Een van de meest gezochte drugslords ter wereld is dood. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, beter bekend als “El Mencho”, werd zondag gedood. Zijn dood veroorzaakte een golf van geweld in verschillende Mexicaanse staten.
Naast de gevolgen voor de veiligheid kijken mensen nu ook naar de financiële activiteiten van het kartel. De afgelopen jaren hebben toezichthouders en onderzoekers ontdekt hoe Mexicaanse criminele netwerken cryptocurrency gebruiken in hun activiteiten.
Wie was El Mencho?
El Mencho was een van de meest gezochte voortvluchtigen van Mexico en leider van het Jalisco New Generation (CJNG)-kartel. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd de CJNG opgericht in 2009. Sindsdien is het uitgegroeid tot een van de gewelddadigste drugskartels van Mexico.
“Het kartel wordt gezien als het drugskartel met de grootste capaciteit voor het smokkelen van cocaïne, heroïne en methamfetamine in Mexico. In de afgelopen jaren smokkelen ze daarnaast ook fentanyl naar de Verenigde Staten,” aldus de tekst.
Op 20 februari 2025 heeft de Verenigde Staten het kartel officieel aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie volgens Sectie 219 van de Immigration and Nationality Act.
Bovendien loofde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een beloning van $15 miljoen uit voor informatie die zou leiden tot de arrestatie of overtuiging van El Mencho. Hij werd zondag gedood tijdens een militaire operatie.
Na zijn dood brak er onrust uit in delen van het land. Volgens de BBC waren er in minstens 20 staten ongeregeldheden, waarbij kartelleden wegen blokkeerden en voertuigen en bedrijven in brand staken.
Hoewel de eerste gevolgen op straat zichtbaar waren, blijkt uit eerdere gegevens dat de CJNG ook op andere manieren invloed heeft dan alleen territoriale controle.
In de afgelopen jaren hebben onderzoekers de steeds geavanceerdere financiële structuur van het kartel gevolgd. Dit omvat ook het gebruik van digitale assets om geld over grenzen te verplaatsen en wit te wassen.
Crypto en kartel-financiën
Cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) en Tether (USDT) zijn op zichzelf niet illegaal. Ze worden veel gebruikt voor gewone investeringen, betalingen en financiële innovatie.
Toch hebben toezichthouders en opsporingsdiensten situaties vastgesteld waarin deze digitale assets zijn ingezet voor transacties die aan illegale activiteiten verbonden zijn.
Al in 2020 meldde Reuters dat Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten zagen dat het gebruik van Bitcoin toenam bij grote drugstransportgroepen, waaronder de CJNG en het Sinaloa-kartel, om geld wit te wassen.
In 2024 liet het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën weten dat Mexicaanse transnationale criminele organisaties virtuele valuta gebruikten – waaronder Bitcoin, Ethereum, Monero en Tether – om fentanyl-grondstoffen en apparatuur te kopen bij leveranciers uit China.
Uit een rapport van Chainalysis van maart 2025 bleek dat vermoedelijke Chinese handelaars in chemicaliën tussen 2018 en 2023 meer dan $37,8 miljoen aan cryptocurrency ontvingen. Grote Mexicaanse kartels, zoals de CJNG, werden genoemd als kopers van deze grondstoffen voor de productie van synthetische opioïden.
“Blockchain-analyse laat zien dat leveranciers van grondstoffen direct adverteren op dark web-markten en berichtendiensten en digitale assets accepteren in ruil voor chemicaliën die naar Mexico worden gestuurd. Na de betaling worden crypto-fondsen witgewassen via complexe transactiepatronen zoals peel chains, layering en cross-chain-swaps. Vaak worden deze uitgecasht via Chinese exchanges of internationale handlangers,” onthulde TRM Labs.
In augustus 2025 benadrukte FinCEN ook dat de CJNG, het Sinaloa-kartel, het Gulf-kartel en andere Mexicaanse transnationale criminele organisaties gebruikmaken van Chinese witwasnetwerken (CMLN’s) om illegale opbrengsten wit te wassen.
Opvallend is dat Chainalysis meldde dat CMLN’s nu een belangrijke rol spelen bij crypto-gerelateerde witwaspraktijken. In 2025 waren deze netwerken verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de bekende cryptogeld-witwasactiviteiten.
Terwijl deze activiteit toeneemt, wordt er ook strenger op gecontroleerd. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie van het Southern District van New York zijn Paul Campo, een voormalig DEA-agent, en Robert Sensi aangeklaagd voor het samenzweren om materiële steun te verlenen aan de CJNG.
“Als onderdeel van het plan spraken CAMPO en SENSI af om ongeveer $12.000.000 aan CJNG-drugsopbrengsten te witwassen; ze hebben ongeveer $750.000 witgewassen door contant geld om te zetten naar cryptocurrency; en ze betaalden voor ongeveer 220 kilogram cocaïne, waarbij werd begrepen dat deze betaling zou leiden tot de verspreiding en verkoop van verdovende middelen ter waarde van ongeveer $5.000.000. Hiervoor zouden CAMPO en SENSI (i) direct een deel van de opbrengst als winst ontvangen, en (ii) een extra commissie krijgen als het resterende bedrag werd witgewassen,” stond in het persbericht.
De dood van El Mencho is hierdoor een belangrijk moment in de strijd van Mexico tegen georganiseerde misdaad. Toch blijven de financiële systemen achter de grote kartels complex, grensoverschrijdend en technologische flexibel – ze gaan veel verder dan één persoon.
