De Texas State Securities Board heeft snel ingegrepen om Arkbit Capital te sluiten, waarmee een frauduleus plan voor cryptocloud mining aan het licht kwam dat investeerders misleidde met valse beloften en gemanipuleerde media.
Arkbit beweerde ten onrechte dat het datacenters in Arkansas exploiteerde voor cryptocurrency cloud mining en lokte investeerders met beloften van dagelijks rendement.
Misleidende praktijken ontmaskerd
Financial Examiner Alexis Cantrell ontdekte de misleidende praktijken van Arkbit. Het bedrijf gebruikte CoinPayments.net om transacties mogelijk te maken, ondanks de platformbeperkingen voor gebruikers uit de VS. Deze accounts waren gekoppeld aan Paras Khivesara in Hyderabad, India.
Arkbit publiceerde gemanipuleerde video’s en afbeeldingen op social media om investeerders aan te trekken. Op één video werd de CEO van Arkbit valselijk afgebeeld terwijl hij sprak op een cryptocurrency conferentie in Austin, Texas. De Texas State Securities Board vond echter geen bewijs van zijn aanwezigheid op het evenement.
Lees meer: Hoe herken je een scam cryptoproject?
Het onderzoek onthulde ook dat Arkbit stockbeelden van een serverfabriek gebruikte om zijn vermeende datacenter in Arkansas af te beelden en traceerde de video van Arkbit’s hoofdkantoor naar een verhuurbare kantoorruimte in Los Angeles. Joe Rotunda, directeur van de Enforcement Division, benadrukte dat investeerders waakzaam moeten zijn.
“Fraudeurs evolueren en hun methodes worden steeds geraffineerder. Investeerders moeten gezond sceptisch zijn wanneer onbekende entiteiten lucratieve investeringsmogelijkheden aanbieden”, aldus Rotunda.
De Texas State Securities Board heeft een geschiedenis van optreden tegen frauduleuze cryptocurrency schemes. In 2018 vaardigde de raad een noodbevel tot staking en stopzetting uit tegen verschillende personen en bedrijven uit Utah voor niet-geregistreerde investeringen in cryptocurrency mining die ongeloofwaardige rendementen beloofden. Het bestuur dringt er bij het publiek op aan om elke investeringsmogelijkheid grondig te onderzoeken, vooral die welke op social media worden gepromoot.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
De zaak Arkbit maakt deel uit van een sterke trend van cryptocurrency Ponzi oplichting in de VS. In maart 2024 arresteerde de SEC een Ponzi-oplichting van $ 300 miljoen onder het mom van CryptoFX, die zich richtte op Latino investeerders. Kort daarna veroordeelde een jury in New York ook twee personen die het nep crypto mining en handelsschema IcomTech promootten. Onlangs werd Irina Dilkinska, voormalig hoofd juridische zaken en compliance voor het OneCoin-fraudeprogramma, veroordeeld tot vier jaar voor het witwassen van miljoenen dollars.
Het optreden tegen Arkbit Capital benadrukt de aanhoudende dreiging van frauduleuze cryptocurrency constructies. Deze zaak is een sterke herinnering voor investeerders om voorzichtig te zijn en grondig onderzoek te doen voordat ze investeren, vooral als het gaat om investeringen die een hoog rendement met minimaal risico beloven.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
