Roman Sterlingov, de oprichter van cryptomixer Bitcoin Fog, hangt een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar boven het hoofd. Een jury in de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het District of Columbia heeft dit vonnis uitgesproken en markeert daarmee een sterk moment in de strijd tegen digitale financiële misdrijven.
US Attorney Matthew M. Graves, samen met een team van topambtenaren, kondigde de veroordeling aan en onderstreepte daarmee de gezamenlijke inspanning van wetshandhavingsinstanties om deze complexe zaak aan te pakken.
Crypto Mixer oprichter wordt geconfronteerd met witwaspraktijken
Sterlingov, 35 jaar oud, werd schuldig bevonden aan verschillende aanklachten. Deze omvatten samenzwering voor het witwassen van geld en het runnen van een geldtransmitterbedrijf zonder vergunning. Bovendien veroordeelde de rechtbank de inbeslagname van een grote hoeveelheid assets.
SponsoredDeze assets omvatten meer dan 1.354 Bitcoin en verschillende andere cryptocurrencies, wat de aanzienlijke financiële implicaties van Sterlingov’s criminele activiteiten benadrukt.
Bitcoin Fog, de operatie die Sterlingov leidde van oktober 2011 tot april 2021, functioneerde als een “mixer” of “tumbler”. In wezen verdoezelde het de herkomst van illegaal verkregen Bitcoin, waardoor het een hoeksteen werd in de financiële strategieën van de digitale onderwereld.
Opmerkelijk genoeg verwerkte de dienst transacties ter waarde van bijna $400 miljoen, afkomstig van verschillende illegale ondernemingen. Deze operatie stopte pas met de arrestatie van Sterlingov, wat de schimmige dans tussen cybercriminelen en wetshandhaving illustreert.
“Darknet-criminelen zouden nu toch moeten weten dat operaties zoals Bitcoin Fog niet de anonimiteit kunnen bieden voor cryptocurrency-transacties waarvan ze beweren dat ze dat kunnen. Deze veroordeling toont aan dat de Verenigde Staten het gebruik van technologie voor het uitvoeren van misdaden in cyberspace kunnen en zullen bestrijden,” aldus Graves.
Lees meer: 4 Beste Bitcoin Mixers en Tumblers in 2024
Sterlingov’s Bitcoin Fog richtte zich voornamelijk op darknet markten zoals Silk Road en AlphaBay. Het bood een schijn van anonimiteit voor Bitcoin-transacties, een belofte die een grote groep gebruikers op deze markten aantrok.
Deze praktijk was echter duidelijk illegaal onder de Amerikaanse wet. De rechtszaak legde de uitgebreide betrokkenheid van de mixer bij het witwassen van geld van deze illegale platforms bloot.
De getuigenis van Ilya Lichtenstein, betrokken bij de Bitfinex hack, voegde een kritische dimensie toe aan de zaak tegen Sterlingov. Lichtensteins inzichten in het gebruik van Bitcoin Fog voor het verbergen van gestolen geld onderstreepte de onderlinge verbondenheid van cryptowitwasoperaties.
Lees meer: Top 7 Tornado Cash Alternatieven in 2024
Bovendien draagt de zaak bij aan de bredere discussie over cryptocurrencies en criminaliteit. Ondanks de focus op digitale valuta, beweert het Amerikaanse ministerie van Financiën dat traditioneel contant geld het primaire middel blijft voor het witwassen van geld onder criminele netwerken.
