David Brend en Gustavo Rodriguez zijn veroordeeld voor fraude vanwege hun betrokkenheid bij IcomTech, een crypto ponzi scheme.
Deze zaak benadrukt inderdaad de gevaarlijke aard van frauduleuze crypto-investeringen.
Hoe opereerde IcomTech?
IcomTech werd in 2018 op de markt gebracht als een onderneming voor cryptomining en -handel. David Carmona, het brein achter de crypto ponzi-operatie, rekruteerde Rodriguez om de website te ontwikkelen.
SponsoredBijgevolg beloofden ze investeerders aanzienlijke rendementen, waardoor velen in een financiële val liepen. Deze investeringsproducten bleken echter deel uit te maken van een groter bedrog.
Bovendien organiseerden Brend en zijn medeplichtigen grootse evenementen om investeerders aan te trekken. Ze pronkten met luxe en succes en misleidden investeerders over de legitimiteit van het bedrijf. De oplichters maakten deze façade zorgvuldig om te verhullen dat ze geen echt bedrijf hadden.
Investeerders, gelokt door de belofte van winst, werden geconfronteerd met een harde realiteit. De winsten die op het portaal van IcomTech werden getoond, waren fictief. Het kapitaal dat velen hadden geïnvesteerd verdween en verrijkte in plaats daarvan de promotors van het plan.
“IcomTech heeft tienduizenden mensen tientallen miljoenen dollars afhandig gemaakt. Het bood de valse belofte van gemakkelijke rijkdom op basis van vermeende investeringen in cryptocurrency, maar het eindigde met het oplichten van werkende mensen van hun zuurverdiende geld,” zei aanklager Damian Williams.
Lees meer: Top cryptocurrency oplichting in 2024
Om de illusie in stand te houden, introduceerde IcomTech “Icoms”, tokens die in de toekomst waardevol zouden zijn. Deze zet verlengde alleen de onvermijdelijke ineenstorting, waardoor investeerders sterke financiële verliezen leden.
De veroordeling komt overeen met de zaak van Bitcoin Fog medeoprichter Roman Sterlingov. Sterlingov werd schuldig bevonden aan het witwassen van geld via zijn dienst, die de herkomst van illegale Bitcoin verborg.
Sterlingovs operatie, waarbij bijna $400 miljoen aan illegale transacties betrokken was, laat de donkere kant van crypto zien. Net als Brend en Rodriguez waarschuwt zijn veroordeling voor de potentiële valkuilen van de crypto-industrie.
Lees meer: 15 Meest voorkomende crypto-zwendel om voor uit te kijken
Deze rechtszaken onderstrepen de noodzaak van voorzichtigheid in de cryptocurrency markt. Ze benadrukken ook de noodzaak van robuuste regelgevende maatregelen om dergelijke frauduleuze activiteiten te voorkomen. Inderdaad, investeerders moeten waakzaam blijven en het rechtssysteem moet doorgaan met het aanpakken van fraudeurs die deze nieuwe financiële grens exploiteren.
