Het New York Department of Financial Services (NYDFS) heeft een schikking van $48,5 miljoen bereikt met stablecoin-uitgever Paxos Trust Company, wat een belangrijke handhavingsmijlpaal markeert.
De boete betreft aanzienlijke tekortkomingen in anti-witwasmaatregelen (AML) en due diligence in verband met de samenwerking van Paxos met Binance.
Paxos betaalt $48,5 miljoen om AML-fouten gelinkt aan Binance-operaties te schikken
NYDFS Superintendent Adrienne A. Harris benadrukte dat deze schikking de toewijding van de afdeling weerspiegelt om het financiële systeem te beschermen tegen illegale activiteiten.
Hoewel het persbericht van NYDFS nog moet verschijnen, richt de compliance-overtreding zich naar verluidt op onvoldoende toezicht op transacties met Binance en de uitgifte van stablecoins door Paxos, waaronder BUSD.
Deze handhavingsactie komt terwijl NYDFS de regulatoire controle over crypto-gerelateerde bedrijven blijft aanscherpen. Eerdere gevallen omvatten een schikking van $100 miljoen met Coinbase begin 2023 en het eisen van verbeterde nalevingsmaatregelen van virtuele valuta-operators.
Belangrijke details:
- Overtreding: Paxos voldeed niet aan de NYDFS AML- en klant-due diligence-normen in zijn transacties met Binance.
- Actie ondernomen: De instelling stemt in met een uitbetaling van $48,5 miljoen en wordt verwacht sterkere nalevingsprogramma’s te implementeren onder regulatoir toezicht.
- Ruimere context: Dit is de laatste in een reeks van hardhandige acties van NYDFS gericht op het afdwingen van strenge AML-protocollen in de crypto-industrie.
| Belanghebbenden | Gevolgen & Invloeden |
|---|---|
| Paxos | Confronteert financiële boete en reputatieschade; moet AML-monitoring en naleving verbeteren. |
| Binance samenwerking | Kan verhoogde controle ondervinden; benadrukt regulatoir risico van stablecoin-samenwerkingen. |
| NYDFS / Regulatoren | Handhaaft regulatoire strengheid, zet precedent in de crypto-sector. |
| Crypto-industrie | Verhoogde nalevingsdruk en verhoogde due diligence-verwachtingen in het vooruitzicht. |
Deze schikking toont de verscherpte controle van regelgevers op cryptocurrency-bedrijven, met name stablecoin-uitgevers en exchanges. Het geeft aan dat bestaande samenwerkingen—vooral die met wereldwijde exchanges zoals Binance—nauwlettend zullen worden gevolgd op AML en operationele robuustheid.
Terwijl Paxos corrigerende maatregelen implementeert, zal het bredere crypto-ecosysteem nauwlettend volgen om te beoordelen of stabiliteit en regulatoir vertrouwen in digitale financiën kunnen worden hersteld.
De schikking van $48,5 miljoen van Paxos weerspiegelt de groeiende regulatoire verwachtingen voor crypto-bedrijven. Instellingen zullen nu prioriteit moeten geven aan AML-naleving en transparantie om toekomstige controle in zowel traditionele als digitale financiële sectoren te weerstaan.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
