dat het aantal Argentijnse investeerders dat werd getroffen door de tokenlancering in de enkele cijfers lag. 

Volgens informatie die de congrescommissie ontving van Ripio, een toonaangevende gecentraliseerde exchange in Argentinië, schetsen de gegevens een ander beeld.

“Ripio informeerde ons dat 1.358 inwoners in het land de $LIBRA token hebben gekocht, terwijl Milei zelf had gezegd dat “niet meer dan vijf Argentijnen” waren getroffen. Hij loog op nationale televisie om een enorme scam te bagatelliseren,” vertelde Ferraro aan BeInCrypto.

Dit aantal houdt geen rekening met het aantal Argentijnen dat gedecentraliseerde platforms gebruikte om de token te kopen, noch degenen die LIBRA in het buitenland kochten.

Hij voegde eraan toe dat Milei nog steeds niet heeft uitgelegd hoe hij aan het 43-karakter contractnummer kwam dat hij op zijn X-account plaatste om LIBRA te promoten. Ferraro wees erop dat de informatie niet openbaar was voor dat bericht.

Vorige maand riep de congrescommissie ook Milei en zijn zus Karina, die momenteel als de Secretaris-Generaal van de president fungeert, op om getuigenis af te leggen over hun vermeende deelname aan het evenement.

“President Javier Milei reageerde niet op het verzoek dat we hem tweemaal stuurden, dat een vrij eenvoudige en beknopte vragenlijst bevatte. Zijn zus, Karina Milei, verscheen ook niet om getuigenis af te leggen op de twee gelegenheden dat ze werd opgeroepen, noch bood ze enige medewerking door een alternatieve datum voor te stellen,” voegde Ferraro toe.

Novelli en Terrones Godoy, die de commissie ook had opgeroepen, verschenen ook niet.

Op dinsdag keurde de commissie een formele oproep goed voor Milei om te getuigen. Het gaf ook Ferraro toestemming om hulp van de wetshandhaving te zoeken om de verschijning van zijn zus, Karina, samen met Novelli en Terrones Godoy te verzekeren.

“Als ze niet komen getuigen, zullen we deze bevoegdheid uitoefenen zodra de Federale Rechtbank uitspraak doet over ons beroep,” zei Ferraro.