BSV financier achter Wirecard? Nieuw onderzoek herleeft $2,2 miljard mysterie rond Calvin Ayre

Calvin Ayre, miljardair en gokmogol en belangrijkste financier van Bitcoin SV (BSV), is geïdentificeerd als de “enkele klant” achter Wirecard’s verzonnen €1,9 miljard (of $2,19 miljard) Aziatisch betalingsnetwerk.

Onderzoekers hebben honderden miljoenen euro’s getraceerd door middel van complexe brievenbusfirma’s in Praag, Montenegro, Antigua, Manilla en Spanje, die allemaal verbonden zijn met Ayre’s gokactiviteiten.

Het Wirecard-faillissement en ontbrekende miljarden

Wirecard AG stortte in juni 2020 in nadat bleek dat €1,9 miljard, gerapporteerd in Aziatische trustrekening, niet bestond.

De ineenstorting van de Duitse betalingsverwerker veegde meer dan €20 miljard ($23,1 miljard) aan investeerderswaarde weg en ontketende een van Europa’s grootste financiële fraudeonderzoeken.

CEO Markus Braun en andere leidinggevenden staan momenteel terecht in München op beschuldigingen van onder andere fraude, vertrouwensbreuk en marktmanipulatie.

Het bedrijf claimde aanzienlijke inkomsten uit third-party acquiring (TPA) samenwerkingen in heel Azië. Toch zijn deze rekeningen nooit door auditors van Ernst & Young gecontroleerd.

Toen de waarheid aan het licht kwam, crashte de koers van Wirecard van meer dan €100 ($115,76) tot bijna nul binnen enkele dagen. Het schandaal onthulde toezichtsfouten en riep vragen op over hoe een dergelijke grootschalige fraude jarenlang onopgemerkt kon blijven.

Voormalig COO Jan Marsalek verdween in juni 2020 en is nog steeds voortvluchtig. Duitse functionarissen vermoeden dat hij naar Rusland is gevlucht met hulp van inlichtingenagenten.

Onderzoeken door de Duitse publieke omroep Bayerischer Rundfunk (BR) analyseerden meer dan 500.000 financiële transacties uit Wirecard Bank’s gegevens van 2018. Door de complexe geldstromen in kaart te brengen die de fraude mogelijk maakten, onthulde het onderzoek:

• BR identificeerde Ayre als de uiteindelijke eigenaar van fondsen die via Wirecard Bank’s TPA-rekeningen werden geleid.
• Minstens €135 miljoen ($156 miljoen) ging naar bedrijven in Antigua, waarvan de meeste hun kantoren deelden op Church Street 44 met voormalig Antiguan financieel minister Errol Cort, een nauwe medewerker van Ayre.
• Betalingen gingen ook naar Ayre-gelieerde entiteiten zoals RGT in Spanje (€6,6 miljoen), Tyche Consulting in de Filippijnen (€8 miljoen) en Pittodrie Finance in Hongkong (€177 miljoen).

Een parallel onderzoek door The Rage meldt dat deze fondsen voortkomen uit Ayre’s illegale gokactiviteiten. Deze offshore structuren maakten anonieme overdrachten van grote bedragen mogelijk, terwijl ze de indruk gaven van echte TPA-activiteiten.

De auditors van Wirecard accepteerden deze bewegingen als bewijs van legitieme third-party inkomsten, waardoor de niet-bestaande Aziatische activiteiten van het bedrijf verder werden verhuld.

Marsalek stuurde in 2023 een brief naar de Duitse rechtbanken waarin hij een “Canadese klant” identificeerde wiens bedrijfsstructuren waren gereorganiseerd voor TPA-activiteiten.

Duitse media opmerkten dat deze beschrijving bij Ayre paste, een Canadees staatsburger die zijn fortuin verdiende in online gokken. Onderzoekers vonden ook overdrachten naar Ayre onder het alias “Calvin Wilson” in de Filippijnen.

Oud-nChain CEO Christian Ager-Hanssen bevestigde publiekelijk Ayre’s centrale rol en stelde dat Ayre’s geldstromen essentieel waren voor Wirecard’s frauduleuze activiteiten.

“De waarheid is nu onmiskenbaar: de man achter het geld was Calvin,” verklaarde Ager-Hanssen.

Volgens hem zou Ayre’s imperium zonder het platform niet op zo’n schaal hebben kunnen opereren.

Ayre’s juridische geschiedenis en gokactiviteiten

Ayre vergaarde zijn fortuin door Bodog, een online gokbedrijf dat meer dan $100 miljoen aan inkomsten uit sportweddenschappen genereerde.

In februari 2012 klaagden federale aanklagers in Baltimore Ayre en drie Canadezen aan voor illegaal internetgokken en witwassen van geld.

De aanklachten beschreven hoe fondsen door Zwitserland, Engeland, Malta en Canada stroomden voordat ze de Amerikaanse gokkers en mediatoeleveranciers bereikten.

De Amerikaanse autoriteiten namen $66 miljoen in beslag van rekeningen van Bodog en namen de bodog.com-domein over. Ayre riskeerde maximale straffen van vijf jaar voor de gokbeschuldigingen en 20 jaar voor het witwassen van geld. Hij bleef zijn onschuld volhouden, verplaatste de activiteiten naar het buitenland en vocht tegen de aanklachten.

In juli 2017 sloot Ayre een pleidooi-overeenkomst met de aanklagers. Forbes rapporteerde dat alle misdrijven werden ingetrokken in ruil voor een bekentenis van een overtreding met betrekking tot de overdracht van gokinformatie.

Ayre kreeg één jaar voorwaardelijke straf en een boete van $500.000, terwijl hij afstand deed van de eerder in beslag genomen $66 miljoen.

Deze pleidooi-overeenkomst maakte een einde aan vijf jaar juridische strijd, maar Ayre bleef zich bezighouden met controversiële activiteiten. Zijn latere betrokkenheid bij Wirecard zou een manier hebben geboden om gokopbrengsten via legitiem lijkende betalingskanalen te verplaatsen, waarbij toezicht in meerdere jurisdicties werd omzeild.

De BSV-verbinding en Craig Wright-koppeling

Ayre is de belangrijkste financiële ondersteuner van Bitcoin SV (BSV), een cryptocurrency die hij promoot samen met de Satoshi Nakamoto claim van Craig Wright.

Wright werkte eerder bij Tyche Consulting in Londen, een van de bedrijven in de Filipijnen die miljoenen ontving via het Wirecard-netwerk. Deze link benadrukt de overlap tussen de zakelijke belangen van Ayre en het BSV-ecosysteem.

Ondanks de onthullingen over Wirecard is de BSV koers stabiel gebleven, wat wijst op een ingetogen directe marktreactie.

BSV wordt momenteel verhandeld tegen $20,91, een bescheiden stijging van 1,37% in de afgelopen 24 uur. De stijging komt samen met de bredere marktsterkte op woensdag, terwijl cryptotokens proberen te herstellen.