Een Amerikaanse federale rechter heeft een Chinese staatsburger bijna vier jaar gevangenisstraf gegeven voor zijn rol bij het witwassen van meer dan $36,9 miljoen, afkomstig van een crypto-investeringsfraude.
Deze veroordeling is een belangrijke stap in de aanpak van crypto-fraudenetwerken. Amerikaanse autoriteiten verhogen hun inspanningen om deze netwerken op te rollen.
Binnen de $36,9 miljoen crypto-scam
Volgens een verklaring van het US Attorney’s Office for the Central District of California was Jingliang Su, een 45-jarige Chinese staatsburger, onderdeel van een internationaal crimineel netwerk. Deze groep lichtte 174 Amerikaanse slachtoffers op via een frauduleus digitaal asset-investeringsplan.
SponsoredVolgens de aanklagers namen leden van de groep contact op met slachtoffers via ongevraagde berichten op sociale media, telefoontjes, sms’jes en online datingplatforms. Ze wonnen eerst hun vertrouwen voordat ze hen nep-investeringskansen aanboden.
De medeverdachten gebruikten nepwebsites die sterk leken op echte crypto tradingplatforms. Zo werden slachtoffers overtuigd om geld over te maken. De oplichters stalen het geld, terwijl ze slachtoffers wijsmaakten dat hun investering meer waard werd.
“Nieuwe investeringskansen klinken misschien interessant, maar ze hebben een schaduwzijde: ze trekken criminelen aan die, zoals hier, tientallen miljoenen hebben gestolen en witgewassen van hun slachtoffers,” stelde eerste assistent-procureur van de VS, Bill Essayli.
De organisatie gebruikte een geavanceerde witwasconstructie. Autoriteiten schatten dat meer dan $36,9 miljoen van de slachtoffers werd verplaatst van Amerikaanse bankrekeningen van de groep naar één rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s.
Het geld werd omgezet naar Tether (USDT) en gestuurd naar digitale wallets die werden beheerd in Cambodja. Vervolgens werd het geld doorgegeven aan oplichtingspraktijken in de regio.
De autoriteiten lieten weten dat Su sinds december 2024 in federale hechtenis zit. In juni 2025 bekende hij schuldig te zijn aan samenzwering voor het uitvoeren van een illegale geldtransactiedienst.
Afgelopen dinsdag kreeg Su van US District Judge R. Gary Klausner een celstraf van 46 maanden opgelegd. Ook moet hij meer dan $26 miljoen terugbetalen aan de slachtoffers.
Daarnaast hebben acht medeverdachten schuld bekend in deze zaak. Onder hen kregen Jose Somarriba en ShengSheng He gevangenisstraffen van respectievelijk 36 en 51 maanden opgelegd.
Deze methode lijkt op het patroon van “pig butchering”-scams. Dit zijn langdurige oplichtingen waarbij criminelen eerst vertrouwen opbouwen bij slachtoffers en hen vervolgens financieel uitbuiten. Opvallend is dat deze vorm van scams steeds vaker voorkomt.
In oktober klaagden Amerikaanse aanklagers de Cambodjaanse Chen Zhi aan voor het leiden van gedwongen “pig butchering”-crypto scams, die volgens de aanklacht miljarden hebben gestolen van slachtoffers wereldwijd.
Volgens een nieuw rapport merkte Chainalysis op dat high-yield investeringsprogramma’s (HYIP) en pig butchering-scams in 2025 de grootste fraudevormen blijven. Het blockchain-analysebedrijf schat dat in totaal meer dan $17 miljard aan verliezen in het afgelopen jaar is veroorzaakt door scams en fraude in de sector.
