Federale grand jury’s hebben 10 leidinggevenden en medewerkers aangeklaagd voor het organiseren van pump-and-dump-schema’s waarmee investeerders in de Verenigde Staten en daarbuiten zijn opgelicht.
De aanklachten zijn gericht op medewerkers van Gotbit, Vortex, Antier en Contrarian. Drie verdachten, waaronder twee CEO’s, zijn gearresteerd en uitgeleverd vanuit Singapore. Gotbit had al eerder gevolgen ondervonden van een eerdere fase van Operatie Token Mirrors.
Volg ons op X om het laatste nieuws direct te ontvangen
“Naast de drie uitgeleverde verdachten hebben nog twee personen schuldig gepleit en zijn zij door de Amerikaanse rechter Araceli Martínez-Olguín al veroordeeld,” meldde het persbericht.
De aanklachten komen voort uit een onderzoeksoperatie van de FBI en de IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Federale agenten maakten verschillende cryptocurrency-tokens aan om illegale wash trading-diensten van market-making bedrijven bloot te leggen.
Wash trading is een vorm van markmanipulatie waarbij één of meerdere handelaren keer op keer een asset kopen en verkopen om de schijn van veel handelsactiviteit te wekken. Dit kunstmatige volume kan investeerders misleiden, de vraag doen lijken alsof deze toeneemt en prijzen verstoren.
De tien verdachten hebben nationaliteiten uit Rusland, India, Taiwan en Servië. Die internationale spreiding laat zien dat cryptomarkt-manipulatie zich over landsgrenzen afspeelt.
Tot nu toe is er meer dan $1 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen. Ook kan elke verdachte een gevangenisstraf tot 20 jaar krijgen en een boete tot $250.000 als ze worden veroordeeld.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om experts en journalisten hun inzichten te zien delen
