De Enforcement Directorate (ED) van India heeft op 21 locaties in Karnataka, Maharashtra en Delhi tegelijk invallen gedaan in een groot onderzoek naar een grootschalige crypto- scam die naar verluidt bijna tien jaar actief was.
De zoekacties vonden plaats op 18 december onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Ze waren gericht op woningen en kantoorpanden van 4th Bloc Consultants en hun partners.
SponsoredGrootste crypto-bust ooit in India?
Volgens de autoriteiten runde de groep nep-investeringsplatforms voor crypto waarmee zowel Indiase als buitenlandse investeerders werden misleid met beloften van opvallend hoge rendementen.
Volgens de ED begon de zaak na een politie-aangifte en inlichtingen van de politie van Karnataka.
Onderzoekers beweren dat de verdachten professioneel ogende websites bouwden die sterk leken op echte internationale crypto-handelsplatforms, compleet met dashboards, saldi en transactiegeschiedenissen.
Maar deze platforms waren vooral schijn. Volgens de autoriteiten was er nauwelijks of helemaal geen echte handelsactiviteit.
In plaats daarvan recycleerden de crypto-scammers het geld van investeerders in een opzet die lijkt op een klassiek Ponzi- of multi-levelmarketing-systeem.
Om geloofwaardigheid te creëren, zouden de oplichters foto’s van bekende crypto-commentatoren en publieke figuren zonder toestemming hebben gebruikt.
Vroege investeerders ontvingen kleine rendementen om vertrouwen te winnen. Daarna werden ze aangemoedigd om grotere bedragen te investeren en nieuwe deelnemers te werven via een bonusprogramma voor doorverwijzingen.
Toen de opzet groter werd, maakten de organisatoren veel gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, WhatsApp en Telegram om slachtoffers te bereiken.
De ED denkt dat het netwerk zowel investeerders in India als in het buitenland probeerde te misleiden.
SponsoredOnderzoekers zeggen dat de opbrengsten van de fraude werden witgewassen via een ingewikkeld netwerk van crypto-wallets, buitenlandse onbekende bankrekeningen, schijnbedrijven en hawala-kanalen.
De oplichters verplaatsten het geld ook via peer-to-peer crypto-transacties voordat het werd omgezet naar contant geld of werd gestald op bankrekeningen.
Bij de invallen ontdekte de ED verschillende crypto wallet-adressen die waarschijnlijk werden beheerd door de verdachten, samen met roerende en onroerende bezittingen in India en het buitenland die zijn aangekocht met illegale fondsen.
Autoriteiten wezen ook op meerdere buitenlandse entiteiten die zijn gebruikt om de geldsporen te verhullen.
Opvallend is dat ambtenaren denken dat de operatie al sinds 2015 actief is. De oplichters zouden steeds slimmer zijn geworden om ontdekking te voorkomen, terwijl de controle op de cryptomarkten toenam.
Het onderzoek is nog steeds gaande.
