Binance ontkent sanctieschending na melding van $1 miljard aan Iran-gelinkte USDT-transacties

Binance ontkent krachtig de beschuldigingen dat interne onderzoekers meer dan $1 miljard aan Iran-gelieerde transacties hebben gevonden en daarna zijn ontslagen.

Deze tegengas verergert de spanningen tussen de grootste crypto-exchange ter wereld en delen van de financiële pers.

Binance wijst aantijgingen af en verdedigt compliance-record

De discussie komt voort uit een onderzoeksrapport van Fortune, gepubliceerd op 13 februari. Daarin werd gesteld dat compliance-onderzoekers meer dan $1 miljard aan transacties hadden gevonden, gelinkt aan Iraanse partijen, tussen maart 2024 en augustus 2025.

Volgens het rapport vonden deze overboekingen plaats via Tether (USDT) op de Tron-blockchain, een ecosysteem dat vaak onder toezicht staat van toezichthouders vanwege sanctiegerelateerde activiteiten.

Het rapport beweert dat ten minste vijf leden van het Binance compliance-team zijn ontslagen nadat ze intern hun zorgen hadden geuit.

Een aantal van de ontslagen medewerkers werden omschreven als ervaren onderzoekers met een achtergrond bij de politie. Ook zouden er de afgelopen maanden extra compliance-medewerkers zijn vertrokken, maar de exacte redenen zijn niet publiekelijk bekendgemaakt.

Binance zegt: “Het moet duidelijk zijn”

In een publieke reactie ontkrachtte Binance Co-CEO Richard Teng de beschuldigingen direct.

“Het moet duidelijk zijn. Er zijn geen sanctieschendingen gevonden, geen onderzoekers zijn ontslagen vanwege het uiten van zorgen, en Binance blijft haar wettelijke verplichtingen nakomen. We hebben gevraagd om correcties in recente berichtgeving,” schreef Teng.

In een officiële brief aan Fortune liet het communicatie-team van Binance weten dat het artikel “grote feitelijke onjuistheden en misleidende suggesties” bevatte. Volgens Binance:

• Geen enkel personeelslid is ontslagen voor het melden van zorgen over sancties.
• Personeelsbeslissingen of ontslagen hebben geen verband met het melden van vermeende sanctieschendingen.

Binance gaf verder aan dat een volledig intern onderzoek, samen met externe advocaten, geen bewijs heeft gevonden van sanctieschendingen in de genoemde activiteiten.

In de brief werd benadrukt dat Binance werkt volgens klokkenluidersbescherming en strikte arbeidswetten in meerdere landen.

Binance wees ook op het feit dat het zich niet heeft teruggetrokken van toezeggingen richting toezichthouders, voortkomend uit de schikking met Amerikaanse autoriteiten in 2023.

De exchange heeft beloofd volledig samen te werken met verplichte toezichtmaatregelen. Sinds die tijd zouden ze hun controles op sancties, monitoring en compliance-infrastructuur “aanzienlijk hebben versterkt”.

Verhoogde gevoeligheid na schikking

De beschuldigingen zijn vooral gevoelig omdat Binance in 2023 een schikking van $4,3 miljard trof vanwege het overtreden van anti-witwasregels en sancties. Sindsdien werkt de exchange onder strengere regels en toezicht.

Buiten deze discussie onderstreept het incident ook bredere zorgen rond stablecoins en het ontduiken van sancties.

Blockchain-analysebedrijven, zoals TRM Labs, Chainalysis en Elliptic, hebben al vaker gemeld dat Iran-gelieerde partijen steeds meer USDT gebruiken om geld buiten het reguliere banksysteem te verplaatsen.

Amerikaanse autoriteiten, waaronder het Office of Foreign Assets Control (OFAC), hebben andere exchanges gesanctioneerd voor soortgelijke transacties met Iraanse partijen via USDT op Tron.

Het blijft nu een strijd tussen verschillende verhalen: anonieme bronnen tegenover duidelijke ontkenningen van het bedrijf.

Omdat er geen nieuwe handhavingsacties zijn aangekondigd, verschuift de vraag van óf er overtredingen waren naar hoe transparantie, compliance en onderzoeksjournalistiek samenkomen in een sector die nog steeds werkt aan het herstel van vertrouwen.