Binance heeft officieel gereageerd op een onderzoek van de Amerikaanse Senaat waarin het wordt beschuldigd van het faciliteren van Iraanse witwaspraktijken en het ontwijken van sancties. Co-CEO Richard Teng noemde de aantijgingen “vals en lasterlijk”.
De reactie volgt op een formeel verzoek van senator Richard Blumenthal, die om documenten vroeg met betrekking tot bijna $2 miljard aan transfers naar gesanctioneerde partijen. In de brief werd ook opheldering gevraagd over het ontslag van onderzoekers die de activiteiten hadden gemeld.
Binance meldt 97% daling in illegale blootstelling
Teng ging op sociale media direct in op Blumenthals brief van 24 februari en wees het idee af dat Binance bewust Iraanse sanctie-ontwijking mogelijk heeft gemaakt. De exchange publiceerde samen met de reactie een uitgebreid blogartikel waarin ze hun compliance-processen verdedigen.
Daarin gaf Binance aan dat de blootstelling aan zogenaamd illegale wallets tussen begin 2024 en medio 2025 met 97% is gedaald. In de afgelopen drie jaar zegt Binance de opsporingsdiensten te hebben geholpen bij het in beslag nemen van meer dan $752 miljoen aan illegale fondsen.
Binance bevestigde ook dat het zowel Hexa Whale als Blessed Trust heeft verwijderd, twee exchange-partners die volgens verdenkingen als tussenpersoon zouden hebben gefungeerd voor Iraans witwassen. Dit gebeurde na een eigen intern onderzoek.
De exchange ging ook in tegen de claim dat werknemers zijn ontslagen die compliance-zorgen hadden gemeld. Binance zegt dat deze medewerkers zijn ontslagen omdat ze interne vertrouwelijkheidsregels overtraden, niet omdat ze compliance-issues aankaartten.
Binance heeft los hiervan de Wall Street Journal met juridische stappen bedreigd vanwege het oorspronkelijke rapport, dat volgens Binance lasterlijk was, en eist een rectificatie.
Senator beweert dat Binance Iraanse sanctieontwijking mogelijk maakte
Naast het faciliteren van wat Blumenthal omschrijft als grootschalige schendingen van Amerikaanse en internationale sancties, beweerde de senator ook dat Binance de activiteiten actief mogelijk maakte.
“Binance lijkt duidelijke waarschuwingssignalen te hebben genegeerd, bewust illegale accounts te hebben toegestaan, en zelfs directe ondersteuning te hebben geboden aan partijen die zich bezighielden met witwassen,” schreef Blumenthal.
Hij gaf ook aan dat het eigen compliance-team van Binance meer dan 2.000 aan Iran gelinkte accounts had gemeld, ondanks het verbod van de exchange op zulke accounts.
De senator plaatste de beschuldigingen in een groter patroon van wangedrag dat al jaren zou spelen.
In 2023 pleitte Binance schuldig aan federale aanklachten wegens het willens en wetens uitvoeren van bijna een miljard dollar aan transfers naar Iraanse partijen en terroristische organisaties. Oprichter Changpeng Zhao kreeg vier maanden celstraf.
Volgens Blumenthal heeft Binance, in plaats van het onderliggende compliance-probleem aan te pakken, politieke steun gezocht via een samenwerking met World Liberty Financial. Deze crypto-onderneming is verbonden aan de familie van de Amerikaanse president Donald Trump. Ongeveer 85% van de stablecoins van deze onderneming staan op dit moment bij Binance.
De SEC liet haar rechtszaak tegen Binance vallen in mei vorig jaar, en Zhao kreeg enkele maanden later gratie van de president.
Congressional toezicht op een gevoelig moment
Vrijdag was de deadline voor Binance om de opgevraagde documenten te leveren aan de subcommissie. De exchange reageerde weliswaar met een blogartikel, maar leverde niet precies wat Blumenthal had gevraagd.
Het conflict komt ook op een gevoelig moment voor de bredere sector.
Volgens een recent rapport van Chainalysis hebben illegale adressen in 2025 minstens $154 miljard ontvangen. Dat is een stijging van 162% ten opzichte van het jaar ervoor. De toename kwam vooral door een 694% stijging van fondsen die naar gesanctioneerde partijen gingen.
Chainalysis beschrijft deze ontwikkeling als een nieuw tijdperk van grootschalige activiteiten van landen die gelinkt zijn aan crypto-criminaliteit. Stablecoins waren hierbij verantwoordelijk voor 84% van alle illegale transactievolumes, tegenover slechts 15% in 2020.
Deze assetklasse staat centraal in de aanklachten tegen Binance, waarbij Tether gezien wordt als een belangrijk witwasmiddel.
Voor exchanges als Binance maakt deze data het Senaatonderzoek extra belangrijk. Of de compliance-historie van Binance standhoudt onder toezicht van het Congres, kan bepalen hoe wetgevers in de toekomst kijken naar crypto-regulering.
