Een Argentijnse rechter heeft onlangs opdracht gegeven tot het bevriezen van de financiële activa van Kelsier Ventures CEO Hayden Mark Davis. Hij is onlosmakelijk verbonden geraakt met de LIBRA token lancering, een project dat publiekelijk werd ondersteund door president Javier Milei.
De voorzorgsmaatregel is onbeperkt. Het is ook van toepassing op twee mannen die geïdentificeerd zijn als eigenaren van wallets die tijdens cruciale periodes van de LIBRA-tijdlijn geld van Davis ontvingen.
SponsoredAanklagers koppelen Davis aan LIBRA-geldspoor
Marcelo Martínez de Giorgi, de federale rechter die de LIBRA-zaak behandelt, beval op donderdag het bevriezen van alle eigendommen en financiële activa van drie belangrijke figuren bij de lancering van de token.
Hij gaf ook opdracht aan de Nationale Commissie voor Effecten om virtuele assetdienstverleners te waarschuwen en de bevriezing uit te breiden naar diegenen die in Argentinië actief zijn, volgens de bevelen die zijn ingezien door BeInCrypto.
De maatregel is gericht tegen Davis, de Amerikaanse ondernemer die verschillende keren Milei ontmoette in de Casa Rosada, het presidentiële kantoor, rond de tijd van de lancering.
Het geldt ook voor de Colombiaanse Favio Camilo Rodríguez Blanco en de 75-jarige Argentijn Orlando Rodolfo Mellino. Zij werden onlangs geïdentificeerd als de eigenaren van virtuele wallets betrokken bij transacties die nu onder gerechtelijk onderzoek staan.
De voorlopige maatregel werd uitgevaardigd op verzoek van federaal aanklager Eduardo Taiano. Het werd ook gesteund door een technisch rapport van Argentijnse financiële onderzoeks- en activaherstelorganisaties.
Het rapport adviseerde actie tegen Davis, Rodríguez Blanco en Mellino om activa veilig te stellen mogelijk gelinkt aan de fraude. Volgens het openbaar ministerie zouden de twee naar verluidt voor miljoenen dollars aan overdrachten hebben gefaciliteerd tussen Davis en de twee Argentijnse lobbyisten die nauw verband houden met de LIBRA-zaak, Mauricio Novelli en Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi gaf aan dat er sterke bewijzen zijn en dat er een risico bestaat dat de beklaagden de digitale activa zouden verbergen of overdragen.
Tussenpersonen Gebruikt om LIBRA Cashflows te Maskeren
De bevinding kwam nadat de LIBRA Commissie van het Congres om aanvullende informatie van gecentraliseerde exchanges vroeg.
SponsoredKlachtenstellers konden vervolgens een cryptocurrency wallet identificeren die Davis direct aan Novelli en Terrones Godoy verbond. Ze vonden ook een andere Bitget-account die naar verluidt werd gebruikt om digitale activa om te zetten in contanten.
Volgens de laatste bevindingen van het openbaar ministerie is Rodríguez Blanco geïdentificeerd als de eigenaar van deze Bitget-account.
Onderzoekers ontdekten dat Rodríguez Blanco als tussenpersoon diende in verschillende grote transacties gelinkt aan verdachte contante transacties. Deze bewegingen vielen ook samen met cruciale punten in de LIBRA-tijdlijn. Eén voorval vond plaats op 17 februari, toen beveiligingscamera’s de zus en moeder van Novelli vastlegden terwijl ze tassen ophaalden bij een Banco Galicia-filiaal, slechts enkele dagen na de ineenstorting van de LIBRA.
Onderzoekers hebben ook vastgesteld dat Mellino als directe tussenpersoon diende voor Davis en andere figuren onder toezicht.
Opmerkelijk is dat aanklagers een overdracht van $507.500 traceerden die op 30 januari via het Bitget-platform werd gedaan. De overdracht vond minder dan een uur plaats nadat Milei een selfie met Davis in de Casa Rosada had geplaatst, na een officiële ontmoeting.
Volgens het Openbaar Ministerie kunnen de overdrachten indirecte betalingen aan regeringsfunctionarissen vertegenwoordigen. Onderzoekers denken dat de tussenpersonen cryptocurrency naar contanten hebben omgezet om het geldspoor te verbergen en de identiteit van de uiteindelijke ontvangers te verhullen.
