FBI richt zich op Gotbit en andere bedrijven in grootschalige actie tegen marktmanipulatie

Federale aanklagers hebben aanklachten ingediend voor schijnhandel en marktmanipulatie tegen drie cryptobedrijven en hun werknemers.

Gotbit, ZM Quant, CLS Global en 15 individuen staan voor ernstige beschuldigingen.

Uitgebreid bewijs van cryptomanipulatie

Volgens Reuters hebben federale aanklagers een schijn-token gecreëerd om de verdachten te betrekken bij het manipuleren van de waarde ervan. Dit is specifiek de eerste keer dat de FBI een crypto token heeft gecreëerd om onderzoek te doen naar en aanklachten voor manipulatie in te dienen tegen financiële dienstverleners.

Lees meer: Crypto-oplichtingsprojecten: fake tokens herkennen

Bekende meme market maker Gotbit was samen met handelsdienstverleners CLS Global en ZM Quant het doelwit. De aanklagers beweerden uitgebreid bewijs te hebben van deze frauduleuze operaties. Bijvoorbeeld, de volledige tekst van een reeks aanklachten citeert uitvoerig uit een teleconferentie van de leiders van ZM Quant:

“We zullen onze wallets gebruiken om misschien tien keer per minuut of twintig keer per minuut te handelen om… het handelsvolume te verhogen. Wanneer we bovenaan staan bij Uniswap, zullen de gebruikers komen handelen, ze zien de kansen en jagen de prijs na. Zo doen we aan market-making,” beweerde Riuqi “Ricky Lau” Liu, een executive van ZM Quant.

Deze opname is slechts één voorbeeld van hoe de verdachten hun schema’s in duidelijke en eenvoudige taal beschrijven. Met bewijsmateriaal dat zo overtuigend is, is het geen wonder dat vijf verdachten al schuldig hebben gepleit. Dit heeft geleid tot vier arrestaties en de inbeslagname van meer dan $25 miljoen aan crypto.

Dit type uitgebreid bewijs is niet beperkt tot de zaak van ZM Quant; meerdere aanklachten bevatten vergelijkbaar openhartig bewijs.

Het bewijs tegen Gotbit omvat ook een YouTube-interview uit 2019 met CEO Aleksei Andriunin, waarin hij expliciet beschreef hoe hij handelsvolumes voor nieuwe tokens kunstmatig opblies. Uiteindelijk werd Andriunin dinsdag in Portugal gearresteerd.

Lees meer: Crypto social media-scams: hoe veilig te blijven

Vanaf hier is het moeilijk te voorspellen wat de volgende stap van de wetshandhaving zal zijn. Deze zaken kunnen een voorbode zijn van een bredere aanpak van cryptomarktmanipulatie, of ze kunnen dienen als een krachtige waarschuwing om toekomstige overtredingen te voorkomen.