Garden heeft zojuist aangekondigd dat het meer dan $2 miljard aan tokens heeft overbrugd, maar populaire speurders beschuldigden het van witwassen van geld. ZachXBT beweerde dat 25% van het totale volume afkomstig was van criminele actoren.
Andere onderzoekers beweerden ook dat Noord-Koreaanse hackers het platform gebruiken, maar veel informatie blijft onduidelijk. Zonder een echt strafrechtelijk onderzoek hebben deze waakhonden uit de gemeenschap mogelijk niet de macht om slechte actoren te stoppen.
SponsoredIs Garden een witwasoperatie?
Garden, een jonge Bitcoin-bridging app, heeft onlangs een indrukwekkende mijlpaal gepost: het platform heeft met succes meer dan $2 miljard aan token swaps overbrugd.
De oprichter, Jaz Gurati, vierde deze prestatie, maar kreeg plotseling tegenstand. ZachXBT, een belangrijke crypto speurder, beschuldigde Garden van aanzienlijk witwassen van geld met harde kritiek:
De speurder verduidelijkte later deze vijandige opmerkingen. Hij keurde bijvoorbeeld de vervolging van Tornado Cash af omdat de crypto tumbler echt gedecentraliseerd was. THORChain, ondanks zijn problemen, heeft een organische grassroots appeal, met veel klanten die het te goeder trouw gebruiken.
Garden daarentegen is meer gecentraliseerd en heeft onlangs zijn swaplimiet verhoogd naar 10 BTC. Dit maakte het aantrekkelijker voor illegale actoren, die het naar verluidt begonnen te gebruiken om meer dan $1 miljoen per keer wit te wassen.
ZachXBT beweerde dat Garden miljoenen winst maakte met dit witwassen van geld, weigerde de fondsen terug te geven of het probleem te erkennen.
DPRK-connecties en white hat-zwakte
Toegegeven, ZachXBT heeft eerdere geschillen gehad met enkele van Gurati’s eerdere zakelijke ondernemingen, dus hij is misschien niet helemaal neutraal.
Echter, Tayvano herhaalde zijn zorgen en ging nog een stap verder. Ze beweerde specifiek dat hackers uit de DPRK geld witwasten via Garden:
SponsoredZe raakte in een korte ruzie met Gurati, waarbij ze hem vertelde “op te rotten” nadat ze beweerde dat Garden de veiligheid van gebruikers of naleving niet serieus neemt. Ze gaf geen specifiek bewijs, maar verklaarde dat het bedrijf zeker op de hoogte is van eventuele DPRK-gerelateerde discrepanties.
Er is echter een ongemakkelijke onderstroom in deze gebeurtenissen. Zelfs als de speurders gelijk hebben en Garden miljoenen verdient aan DPRK-gerelateerd witwassen van geld, wat zal dat veranderen?
In de huidige golf van crypto-misdaad hebben white-hat community onderzoekers een verminderde macht om daadwerkelijke misdrijven te stoppen.
ZachXBT hoopte dat “een regering” het team van Garden zou opsluiten, maar het is onduidelijk wie dat zou kunnen doen. De VS vermindert dramatisch de crypto-handhaving, en internationale politiediensten kunnen jaren nodig hebben om illegale operaties te onderzoeken.
Met andere woorden, de terugslag van de gemeenschap doet er misschien niet toe. Als Garden echt profiteert van witwassen van geld, kan grassroots steun irrelevant zijn voor de winst.
