Thaise autoriteiten hebben in Bangkok een Chinese staatsburger aangehouden in verband met een Ponzi-zwendel met cryptocurrency die bijna 100 investeerders voor meer dan $31 miljoen heeft opgelicht.
De arrestatie is een belangrijke stap in een zaak die uitgroeide tot een van de grootste decentralized finance exit scams van 2023.
SponsoredZo werkte de crypto-ponzifraude
Woensdag werd Liang Ai-Bing, een van de vijf verdachten achter het FINTOCH-platform, aangehouden in een luxe woning in het district Wang Thonglang na gezamenlijke inlichtingeninspanningen van Thaise en Chinese politie.
Het FINTOCH-platform was actief tussen december 2022 en mei 2023 en presenteerde zich als een legitieme decentralized finance-investeringskans. Onder het merk “Morgan DF Fintoch” beweerde het schema ten onrechte een band te hebben met investeringsbankgigant Morgan Stanley.
Morgan Stanley ontkende in 2023 publiekelijk elke band. De operatie gebruikte een fictieve CEO genaamd Bob Lambert, van wie de profielfoto in werkelijkheid die van acteur Mike Provenzano was.
Onderzoekers stelden vast dat de fraude door vijf personen werd uitgevoerd. Chinese autoriteiten noemden de andere vermeende leden Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que en Zuo Lai-Jun. Zuo werd in China gearresteerd en op borgtocht vrijgelaten, terwijl de overige verdachten vluchtten. Het platform beloofde investeerders een dagelijks rendement van 1%, ondanks een waarschuwing van de Monetary Authority van Singapore begin mei 2023.
De exit scam van het crypto Ponzi-schema volgen
On-chain onderzoeker ZachXBT speelde in mei 2023 een cruciale rol bij het onthullen van de fraude en identificeerde verdachte verschuivingen van gelden over meerdere blockchain-netwerken. Uit de bevindingen van de analist bleek dat het FINTOCH-team $31,6 miljoen in USDT van de Binance Smart Chain opnam en de middelen via bridges verplaatste naar verschillende adressen op Tron en Ethereum-netwerken, voordat slachtoffers meldden dat ze hun inleg niet meer konden opnemen.
Bug bounty-platform Immunefi meldde dat het FINTOCH-incident bijdroeg aan een stijging van 63% in verliezen met cryptocurrency in Q2 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022.
Bij de arrestatie werd een door de Strafrechtbank uitgevaardigd huiszoekingsbevel gebruikt voor Liangs woning, waar hij sinds eind vorig jaar alleen woonde. Agenten vonden tijdens de inval een illegaal vuurwapen, wat leidde tot extra aanklachten voor illegale binnenkomst in Thailand en illegaal wapenbezit. Liang betaalde ongeveer $4.645 per maand om het pand met drie verdiepingen te huren.
SponsoredCross-border handhavingsuitdagingen
De FINTOCH-zaak laat zien hoe complex de rechtsmachtkwesties zijn bij het opsporen van cryptofraude. Internationale samenwerking tussen Thaise en Chinese politie bleek cruciaal om Liang te vinden, die maandenlang aan ontdekking ontsnapte door over grenzen te verhuizen. Thaise autoriteiten werken samen met hun Chinese tegenhangers om zijn uitlevering voor fraude te regelen.
Dit incident past in bredere trends rond criminaliteit met cryptocurrency. Eerder in oktober maakten autoriteiten in de VS bekend dat ze verbeurdverklaring zochten van 127.271 BTC, ter waarde van meer dan $14,2 miljard, van Chen Zhi, oprichter van het in Cambodja gevestigde Prince Holding Group, in een zaak rond pig butchering-scams waarbij slachtoffers van mensenhandel frauduleuze schema’s uitvoerden onder dreiging van geweld.
De zaak roept vragen op over regelgevingskaders voor decentralized finance-platforms (DeFi-platforms). In tegenstelling tot traditionele financiële instellingen opereren DeFi-platforms vaak gelijktijdig in meerdere rechtsgebieden, wat effectieve controle bemoeilijkt.
Branche-observatoren merken op dat, hoewel de transparantie van blockchain het mogelijk maakt voor onderzoekers om geldstromen te volgen, de snelheid waarmee frauduleuze operaties starten en exit-strategieën uitvoeren een blijvende uitdaging blijft. De maandenlange kloof tussen de exit scam van mei 2023 en de arrestatie in oktober 2025 laat zien hoeveel tijd en middelen nodig zijn om zulke zaken internationaal te vervolgen.
