De Indiase politie heeft de medeoprichters van CoinDCX, de grootste cryptocurrency-exchange van het land, gearresteerd wegens fraude.
Volgens berichten zijn Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal zaterdag voorgeleid aan de rechter. De rechter besloot dat beide leidinggevenden tot maandag in politiebewaring moeten blijven voor verder onderzoek van de lokale autoriteiten.
CoinDCX meldt ruim 1.200 nep-domeinen gemeld in 2 jaar
De arrestaties door de Thane-politie komen voort uit een First Information Report (FIR) ingediend door een verzekeringsadviseur. De melder stelt dat zes personen ongeveer $85.000 (7,16 miljoen roepies) hebben afgetroggeld via een nep crypto-investeringsplan.
Volgens de politierapport werd het slachtoffer verleid met beloften van extreem hoge rendementen op investeringen die zouden uitkeren tussen augustus 2025 en februari 2026. In plaats daarvan zouden de verdachten het geld hebben weggesluisd zonder het beloofde rendement of franchiserechten te leveren.
CoinDCX wees de beschuldigingen snel af en noemde de arrestaties een misverstand veroorzaakt door een geavanceerde campagne van merkimitatie.
De exchange gaf aan dat oplichters zich uitgaven voor de medeoprichters om het publiek te misleiden. Bovendien zijn alle gestolen tegoeden overgemaakt naar bankrekeningen van derden die geen verband hebben met CoinDCX of haar leidinggevenden.
“We zijn ons van het feit bewust en hebben een kennisgeving voor het grote publiek op onze website geplaatst dat CoinDCX wordt aangevallen door oplichters,” voegde het bedrijf toe op X.
Om de omvang van het probleem te benadrukken, maakte CoinDCX bekend dat het meer dan 1.200 nep domeinnamen en imitatiewebsites heeft gemeld bij de cyberautoriteiten tussen april 2024 en januari 2026.
Hoewel deze cijfers niet onafhankelijk geverifieerd konden worden, wijzen ze op een structurele kwetsbaarheid in de digitale asset-sector. Grote crypto-bedrijven wereldwijd waarschuwen retail-investeerders regelmatig voor de toename van phishing-links, nep-klantenserviceaccounts en AI-gegenereerde deepfakes.
Intussen komen de juridische problemen op een lastig moment voor CoinDCX.
De exchange blijft een grote speler op de Indiase cryptomarkt, maar is nog steeds bezig met het herstel van haar reputatie na een cyberaanval van $44,2 miljoen in juli 2025.
Opvallend is dat de exchange na die beveiligingsbreuk een grote investeringsronde in 2025 van branchegigant Coinbase wist binnen te halen. Deze steun benadrukte het vertrouwen van instituten ondanks de operationele uitdagingen op het platform.
