Ook zeven dollar die je nooit hebt gevraagd, kan je crypto-account laten bevriezen. Gebruikers geven een golf van HTX-dusting de schuld: een storting van kleine beetjes Tether (USDT), waardoor onschuldige handelaren in compliance-problemen komen.
Een Coinbase-gebruiker zegt dat een ongewenste overboeking van 7,5 USDT zorgde voor dreiging van sluiting. HTX ontkent iets te hebben verzonden, slechts vijf dagen voordat Binance op 23 augustus HTX-transacties blokkeert.
Ongevraagde stortingen zetten exchange-accounts op slot
Pseudonieme handelaar 0xZiye deelde als eerste dinsdag vroeg een klacht. Het Coinbase-stortingsadres van de handelaar kreeg 7,5 USDT van een wallet met een HTX-label. Naar verluidt eiste Coinbase vervolgens uitleg, anders zou het account worden gesloten.
“HTX stuurt op grote schaal kleine bedragen en vervuilt andere adressen… Mijn Coinbase-account kreeg 7,5u van Brother Sun’s vergiftiging… Nu zegt Coinbase dat als er geen duidelijke uitleg komt, ze gewoon het account sluiten…,” schreef de gebruiker.
De Chinese crypto-commentator AB Kuai Dong meldde al snel hetzelfde patroon bij meerdere branche-insiders. Kleine stortingen met een HTX-label kwamen binnen. Accounts werden snel na ontvangst bevroren.
Dusting betekent dat er hele kleine bedragen naar veel verschillende wallets tegelijk worden gestuurd. Dit kost de verzender bijna niets. De ontvanger kan hierdoor echter toegang tot alles kwijtraken.
De reden hiervoor zijn sancties. Het VK bevroor de bezittingen van HTX op 26 mei vanwege vermoedelijke transacties met A7 en Garantex, twee gesanctioneerde Russische financiële bedrijven.
Compliance-software bij grote exchanges ziet elke coin gelinkt aan HTX nu als ‘toxisch’, zelfs als de gebruiker het geld nooit heeft gevraagd.
Massale dusting is eerder voorgekomen. Een nieuw opgestarte Salomon Brothers entiteit stuurde vorig jaar dust naar 40.000 Bitcoin-wallets en claimde daarbij $150 miljard aan zogenaamd verlaten Bitcoin (BTC).
Wat de HTX-dusting-paniek betekent voor compliance
HTX nam snel afstand. Molly, een HTX-bestuurder, zei dat intern onderzoek geen officiële betrokkenheid aantoonde.
“Wat we op dit moment kunnen bevestigen, is dat HTX via officiële kanalen geen van deze transacties of testactiviteiten heeft uitgevoerd.”
Volg ons op X om als eerste het laatste nieuws te ontvangen
In de verklaring zei ze dat HTX de geldstroom nog aan het onderzoeken is. Mogelijke fouten met adres-labels of verkeerde on-chain uitlezing worden niet uitgesloten.
Eerder noemde ze de meldingen een misverstand of bewust gestookte onrust.
Ondertussen zorgt de timing voor extra argwaan. Binance kondigde op 14 augustus beperkingen voor HTX-transacties aan na een EU-sanctiepakket van juli. Vanaf 23 augustus kunnen transacties die HTX of 10 andere platforms raken, bevroren worden voor controle.
Er is geen on-chain bewijs dat Justin Sun bij de transacties betrokken is. Sun gaf eerder aan dat de beperkingen van Binance alleen UK- en EU-gebruikers beïnvloeden.
Het grootste probleem is de rekensom: dust versturen kost bijna niets, maar één verdachte storting kan een volledig account op slot zetten.
Iedereen kan geld sturen naar een publiek adres, maar de ontvanger moet bewijzen dat hij of zij geen schuld heeft. HTX reageerde niet direct op vragen van BeInCrypto.
