Li Xiong, een hoge functionaris bij Huione Group, een vermeend netwerk voor het witwassen van geld voor criminele organisaties, is vanuit Cambodja uitgeleverd aan China.
“Op 1 april, met sterke steun van de betrokken Cambodjaanse instanties, stuurde het Ministerie van Openbare Veiligheid een werkgroep die Li Xiong, een belangrijk lid van de criminele organisatie Chen Zhi, succesvol heeft begeleid van Phnom Penh, Cambodja terug naar huis,” meldde een nieuwsmedium.
Volg ons op X voor het laatste nieuws zodra het verschijnt
Volgens mediaberichten wordt hij verdacht van verschillende misdrijven. Dit loopt uiteen van het runnen van casino’s tot fraude, illegale bedrijfsmatige activiteiten, en het verhullen van criminele inkomsten.
“Een betrokken ambtenaar van het Ministerie van Openbare Veiligheid zei dat meerdere belangrijke leden van de criminele bende Chen Zhi al zijn gearresteerd. Wetshandhavingsinstanties zullen meer inspanning leveren om de overige voortvluchtigen te pakken te krijgen,” voegde het bericht toe.
De autoriteiten arresteerden Chen Zhi, voorzitter van Prince Group, het bedrijf achter Huione Group, ongeveer drie maanden geleden. Uit berichten in oktober bleek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie meer dan 127.000 Bitcoin (BTC) in beslag heeft genomen die gelinkt zijn aan Zhi.
Huione Group kreeg sancties van meerdere overheden, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. In oktober beval het Amerikaanse ministerie van Financiën (FinCEN) Amerikaanse financiële instellingen om geen correspondentbankrekeningen te openen of aan te houden voor, of namens, Huione Group.
Volgens bevindingen van FinCEN ontving de groep tussen augustus 2021 en januari 2025 minstens $4 miljard aan illegale fondsen.
Ondertussen blijkt uit Chainalysis data dat het bredere ecosysteem veerkrachtig blijft. China-talig opererende witwasnetwerken (CMLN’s) verwerkten $16,1 miljard in 2025. Deze netwerken hebben de afgelopen vijf jaar ongeveer 20% van de illegale crypto-gelden verwerkt.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om te zien hoe experts en journalisten hun inzichten delen
