Een federale grand jury in Florida heeft negen personen aangeklaagd die ervan worden beschuldigd drugsgeld wit te wassen via cryptocurrency voor Mexicaanse en Colombiaanse kartels.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zouden de verdachten een “netwerk van zwarte markt cryptocurrency-wassers en niet-gelicentieerde geldtransmitters” hebben geëxploiteerd om het plan te faciliteren.
Crypto witwas drugschema
De operatie, die liep van 2020 tot 2023, omvatte het verzamelen van contant geld uit drugshandel in Amerikaanse steden, het omzetten van de fondsen in cryptocurrency en het overdragen ervan naar digitale wallets onder hun controle. De cryptocurrency werd vervolgens weer omgezet in contant geld en afgeleverd aan kartelleiders in Mexico en Colombia.
Volgens gerechtelijke documenten beheerden Nilson Sneyder Vasquez Duarte, ook bekend als “Sobri” of “Sobrino,” en zijn mede-samenzweerders de overdracht van contant geld en cryptocurrency naar zwarte markt cryptocurrency-uitwisselaars. Deze uitwisselaars omvatten Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, ook bekend als “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales, en Hernan Julian Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales, en Calvo Bueno fungeerden als koeriers en vervoerden contant geld tussen steden in de Verenigde Staten.
Alle negen verdachten worden beschuldigd van samenzwering om crypto witwassen te plegen en het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf. Aanklagers hebben ook Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno, en Alvarez aangeklaagd voor afzonderlijke materiële witwasdelicten.
Deze zaak maakt deel uit van een onderzoek van de Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). OCDETF richt zich op en ontmantelt de meest significante drugshandelaren, witwassers, bendes en transnationale criminele organisaties die de Verenigde Staten bedreigen.
“Deze zaak benadrukt hoe georganiseerde misdaad zich aanpast om technologie te exploiteren voor illegale activiteiten. We blijven gefocust op het ontmantelen van deze netwerken en het verantwoordelijk houden van criminelen,” zei de Amerikaanse advocaat Markenzy Lapointe.
Cryptocurrency is een groeiend hulpmiddel geworden voor illegale financiële activiteiten, waaronder witwassen. OCDETF pakt deze uitdagingen actief aan door netwerken aan te pakken die digitale valuta gebruiken om drugsgelden over de grenzen heen te verbergen en over te dragen, zoals aangetoond in deze zaak.
