Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Owe Martin Andresen (49) aangeklaagd voor een vermeend crypto-witwasplan van $2 miljoen. Volgens de aanklagers zou de Duitse burger opbrengsten van de dark web hebben omgezet in goudstaven die naar zijn huis werden verstuurd.
De autoriteiten arresteerden Andresen op 7 mei in Duitsland. Rechercheurs namen ongeveer $1,7 miljoen aan goudstaven en $23.000 in contanten in beslag. Ook werd er nog eens $1,2 miljoen in bank- en crypto-accounts gelinkt aan de marktplaats.
Hoe het vermeende plan werkte
Volgens de aanklagers werkte Andresen onder de naam Speedstepper. Hij was jarenlang de onbekende hoofdbeheerder van Dream Market, dat in 2019 uit zichzelf sloot door juridisch ingrijpen.
Volgens de aanklacht kreeg Andresen eind 2022 toegang tot slapende wallets van de marktplaats. Vervolgens stuurde hij het geld naar nieuwe, samengevoegde adressen.
Vanaf augustus 2023 zou hij een crypto-dienst uit Atlanta hebben gebruikt om goudstaven te kopen bij internationale handelaren. Deze handelaren bezorgden het goud direct op zijn huisadres in Duitsland.
Bekend patroon bij dark web-handhaving
Dream Market was actief van 2013 tot 2019 en had op zijn hoogtepunt bijna 100.000 advertenties. Kopers betaalden met Bitcoin (BTC) om transacties te verbergen.
Naar verluidt werden via de site meer dan 450 kilo cocaïne en 90 kilo heroïne verkocht. Volgens cijfers van het ministerie van Justitie werd er ook 36 kilo fentanyl via het platform verhandeld.
Eerdere rechtszaken leidden tot veroordelingen van Dream Market-beheerders met de namen Oxymonster, KITT3N en GOWRON. Speedstepper bleef echter jarenlang onbekend.
Deze aanklacht past in een bredere aanpak tegen slapende dark web-opbrengsten, waaronder het recente terughalen van $1 miljard aan Bitcoin die gelinkt is aan Silk Road.
Elk van de 12 Amerikaanse aanklachten kan leiden tot 20 jaar gevangenisstraf, terwijl vergelijkbare Duitse aanklachten elk tot vijf jaar extra kunnen opleveren.
Deze zaak wijst erop dat wallets die ooit werden beheerd door de hoofdadmins van Dream Market nu weer in omloop zijn.
