Coinbase onthulde dinsdag dat een geavanceerde spoofing-operatie meer dan $20 miljoen aan crypto had gestolen door zich voor te doen als het merk van het bedrijf.
Met de hulp van de Amerikaanse wetshandhaving werd de groep echter ontmanteld dankzij blockchain forensisch onderzoek.
Coinbase helpt bij het ontmantelen van crypto-spoofing scam van $20 miljoen
De ontmanteling, geleid door de Amerikaanse geheime dienst met hulp van Coinbase’s interne beveiligings– en juridische teams, resulteerde in de arrestatie en veroordeling van Chirag Tomar.
Tomar zou een wereldwijde scam hebben geleid die nietsvermoedende gebruikers misleidde via nep Coinbase-websites. Het officiële Coinbase Support-account bevestigde deze ontwikkeling in een bericht op X (Twitter).
“Nep ‘Coinbase’-sites stalen $20 miljoen aan crypto. We hebben de fondsen getraceerd en de geheime dienst geholpen de leider te arresteren. Blockchain-transparantie stopt spoofers,” stelde Coinbase Support.
Volgens Coinbase’s Chief Legal Officer, Paul Grewal, opereerden Tomar en zijn medeplichtigen phishing-domeinen zoals CoinbasePro.com. Ze overtuigden gebruikers om inloggegevens en twee-factor authenticatie (2FA) codes af te geven.
In sommige gevallen deden de oplichters zich voor als Coinbase-klantenservice en gebruikten ze externe toegangstools om echte accounts binnen te dringen. Met deze tactiek stalen ze binnen enkele minuten crypto-saldi, waarbij één slachtoffer naar verluidt meer dan $240.000 verloor in een enkele aanval.
Grewal beschreef de operatie als een van de meest impactvolle ontmantelingen die Coinbase heeft ondersteund en prees het gebruik van blockchain forensisch onderzoek.
“In tegenstelling tot contant geld, dat wereldwijd het #1 hulpmiddel voor illegale financiering blijft, laat crypto een permanent, traceerbaar spoor achter,” schreef Grewal in de bedrijfsblog.
Coinbase’s betrokkenheid omvatte het traceren van gestolen fondsen met behulp van blockchain-analyse, het identificeren van slachtoffers en het bewaren van forensisch bewijs.
De Amerikaanse exchange benadrukte zijn voortdurende investering in real-time-fraudedetectie en samenwerkingen met federale instanties zoals de geheime dienst en de FBI.
Juridische tegenslagen en datalekken verstoren Coinbase’s momentum
Het nieuws van de arrestatie komt echter op een turbulent moment voor Coinbase zelf. Het bedrijf werd getroffen door een class-action rechtszaak van investeerders slechts een dag eerder.
Zoals BeInCrypto meldde, betrof de zaak een recente daling van de aandelenkoers die verband hield met een spraakmakende datalek en een boete van $4,5 miljoen van de Britse Financial Conduct Authority (FCA).
De rechtszaak beweert dat Coinbase verzuimde om materiële risico’s van een gebruikersdatalek te onthullen, waardoor gevoelige klantinformatie werd gecompromitteerd. Dat lek, dat twee weken geleden tot publieke verontwaardiging leidde, was naar verluidt het gevolg van een interne lek.
Coinbase bevestigde later dat het $20 miljoen, dat door de daders was geëist, had geweigerd. In plaats daarvan werkte het samen met wetshandhavers, in plaats van te onderhandelen met de cybercriminelen.
De tegenstelling tussen Coinbase’s actie tegen een spoofing-schema en de recente beveiligingsproblemen benadrukt de dubbele druk op het bedrijf. Enerzijds verdedigt het zijn platform, anderzijds probeert het het vertrouwen van gebruikers te behouden te midden van toenemende controle.
Voor Coinbase biedt de arrestatie van Tomar een broodnodige overwinning op het gebied van consumentenbescherming. Dit gebeurt echter te midden van interne lekken en toenemende juridische uitdagingen.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
