AUSTRAC, een Australische financiële inlichtingendienst, heeft een nieuwe actie aangekondigd tegen crypto-ATM’s. Hoewel de toezichthouder geen volledig verbod heeft uitgevaardigd, zal het de ATM’s streng controleren op naleving van de wet.
AUSTRAC noemde deze actie de “eerste stap” in het bredere initiatief van de dienst om cryptocriminaliteit te bestrijden.
AUSTRAC onderzoekt crypto-ATM’s voor faciliteren van witwassen
Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) kondigde deze actie aan via een persbericht op 6 december. Volgens de toezichthouder hebben oplichters crypto-ATM’s gebruikt om criminele activiteiten uit te voeren en illegale fondsen te verplaatsen. AUSTRAC ziet crypto-ATM’s als de ideale manier voor het witwassen van geld en het bevorderen van crypto-gerelateerde misdaden.
“Crypto-ATM’s zijn aantrekkelijke wegen voor criminelen die geld willen witwassen, omdat ze breed toegankelijk zijn en bijna directe en onomkeerbare overboekingen mogelijk maken. Crypto-ATM-aanbieders moeten ervoor zorgen dat ze de risico’s van criminaliteit verminderen. Als ze die verplichtingen negeren, zal AUSTRAC niet aarzelen om actie te ondernemen,” verklaarde AUSTRAC CEO Brendan Thomas.
Eerder hebben Britse toezichthouders ook opgetreden tegen crypto-ATM’s in 2022, met soortgelijke claims over witwassen van geld. De Australische wetshandhaving onderzoekt al enige tijd crypto-ATM’s. In 2022 heeft de NSW-politie verschillende cryptocurrency-ATM’s in beslag genomen als onderdeel van een inter-agentschap inval.
AUSTRAC beweerde dat slechts een paar crypto-bedrijven het merendeel van de ATM’s in Australië exploiteren. Daarom is de dienst goed uitgerust om potentiële overtreders te controleren. De toezichthouder heeft ook een speciale taskforce voor dit doel opgericht.
De CEO van de organisatie noemde deze actie “de eerste stap in AUSTRAC’s focus om het criminele gebruik van cryptocurrency in Australië te verminderen.” Andere overheidsinstanties voeren echter hun eigen operaties uit.
Ondertussen heeft ASIC, een andere financiële toezichthouder, in augustus meer dan 600 crypto-oplichtingen ontmanteld, en de politie heeft in oktober $6,4 miljoen van crypto-criminelen in beslag genomen.
Met andere woorden, AUSTRAC is klaar om strenge maatregelen te nemen. Thomas gebruikte op verschillende momenten in de verklaring anti-crypto retoriek, met uitspraken als “naarmate het gebruik van cryptocurrency toeneemt, zal ook de criminele exploitatie toenemen.” Desondanks richt deze actie zich op handhaving en omvat geen nieuwe beperkingen.
Om aan de regelgeving te voldoen, moeten Australische crypto-ATM-exploitanten transacties monitoren, KYC-controles uitvoeren bij alle klanten, alle opnames boven $10.000 rapporteren en meer. Crypto-ATM-oplichtingen komen veel voor, en de Australische toezichthouders moedigen gebruikers voortdurend aan om verdachte activiteiten in de cryptomarkten te melden.
