Netwerken in de Chinese taal op Telegram zijn het fundament geworden van ‘s werelds grootste illegale crypto-economie.
Deze groepen hebben de dark web ingehaald door scams, AI-gestuurde misleiding en witwassen van geld te combineren tot één industrieel systeem.
Telegram-markten nu groter dan historische dark web-giganten
De schaal is ongekend. Elliptic gegevens laten zien dat Huione Guarantee, later omgedoopt tot Haowang Guarantee, $27 miljard heeft verwerkt tussen 2021 en 2025.
SponsoredDat bedrag is groter dan alle grote dark web-markten in de geschiedenis.
Nadat Telegram Huione in mei verbood, zijn de activiteiten verhuisd. Nu zijn er twee markten die de markt leiden:
- Tudou Guarantee: ongeveer $1,1 miljard per maand
- Xinbi Guarantee: ongeveer $850 miljoen per maand
Het gezamenlijke maandelijkse volume is nu groter dan wat AlphaBay in zijn hele bestaan heeft verwerkt.
Waarom Telegram de dark web heeft vervangen
Telegram biedt openbare kanalen, escrow-achtige systemen en directe wereldwijde toegang. Gebruikers hebben geen Tor-browser of technische kennis nodig.
De markten kopiëren klassieke functies van darknet-markten:
- Reputatiesystemen voor verkopers
- Escrow en geschillenbeslechting
- Stablecoin-betalingen
- Snelle naamsverandering na verbod
In de praktijk is Telegram een “dark web zonder gedoe” geworden.
Sponsored SponsoredCrypto-scammarkten voeden wereldwijde fraude-industrie
Deze markten verkopen niet op grote schaal drugs of wapens, maar ze bieden scaminfrastructuur aan.
De belangrijkste klantengroep is de pig-butchering scam-industrie. Deze langdurige oplichterijen via romantiek en beleggingsfraude leveren volgens federale data zo’n $10 miljard per jaar op bij alleen Amerikaanse slachtoffers.
De operaties zijn geconcentreerd in Zuidoost-Azië. Veel scammers maken gebruik van mensen die onder dwang werken in scam-compounds.
Telegram-markten leveren onder meer:
- Witwasdiensten
- Valse beleggingsplatforms
- Gestolen identiteiten
- Telecom- en social engineering-tools
De scam-economie en de markten groeien samen verder.
SponsoredAI face-swap tools versnellen fraude
Kunstmatige intelligentie versnelt dit proces. In Chinese Telegram-groepen worden actief de volgende AI-tools verkocht:
- Realtime face-swapsoftware
- Stemklonen
- Deepfake-identiteitskits
Met deze tools kunnen oplichters echte mensen nadoen in videogesprekken. Dit vergroot het vertrouwen en de conversie enorm.
Volgens dreigingsanalisten is dit de industrialisatie van social engineering. Oplichting werkt nu met de efficiëntie van een lopende band.
USDT is de financiële ruggengraat
Bijna alle transacties worden afgehandeld in Tether (USDT). In tegenstelling tot gedecentraliseerde cryptocurrencies, kan USDT worden bevroren. Deze mogelijkheid bestaat, maar grootschalig gebeurt dat nauwelijks.
Sponsored SponsoredHierdoor ondersteunt de meest gecentraliseerde stablecoin ooit de grootste illegale crypto-markten. Die afhankelijkheid brengt risico’s voor scams, witwassen en grensoverschrijdende fraude samen.
Telegram verwijderde eerder al grote markten. Elke keer waren er binnen enkele weken vervangers.
Aandelen en eigendomsrechten wisselen makkelijk tussen markten. Liquiditeit stroomt direct mee.
Elliptic volgt nu ongeveer 30 Chinese Telegram-markten. Samen verwerken zij jaarlijks tientallen miljarden dollars, vooral via crypto.
Handhaving is gefragmenteerd en onregelmatig.
Dit gaat allang niet meer over een klein cybercrimeprobleem.
Publieke berichtendiensten faciliteren nu illegale wereldwijde geldstromen. Taalnetwerken zijn belangrijker dan geografie; de gebruikte tools veranderen de fraude-economie.
Zo is er een crimineel ecosysteem ontstaan dat groter is dan alles wat de dark web ooit heeft voortgebracht. En het gebeurt openlijk.
Zonder gezamenlijke actie van platforms, stablecoins en politie zal dit systeem blijven groeien.
