Spaanse autoriteiten hebben de vermeende leider gearresteerd van een cryptopyramidespel van $300 miljoen, dat meer dan 3.000 investeerders heeft opgelicht. De nep-investeringsclub beloofde 20% jaarlijkse rendementen en was actief in verschillende landen.
Onderzoekers koppelden de verdachte ook aan de financiering van de campagne van een extreemrechtse politicus en het overmaken van miljoenen via offshore-rekeningen.
SponsoredCryptoSpain gearresteerd voor piramidespel
Álvaro Romillo Castillo, bekend als “Cryptospain,” werd donderdag vastgezet en hem is borgtocht geweigerd. Autoriteiten beschouwden hem als vluchtgevaarlijk voorafgaand aan zijn rechtbankverschijning op vrijdag.
De arrestatie vond plaats onder Operatie PONEI, geleid door de Spaanse Civiele Garde. Ambtenaren beschuldigen Castillo van het leiden van een internationaal netwerk dat gewijd is aan fraude en witwassen via de Madeira Invest Club.
De club begon begin 2023 met opereren. Het presenteerde zichzelf als een “privé-investeringsgroep” die deals aanbood in vastgoed, luxevoertuigen, jachten, whiskey, goud en cryptocurrencies.
Het schema trok investeerders aan met beloften van vaste rendementen en gegarandeerde terugkopen. Deelnemers geloofden dat hun geld werd gebruikt om digitale kunstwerken te kopen die de club later tegen een hogere prijs zou terugkopen.
Onderzoekers ontdekten later dat er geen echte zakelijke activiteit was achter de operatie. In plaats daarvan functioneerde het als een piramidespel, waarbij geld van nieuwe investeerders werd gebruikt om oudere te betalen. Autoriteiten onthulden ook dat het netwerk bankrekeningen en schermbedrijven onderhield in minstens acht landen.
De zaak kreeg een politieke wending toen onderzoekers mogelijke banden tussen Castillo en een Spaanse extreemrechtse politicus ontdekten.
Extreemrechtse Partijleider Onderzoekt Financiering
Volgens rapporten gaf Castillo toe $115.000 bij te dragen aan de verkiezingscampagne van 2024 van Lid van het Europees Parlement Luis “Alvise” Pérez Fernández.
SponsoredHet Spaanse Openbaar Ministerie heeft om een bredere onderzoek naar de financiering van de campagne van de politicus gevraagd. Ambtenaren beweren dat Fernández de hulp van Castillo zocht om crypto-wallets te creëren die anonieme donaties konden ontvangen zonder toezicht van de overheid.
Fernández, een prominente rechtse figuur, kreeg populariteit via sociale media en zijn kritiek op immigratiebeleid. Hij lanceerde zijn politieke beweging, Se Acabó La Fiesta, in april 2024.
De partij won drie zetels tijdens de laatste Europese Parlementsverkiezingen. Dit succes heeft zelfs nog scherpere aandacht getrokken op zijn financieringsbronnen en mogelijke connecties met illegale activiteiten.
In dit kader overwegen aanklagers nu om hun onderzoek uit te breiden om de vermeende rol van Castillo in het vergemakkelijken van anonieme donaties en witwassen van geld te omvatten.
Als de beschuldigingen tegen Fernández worden bewezen, zouden ze een bewuste inzet van cryptocurrency onthullen om financieringswetten voor campagnes te omzeilen en de herkomst van politieke fondsen te verbergen.
