Binance en CEO CZ worden geconfronteerd met harde beschuldigingen in Brazilië

Een congrescommissie in Brazilië heeft Binance ervan beschuldigd een platform te zijn voor een frauduleus piramidespel en beweert dat haar CEO, Changpeng ‘CZ’ Zhao, illegale bedoelingen had bij het oprichten van meerdere bedrijven in de regio.

“BINANCE was een van de bedrijven die werd gebruikt in het frauduleuze financiële piramidespel dat werd toegeschreven aan voormalig ober Glaidson Acácio dos Santos,” verklaarde de verklaring.

Binance en CZ beschuldigd van nalatig handelen

In een uitgebreid rapport beweert de commissie dat Binance voor ongeveer 791,7 miljoen dollar aan transacties heeft uitgevoerd in Brazilië zonder dat lokale toezichthouders op de hoogte waren van de transacties.

“BINANCE verplaatste 40 miljard BRL in 2021 zonder dat Acesso, de gereguleerde instelling, controle had over wie de klanten waren en of de herkomst van de fondsen legaal was.

Verder wordt beweerd dat Binance CEO CZ meerdere bedrijven binnen Brazilië heeft opgericht om naleving van de lokale financiële regelgeving te omzeilen.

“Changpeng Zhao heeft een ondoorzichtig netwerk van juridische entiteiten opgezet, die allemaal direct of indirect door Zhao worden gecontroleerd, zonder vastomlijnd zakelijk doel en met geen ander doel dan het ontduiken van de naleving van de wet.

De commissie beweerde dat dit gebrek aan toezicht resulteerde in een reeks problemen. De sterkste daarvan was dat de cryptobeurs werd gebruikt in een piramidespel.

“Controller Changpeng Zhao beweert door de media dat het hoofdkantoor van het bedrijf is waar het zich op dat moment ook bevindt, wat wijst op een bewuste aanpak om de kosten van regelgeving te vermijden die elk legitiem bedrijf draagt.”