De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft haar aanpak van frauduleuze crypto-activiteiten geïntensiveerd. De recentste handhavingsacties van het agentschap richten zich op de exploitanten van Triten Financial Group en GCZ Global, Jonathan en Tanner Adam.
De SEC beweert dat de gebroeders Adam $61,5 miljoen van investeerders hebben verduisterd onder het mom van een crypto-activa leenprogramma.
Adam broers kochten een appartement met geld van investeerders
Van januari 2023 tot juni 2024 lokten de Adam broers naar verluidt meer dan 80 investeerders met de belofte van hoge rendementen. Ze boden een verleidelijk maandelijks rendement van 13,5% aan door middel van leenpools die zogenaamd ontworpen waren om flashleningen te financieren en transacties te voltooien. Echter, het onderzoek van de SEC onthult dat deze claims ongegrond waren, waarbij de fondsen werden afgeleid naar persoonlijk gebruik in plaats van de beloofde crypto-operaties.
Lees meer: Crypto Scam Projects: Hoe nep tokens te herkennen
SEC ontdekte dat de vermeende handelsbot die centraal stond in de operatie niet bestond. In plaats daarvan werden fondsen gebruikt voor extravagante uitgaven zoals de bouw van een appartement van $30 miljoen en meer dan $1,8 miljoen aan een woonhuis voor Jonathan Adam en zijn familie in Texas.
“De vermogensverspilling van de Adam broers heeft voortgeduurd tot juni 2024, en er blijft minder dan $400,000 aan investeerdersgelden over op bankrekeningen die door de Adam broers worden beheerd,” beweert de SEC .
Toen de frauduleuze activiteiten aan het licht kwamen, nam de SEC snel actie. Het zorgde voor noodbevriezingen van activa tegen zowel Triten Financial Group LLC als GCZ Global, LLC. Deze maatregelen zijn bedoeld om verdere financiële afvoer te stoppen en de resterende investeerdersfondsen te beschermen.
Daarnaast heeft de SEC juridische stappen ondernomen tegen de Adam broers wegens overtredingen van de anti-fraudebepalingen onder de federale effectenwetten. De Commissie zoekt permanente verboden, verbeurdverklaring van de verduisterde fondsen en civiele boetes.
Tegelijkertijd heeft de SEC een schikking getroffen met crypto firma Abra, die in juli 2020 werd beschuldigd van het opereren als een niet-geregistreerd beleggingsbedrijf. Abra’s Earn-programma, dat bijna $600 miljoen aan activa omvatte, voornamelijk van Amerikaanse investeerders, werd gepromoot als een gemakkelijke manier om rente te verdienen op crypto-activa. Het zou echter hebben gefunctioneerd zonder de benodigde SEC-registraties, waardoor investeerders essentiële onthullingen en beschermingen werden ontnomen.
Lees meer: Crypto-regulatie: Wat zijn de voordelen en nadelen?
Stacy Bogert, Associate Director van de SEC’s Division of Enforcement, benadrukte de ernst van de overtredingen van Abra.
“Zoals beweerd, verkocht Abra bijna een half miljard dollar aan effecten aan Amerikaanse investeerders, zonder te voldoen aan registratiewetten die ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat investeerders voldoende, nauwkeurige informatie hebben om geïnformeerde beslissingen te nemen voordat ze investeren. Deze zaak weerspiegelt nogmaals dat we bij het uitvoeren van handhavingsonderzoeken worden geleid door economische realiteiten, niet door cosmetische labels,” zei Bogert .
Als onderdeel van de schikking stemde Abra in met een verbod op toekomstige overtredingen en ging akkoord met het betalen van civiele boetes. De rechtbank zal het boetebedrag bepalen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
