Binance wordt geconfronteerd met een federale rechtszaak van $1 miljard ingediend door 306 slachtoffers en families van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023.
Deze rechtszaak volgt op de gratie van Changpeng Zhao (CZ), de oprichter van Binance, door president Donald Trump, wat nieuw licht werpt op verantwoordelijkheid voor de grootste exchange naar handelsvolume metrieken.
SponsoredFederale rechtszaak beweert dat Binance terroristische financiering mogelijk maakte
Aangeklaagd in de federale rechtbank in North Dakota, noemt de civiele actie Binance, oprichter CZ en executive Gunagying “Heina” Chen als gedaagden.
De eisers omvatten slachtoffers die werden vermoord, gewond of gegijzeld in de aanval van 7 oktober. Hun advocaatteam beweert dat Binance functioneerde als opzettelijk voertuig voor het witwassen van geld.
Eisers beweren dat het bedrijf financiering mogelijk maakte voor groepen zoals Hamas, Hezbollah, Palestijnse Islamitische Jihad en de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.
Volgens de juridische klacht liet Binance deze groepen toe om geld over te maken via off-chain netwerken, beperkte nalevingscontroles en rekeningen in Venezuela en Brazilië.
Vermelde voorbeelden omvatten rekeningen van Ali Mohammad Alawieh, de zoon van een Hezbollah-commandant, en een 25-jarige operateur van de Palestijnse Islamitische Jihad, beide genoteerd als terreuraffiliates die de Binance exchange gebruikten.
De zaak beweert ook dat Binance illegale transacties faciliteerde met goudsmokkel en andere misdaden. Interne nalevingsberichten tonen naar verluidt aan dat medewerkers op de hoogte waren van het afhandelen van onwettige gelden.
Eisers vragen schadevergoeding en drievoudige schadevergoeding voor de slachtoffers.
Sponsored SponsoredDe federale rechtbank bevindt zich in North Dakota, gekozen omdat Binance-transacties afkomstig waren van IP-adressen gelinkt aan Hamas-gerelateerde operateurs in de VS.
Juridische experts die betrokken zijn, stellen dat de exchange financiering voor terroristische handelingen, waaronder moord en gijzelneming mogelijk maakte.
Deze claims komen overeen met recente opmerkingen van Ray Youssef, CEO van NoOnes, die beweerde dat Binance de fondsen van Gazanen uit Palestina in beslag nam en deze overdroeg aan het IDF (het leger voor defensie van Israël) met hun KYC.
Sponsored“…een jonge man nam contact met me op. Hij verloor zijn levenssparen… Ze verloren $40 miljard… het waren niet alleen Palestijnen. Het was iedereen met een Arabische of islamitische naam. Ze gaven daadwerkelijk hun geld en hun KYC aan het IDF… Niet alleen Palestijnen, Syriërs, Egyptenaren, Libanezen, maar zelfs Turkse mensen,” vertelde Youssef aan BeInCrypto.
Op basis hiervan, onder andere redenen die in het interview zijn belicht, leidt Ray een “boycot Binance”-campagne.
Trump pardon sparks discussie over Binances toekomst
De bredere context van deze rechtszaak omvat de presidentiële gratie van CZ door Donald Trump na zijn schuldige verklaring in 2023 voor het niet onderhouden van een anti-witwasprogramma als CEO.
De gevangenisstraf van vier maanden, die zou beginnen op 30 april 2024, werd door de gratie nietig verklaard. Met CZ’s strafrechtelijke veroordeling nietig verklaard, kan Binance nu proberen de Amerikaanse markten opnieuw te betreden.
Echter, een officiële resolutie van de Amerikaanse Senaat (S. RES. 466) van 23 oktober 2025,veroordeelt formeel de presidentiële gratie. Het document benadrukt de ernst van de schendingen door Binance en betwist de beslissing om belangrijke leidinggevenden die veroordeeld zijn voor financiële misdrijven, gratie te verlenen.
Sponsored SponsoredBinance reageert: rechtzaak trekt mondiale aandacht
Binance benadrukt in reactie op de beschuldigingen dat het voldoet aan alle internationale sanctiewetten. Het bedrijf wees op verklaringen van het Amerikaanse ministerie van Financiën waarin wordt aangegeven dat crypto niet algemeen door Hamas wordt gebruikt om de claims van de rechtszaak te betwisten.
Echter, eisers benadrukken specifieke transactiepatronen en accountgegevens als bewijs van systematische nalevingsfouten.
Mede-oprichter Yi He bleef zich verzetten tegen de kritiek op de exchange als tegenstand van gevestigde instituties. Ze plaatste een verklaring waarin ze gebruikerskeuze en de veerkracht van de cryptosector verdedigde.
Niettemin heeft de rechtszaak uitgebreide aandacht gekregen in Joodse en internationale media. De procedure zou een precedent kunnen vormen voor de vraag of exchanges aansprakelijk kunnen worden gesteld voor financiële steun aan terrorisme via hun platforms.
De verstrengeling van de gratie van Trump en deze rechtszaak creëert een complexe juridische en politieke omgeving. Terwijl CZ nu verdere strafrechtelijke straffen voor zijn pleidooi ontwijkt, gaat het civiele proces tegen Binance door.
