Cryptocriminaliteit bereikte in 2025 een all-time high. Illegale adressen ontvingen minstens $154 miljard, een stijging van 162% ten opzichte van een jaar eerder, volgens een nieuw rapport van blockchain-analysebedrijf Chainalysis.
De sterke toename komt vooral door een enorme stijging van 694% aan geldstromen naar gesanctioneerde entiteiten. Volgens Chainalysis betekent dit een nieuw tijdperk van ”grootschalige nationale staatsactiviteit” in het landschap van crypto criminaliteit.
SponsoredVan cybercriminelen tot landen
Het rapport beschrijft 2025 als de derde golf van de ontwikkeling van cryptocriminaliteit. De eerste golf (2009-2019) bestond uit kleine cybercriminelen. In de tweede golf (2020-2024) zagen we een professionalisering, met criminele organisaties die on-chain infrastructuur aanboden aan andere criminele groepen. Nu is de derde golf aangebroken: landen zelf stappen massaal in crypto om internationale sancties te omzeilen.
“Nu landen zich aansluiten bij de illegale crypto-ketens die oorspronkelijk zijn gebouwd voor cybercriminelen en georganiseerde misdaadgroepen, zijn de risico’s voor overheden, compliance- en securityteams veel groter geworden, zowel voor consumentenbescherming als nationale veiligheid,” aldus het rapport.
Rusland bracht in februari 2025 zijn roebel-gedekte A7A5 stablecoin op de markt. In minder dan een jaar werd hiermee meer dan $93,3 miljard aan transacties verwerkt. Deze stap kwam na wetgeving uit 2024 die sanctie-ontduiking via cryptocurrency makkelijker maakte.
Noord-Koreaanse hackers maakten in 2025 hun meest verwoestende jaar door, met $2 miljard aan gestolen crypto. De aanval op Bybit in februari was goed voor bijna $1,5 miljard, de grootste digitale kraak ooit in crypto-geschiedenis.
Iraanse netwerken waren verantwoordelijk voor meer dan $2 miljard aan witwassen, illegale olieverkoop en wapenhandel via wallets die op sanctielijsten staan. Door Iran gesteunde groepen, waaronder Hezbollah, Hamas en de Houthi’s, gebruiken crypto nu op ongekende schaal.
Sponsored SponsoredStablecoins: de nieuwe valuta voor criminaliteit
Mogelijk is de meest opvallende verschuiving de verandering in de voorkeur van criminelen voor bepaalde crypto-assets.
In 2020 was Bitcoin nog goed voor ongeveer 70% van alle illegale transacties, terwijl stablecoins toen 15% uitmaakten. In 2025 is dit volledig omgedraaid: stablecoins zijn nu goed voor 84% van het illegale transactievolume, terwijl het aandeel van Bitcoin is gezakt naar zo’n 7%.
Chainalysis verklaart deze verschuiving doordat stablecoins handiger zijn: ze zijn makkelijker te gebruiken voor grensoverschrijdende transacties, hebben minder koersschommelingen en bieden meer nut. Deze trend zie je ook terug bij legitieme crypto-activiteiten, waar stablecoins een steeds grotere rol spelen in het totale handelsvolume.
Chinese witwasnetwerken duiken op
Het rapport benadrukt de opkomst van Chinese Money Laundering Networks (CMLN’s) als een belangrijke speler in het illegale ecosysteem. Door te bouwen op netwerken zoals Huione Guarantee bieden deze groepen nu ”laundering-as-a-service” en andere criminele diensten.
Deze fullservice-netwerken regelen alles: van fraude en scams tot het witwassen van opbrengsten van Noord-Koreaanse hacks, sanctie-ontduiking en financiering van terrorisme.
Chainalysis waarschuwt ook dat het verband tussen on-chain activiteit en gewelddadige misdaad groeit. Mensenhandel is vaker afhankelijk van crypto en ”fysieke dwang” – waarbij slachtoffers met geweld worden gedwongen hun assets over te dragen – komt steeds vaker voor, vooral als de cryptoprijzen op hun high staan.
Sponsored Sponsored
Context en verwachting
Ondanks de recordcijfers benadrukt Chainalysis dat illegale activiteiten nog steeds minder dan 1% van het totale crypto transactievolume uitmaken. Het bedrijf waarschuwt daarbij dat het bedrag van $154 miljard een ”minimumschatting” is, gebaseerd op tot nu toe bekende illegale adressen.
Uit historische data blijkt dat cryptocriminaliteit niet altijd groeit: het volume daalde zelfs van $56 miljard in 2022 naar $50 miljard in 2023, tijdens de crypto-winter. De explosie in 2025 laat echter een duidelijke en gevaarlijke verschuiving zien in het dreigingslandschap.
“Hoewel het totale percentage illegale activiteit relatief klein blijft ten opzichte van legitiem cryptogebruik, zijn de risico’s voor de integriteit en veiligheid van het cryptocurrency-ecosysteem nog nooit zo groot geweest,” concludeerde Chainalysis. Het bedrijf roept op tot meer samenwerking tussen opsporingsinstanties, toezichthouders en cryptobedrijven.
