Het kantoor van Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez heeft de online basis van een crypto-scam voor Russischtaligen opgerold. De fraude lokte slachtoffers via Facebook-advertenties en nep-investeerdersadviseurs.
Onderzoekers hebben samen met de FBI 241 scam-domeinen en 112 servers in beslag genomen en uitgeschakeld. Volgens het kantoor van de DA gaat het om verliezen van tientallen miljoenen dollars, waarbij sommige slachtoffers hun hele spaargeld kwijt zijn geraakt.
Gesponsord
Gesponsord
Hoe een Facebook-advertentie leidde tot een geblokkeerd account
Volgens het kantoor van de Brooklyn District Attorney begon deze oplichting met Russischtalige Facebook-advertenties die beleggingsmogelijkheden beloofden.
Slachtoffers die reageerden, werden gebeld door een Russische “investeringsadviseur”. Deze persoon hielp hen om een account te openen op een crypto-platform. Daarna werden ze begeleid bij het kopen van crypto die ze vervolgens moesten versturen naar adressen die aan dat platform verbonden waren.
Weken of maanden later ontdekten slachtoffers dat hun accounts geblokkeerd waren als ze geld wilden opnemen. Anderen kregen te horen dat ze extra kosten of belastingen moesten betalen voordat ze hun geld konden opnemen.
Gesponsord
Gesponsord
“Er wordt geschat dat er tientallen miljoenen dollars zijn gestolen door deze zwendel, waarbij sommige slachtoffers hun hele spaargeld zijn kwijtgeraakt. Het kantoor van de DA heeft tot nu toe ongeveer $300.000 aan gestolen geld weten te bemachtigen en probeert nog meer terug te halen,” aldus het persbericht.
Uit de data van de in beslag genomen servers blijkt dat dezelfde groep ook een recovery-scam had opgezet. Enkele weken na de eerste diefstal werden de slachtoffers opnieuw benaderd, met de belofte om hun gestolen crypto terug te halen.
Volg ons op X om altijd het laatste nieuws direct te ontvangen.
Waarom het Openbaar Ministerie de servers achter de crypto-scam aanpakte
De eenheid had al 400 domeinen die met crypto-investeringsfraude te maken hadden in beslag genomen of offline gehaald. Toch verschenen er snel steeds nieuwe sites, dus werd besloten om de servers erachter op te sporen en samen met de FBI een actie uit te voeren.
Vorige week voerden onderzoekers huiszoekingsbevelen uit in drie tijdzones tegelijk. Naast de 241 domeinen schakelden ze meer dan 100 cloud-servers uit die door Oost-Europese en Amerikaanse bedrijven werden gehost. De oplichters gebruikten infrastructuur uit Oekraïne en andere delen van Oost-Europa.
Door het uitschakelen van de servers kon de groep niet meer bij data van slachtoffers, website-inhoud en hun software. Volgens het kantoor van de DA maakt deze actie het voor de scammers moeilijker om snel nieuwe sites te maken of bestaande slachtoffers te bereiken.
Met deze zaak zet de VS zich verder in tegen grensoverschrijdende crypto-fraude. In juli namen federale autoriteiten $25 miljoen in beslag die gelinkt waren aan internationale fraude-netwerken. In september hebben de VS en het VK een akkoord gesloten om scamcentra in het buitenland aan te pakken.
Voor slachtoffers uit Brooklyn is er tot nu toe ongeveer $300.000 teruggevonden, aldus de aanklagers. Ze proberen nog meer geld voor de gedupeerden terug te krijgen.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om te zien hoe leiders en journalisten deskundige inzichten geven.
BeInCrypto streeft naar onbevooroordeelde, transparante verslaggeving. Dit nieuwsartikel is bedoeld om accurate en actuele informatie te verstrekken. Lezers wordt echter geadviseerd de feiten onafhankelijk te verifiëren en een professional te raadplegen voordat zij beslissingen nemen op basis van deze inhoud. Houd er rekening mee dat onze Algemene Voorwaarden, ons Privacybeleid en onze Disclaimers zijn bijgewerkt.
