Een federale rechter in de VS heeft een uitgebreide civiele rechtszaak tegen crypto-exchange Binance en oprichter Changpeng Zhao afgewezen.
De rechtszaak beschuldigde de crypto-exchange ervan financiering van 64 terroristische aanvallen wereldwijd mogelijk te hebben gemaakt.
Rechtbank verwerpt beweringen dat Binance bewust terroristische aanslagen financierde
Toch heeft rechter Jeannette Vargas van de Amerikaanse rechtbank volgens berichten geoordeeld dat de 535 eisers er niet in zijn geslaagd aannemelijk te maken dat Binance en Zhao echt verantwoordelijk waren voor het geweld.
De rechter gaf aan dat terroristische groepen mogelijk gebruikgemaakt hebben van het platform. Maar alleen het hebben van een account op de exchange bewijst niet dat de verdachten meededen aan de aanvallen of deze wilden laten slagen.
De afwijzing van deze klacht — die 891 pagina’s telde — is een belangrijke juridische overwinning voor de grootste crypto-exchange ter wereld, al erkende Binance wel dat het in het verleden tekort is geschoten op het gebied van regelgeving.
Eind 2023 stemde Binance ermee in om een schikking van $4,3 miljard te betalen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Als onderdeel van die overeenkomst pleitte Zhao schuldig aan overtredingen van de Amerikaanse anti-witwas- en sanctiewetten, waaronder het niet blokkeren van transacties met banden met Hamas en gebruikers in Iran.
De eisers in de civiele rechtszaak steunden sterk op deze eerdere federale schuldbekentenissen en eisten schadevergoeding op basis van de Anti-Terrorism Act.
Zij stelden dat groepen als Hamas en Hezbollah Binance gebruikten om honderden miljoenen dollars te verplaatsen en te gebruiken voor aanvallen tussen 2017 en 2024.
Na het vonnis gaf Teresa Goody Guillén, advocaat van Zhao, aan dat ze blij was met de uitspraak en zei:
“De rechtbank heeft alle ongegronde claims van de eisers afgewezen, omdat zij er totaal niet in zijn geslaagd meneer Zhao of Binance direct te koppelen aan de financiering van een terroristische daad. We zijn blij dat de rechtbank het gebrek aan geloofwaardigheid in de claims heeft herkend,” zei zij.
Ook Binance vierde de uitkomst op socialmediaplatform X, en gaf aan dat de rechtbank de claims terecht als ongefundeerd heeft afgewezen.
Binance blijft onder toezicht
Ondanks de overwinning in de civiele rechtszaak, moet Binance nog steeds omgaan met strenge controle van overheden.
Amerikaanse politici hebben recent de ministeries van Financiën en Justitie gevraagd om Binance te onderzoeken vanwege nieuwe beschuldigingen over $1,7 miljard aan transacties richting partijen die verbonden zijn met Iran.
Maar Binance heeft zich verzet tegen deze recente onderzoeken vanuit het congres.
Het bedrijf zegt zijn wettelijke verplichtingen serieus te nemen en voert een strikt verbod op gebruikers die in Iran wonen streng uit.
“Binance heeft een streng en constant verbeterend compliance-programma, met strikte KYC-procedures en een verbod op gebruikers die in Iran wonen. Binance heeft de geolocatiecontroles aangescherpt en pakt actief het omzeilen van VPN’s aan, zodat gebruikers aan de eisen moeten voldoen,” lichtte het bedrijf toe.
Volgens Binance heeft het bedrijf honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in zijn compliance-structuur en werken er nu meer dan 1.500 specialisten die getraind zijn in sancties en financiële criminaliteit.
Binance beweert de blootstelling aan wallets die verband houden met illegale activiteiten tussen begin 2024 en midden 2025 met bijna 97% te hebben verminderd. Daarnaast claimt het bedrijf dat het wereldwijd opsporingsdiensten heeft geholpen om alleen dit jaar al meer dan $752 miljoen aan illegale assets in beslag te nemen.
