De Indiase autoriteiten zijn gestart met een grote actie tegen een vermoedelijk crypto Ponzi-schema dat volgens berichten ongeveer $254 miljoen verlies heeft veroorzaakt bij investeerders.
Deze zaak wijst op een groeiend wereldwijd probleem. Nu het aantal crypto-hacks in 2025 toeneemt, groeien ook de scams mee. Gevorderde criminelen maken misbruik van houders van digitale assets met geavanceerde en gerichte fraudetactieken.
SponsoredIndiase autoriteiten ontdekken multi-platform crypto-Ponzi scheme
De Indiase Directorate of Enforcement (ED) meldde dat het op 13 december zoekacties heeft uitgevoerd op acht locaties in de noordelijke staten Himachal Pradesh en Punjab, volgens de Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Het onderzoek gaat over een grootschalig nep Ponzi- en multi-level marketing (MLM) schema op basis van crypto, waarbij naar schatting honderdduizenden investeerders zijn opgelicht.
Volgens de ED hebben investeerders ongeveer Rs. 2.300 crore verloren, wat neerkomt op circa $254 miljoen bij de huidige wisselkoersen. Het schema zou zijn opgezet door Subhash Sharma, die in 2023 uit India is gevlucht.
“ED is een onderzoek gestart op basis van meerdere aangiften (FIR’s) van verschillende politiebureaus in de staten Himachal Pradesh en Punjab tegen Subhash Sharma, de hoofdverdachte, en andere betrokken personen voor overtredingen onder meerdere artikelen van het IPC, 1860, de Chit Funds Act, 1982, de Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019, en aanverwante wetten,” aldus het persbericht.
Onderzoekers stellen dat Sharma en betrokken personen hun schema’s opzetten via meerdere platforms. Dit zijn onder andere Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext en A-Global. Deze platforms zouden werken als ongereguleerde, zelfopgezette systemen en functioneerden als klassieke Ponzi-schema’s.
Sponsored Sponsored“Naïeve investeerders werden gelokt met valse beloften van extreem hoge opbrengsten,” aldus de autoriteiten.
De ED gaf ook aan dat de verdachten fictieve tokenprijzen manipuleerden. Ze maakten geregeld nieuwe platforms aan, sloten deze weer, of gaven ze een andere naam om de fraude te verhullen.
De autoriteiten stellen dat het geld uit deze fraude werd witgewassen via contante betalingen, ‘shell’-bedrijven en persoonlijke bankrekeningen van de verdachten en hun familie.
Uit het persbericht blijkt dat verschillende personen als commissie-agenten optraden en flinke bedragen verdienden door nieuwe deelnemers aan te brengen. Het netwerk zou ook buitenlandse reizen en promotie-evenementen hebben ingezet om mensen sneller te werven en de operatie uit te breiden.
“Ondanks bevriezingsbevelen die op 04-11-2023 door de bevoegde autoriteit zijn uitgevaardigd (op basis van onderzoek van de politie), en die zijn doorgegeven aan de Minister van Financiën, de rechtbank en de belastingdienst van de regering van Punjab, zijn er toch 15 stukken grond in Zirakpur, Punjab verkocht door een van de gearresteerde verdachten (opgepakt door de politie van Himachal Pradesh in 2025), namelijk Vijay Juneja, in duidelijke strijd met de wet,” aldus de ED.
Na de zoekacties bevestigde de ED dat het drie kluizen, banktegoeden en vastgezette deposito’s ter waarde van ongeveer Rs. 1,2 crore (ongeveer $132.000) heeft bevroren.
“Verder zijn er verschillende belastende documenten in beslag genomen die gaan over investeringen in vele onroerende goederen, inclusief op andere namen gestelde eigendommen, die door de verdachten zijn gekocht met opbrengsten uit het Ponzi-schema. Ook zijn investeerdersbestanden, commissiestructuren en digitale apparaten in beslag genomen. Dit wijst op grootschalige opzet en witwassen van crimineel geld.”
De autoriteiten benadrukken dat het onderzoek nog steeds loopt.
Wereldwijde crypto-scam epidemie groeit
Deze actie in India komt op het moment dat crypto-fraude wereldwijd toeneemt. Vorige maand meldde BeInCrypto dat oplichters in Australië cybercrime-meldingen vervalsten en zich voordeden als politie om zo de digitale assets van slachtoffers te stelen.
Sponsored SponsoredCriminelen kiezen ook steeds vaker strategische momenten voor hun acties, zoals tijdens feestdagen wanneer online shoppen en digitale betalingen toenemen.
Opvallend is dat deze trend niet nieuw is. Het FBI Internet Crime rapport uit 2024 registreerde meer dan 150.000 klachten over crypto-fraude.
SponsoredHet totale verlies bedroeg $9,3 miljard, een stijging van 66% ten opzichte van 2023. Beleggingsfraude was verantwoordelijk voor $5,8 miljard schade. Verder blijkt uit gegevens van TRM Labs dat crypto-gerelateerde scams wereldwijd sinds 2023 minstens $53 miljard hebben gekost.
Toezichthouders overal ter wereld pakken harder door. De actie in India past in een grotere beweging om oplichters te vervolgen en geld terug te halen. Toch zijn er nog grote uitdagingen. Naarmate crypto populairder wordt, blijft de strijd tussen oplichters en de mensen die fraude proberen te stoppen doorgaan.
