Vertrouwen is het nieuwe doelwit terwijl imitatie-scams in 2025 met 1.400% stijgen

Volgens schattingen van Chainalysis hebben crypto-gerelateerde scams en fraude in 2025 meer dan $17 miljard aan verliezen veroorzaakt.

Het blockchain-data bedrijf wees ook op een zorgwekkende trend: scammers richten zich steeds vaker op imitatie-oplichting om onoplettende gebruikers te misleiden. Volgens het rapport zijn imitatie-scams met bijna 1.400% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Crypto-criminaliteit bereikt nieuwe highs in 2025, verliezen mogelijk boven $17.000.000.000

2025 staat nu bekend als het slechtste jaar ooit voor crypto-criminaliteit, met een sterke toename van hacks en scams die zwaar op de industrie drukken. In het nieuwste rapport meldt Chainalysis dat crypto-scams in dat jaar minimaal $14 miljard aan on-chain ontvangsten hadden.

Het bedrijf gaf aan dat dit een forse stijging betekende ten opzichte van de $9,9 miljard die aanvankelijk werd gemeld voor 2024. Maar het rapport laat zien dat dit getal bij herberekening opliep tot $12 miljard.

Die aanpassing kwam nauw overeen met de eerdere voorspelling van $12,4 miljard van Chainalysis voor dat jaar. Chainalysis geeft daarom aan dat het uiteindelijke totaal voor 2025 waarschijnlijk nog verder zal stijgen.

“Gebaseerd op historische trends, waarbij onze jaarlijkse schattingen gemiddeld met 24% stijgen tussen rapport periodes, verwachten we dat het bedrag voor 2025 boven de $17 miljard uit kan komen naarmate we de komende maanden meer illegale wallet adressen identificeren,” aldus het rapport.

Chainalysis meldde ook een forse stijging in de gemiddelde waarde van scam betalingen, van $782 in 2024 naar $2.764 in 2025. Dit betekent een stijging van ongeveer 253% ten opzichte van het jaar ervoor.

Chainalysis benadrukt zorgwekkende groei van impersonatie-gebaseerde crypto-scams

Het rapport benadrukte vooral imitatie-scams als een “zeer zorgwekkende trend”, omdat deze zowel in aantal als in impact enorm stijgen. Bij zulke oplichting doen criminelen zich voor als betrouwbare personen, bedrijven of platforms, zodat slachtoffers crypto sturen of gevoelige wallet gegevens delen.

“Imitatie-tactieken laten een verbluffende stijging van 1.400% year-over-year (YoY) zien…. en de gemiddelde omvang van betalingen aan deze groepen is met meer dan 600% toegenomen,” aldus Chainalysis.

Een voorbeeld in het rapport is de “E-ZPass” phishing-campagne. Criminelen benaderden Amerikanen via sms-berichten en deden zich daarbij voor als een overheidsdienst voor tolheffing.

Een ander geval ging over imitatie van een exchange. Oplichters deden zich voor als Coinbase klantenservice en maakten bijna $16 miljoen buit.

Chainalysis wees erop dat high-yield investment programs (HYIP) en “pig butchering” oplichting nog altijd de belangrijkste scam-categorieën zijn. Toch maken scammers nu gebruik van AI-tools, geavanceerde sms-phishingdiensten en complexe witwasnetwerken om hun slachtoffers nog beter te bereiken.

“Traditionele scam-categorieën worden steeds minder duidelijk doordat oplichters meerdere tactieken combineren. Zo bevatten veel pig butchering- en investeringsscams elementen van imitatie, social engineering en zelfs technische scams die zich richten op wallets,” aldus het team.

Hoe vergroot AI het bereik en de efficiëntie van crypto-scams?

Chainalysis keek ook naar de groeiende rol van kunstmatige intelligentie binnen scams. Uit hun analyse blijkt dat scam-groepen met on-chain links naar AI-serviceproviders aanzienlijk efficiënter werken dan groepen zonder die koppeling.

Gemiddeld leverden deze AI-gekoppelde scam-operaties ongeveer $3,2 miljoen per operatie op, tegenover ongeveer $719.000 voor scams zonder deze link.

Deze operaties lieten ook dagelijks betere resultaten zien, met een gemiddelde dagelijkse opbrengst van $4.838, tegenover $518 voor andere scams, en ze verwerkten gemiddeld veel meer transacties per dag.

“Deze metrieken wijzen op zowel hogere operationele efficiëntie als mogelijk een groter bereik onder slachtoffers. Het hogere transactieniveau suggereert dat AI scammers helpt om meer slachtoffers tegelijk te benaderen en beheren, wat past bij de industrialisering van fraude die wij volgen. De grotere scam-volumes laten ook zien dat AI scams overtuigender maakt,” aldus Chainalysis.

Chainalysis waarschuwt dat deze trends wijzen op een toekomst waarin bijna alle scam-operaties waarschijnlijk AI zullen gebruiken op een of andere manier.