De Enforcement Directorate (ED) van India heeft opgetreden tegen een vermeende cryptocurrency-fraude in Maharashtra, waardoor investeerders samen meer dan Rs. 4,25 crore (ongeveer $472.000) verloren hebben.
Op 7 januari voerde de ED huiszoekingen uit op drie locaties in Nagpur, volgens de regels van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) van 2002.
SponsoredIndiase ED neemt “Ether Trade Asia” onder de loep in crypto-scamonderzoek
Volgens een persbericht gingen deze locaties over Nished Mahadeo Rao Wasnik en zijn medewerkers. De ED legt uit dat Wasnik leider was van een groep die mogelijk een illegaal online platform genaamd “Ether Trade Asia” beheerde.
Onderzoekers zeggen dat de groep promotie-evenementen organiseerde in luxe hotels in Nagpur en andere delen van Maharashtra. Tijdens deze bijeenkomsten gaven de organisatoren volgens de beschuldigingen bezoekers misleidende informatie over investeringskansen. De ED verklaarde dat het doel was om “onschuldige investeerders op te lichten.“
“Zij ontwierpen en promootten het Ether Trade Asia-platform door een frauduleus binair commissiesysteem te verzinnen, met valse beloftes. Ze lokten goedgelovige investeerders met extreem hoge rendementen op investeringen die zogenaamd in ‘Ethereum’-cryptocurrency werden gedaan via diverse schema’s van zijn bedrijf M/s Ether Trade Asia. Zo verzamelden ze grote bedragen van het publiek,” aldus het persbericht.
Volgens de instantie gebruikte de groep het opgehaalde geld voor eigen doeleinden. ED schat het verlies voor investeerders op meer dan Rs. 4,25 crore. De onderzoekers ontdekten ook dat het geld werd gebruikt om zowel roerende als onroerende bezittingen te kopen, welke op naam stonden van henzelf, familieleden of door hen gecontroleerde bedrijven.
Daarnaast gaven autoriteiten aan dat Wasnik en zijn groep een deel van het geld gebruikten om cryptocurrencies te kopen. De beklaagden hielden deze tokens verborgen in hun persoonlijke wallets. Volgens de ED zijn bij de laatste huiszoekingen belastende documenten en digitale apparaten in beslag genomen.
De ED heeft ook bankrekeningen bevroren ter waarde van meer dan Rs. 20 lakh (ongeveer $22.000) en een persoonlijke wallet met digitale assets ter waarde van ongeveer Rs. 43 lakh (ongeveer $51.000). Verder zijn verscheidene eigendommen gevonden, waaronder zogenaamde benami-eigendommen ter waarde van crores roepies, vermoedelijk gekocht door de beklaagden.
Een benami-eigendom is een eigendom die officieel op naam van iemand anders staat, maar eigenlijk betaald en gecontroleerd wordt door een andere persoon. Het doel is het verbergen van de echte eigenaar. De naam komt uit het Hindi: “benami”, wat “zonder een naam” betekent.
Verder heeft de ED cryptocurrencies ter waarde van Rs. 4,79 crore (ongeveer $530.000) bevroren in een aparte zaak van fraude met land in Chandigarh. Beide onderzoeken zijn nog steeds aan de gang.
SponsoredDeze onderzoeken vallen onder bredere maatregelen tegen crypto-gerelateerde fraude en scams in India. In december hebben de autoriteiten een grote, valse cryptocurrency-Ponzi- en multi-levelmarketing (MLM)-zwendel ontmanteld. Bij deze operatie werden naar verluidt honderdduizenden investeerders opgelicht, met totale verliezen van $254 miljoen.
De Enforcement Directorate (ED) voerde daarnaast huiszoekingen uit op 21 locaties in Maharashtra, Karnataka en Delhi. Deze acties waren gericht op een andere crypto-gerelateerde MLM-zwendel die volgens de informatie bijna 10 jaar actief was.
