INTERPOL heeft een grote operatie tegen crypto-criminelen aangekondigd. Daarbij werden 400 wallets en 68.000 bankrekeningen bevroren, met in totaal $439 miljoen aan teruggevonden activa.
Eurojust boekte een vergelijkbaar succes met de arrestatie van de leiders van een grote criminele groep. Deze groep had over meerdere jaren $116 miljoen gestolen, voordat internationale autoriteiten hen wisten uit te schakelen.
SponsoredCrypto-operaties van Interpol
Hoewel de aanhoudende golf van crypto-criminaliteit ononderbroken doorgaat, boeken wetshandhavers wereldwijd grote doorbraken in het bevriezen van activa en het arresteren van daders.
Vandaag kondigde INTERPOL een verbluffende doorbraak aan, waarbij enorme sommen crypto werden teruggevonden in een reeks operaties.
Het persbericht van INTERPOL beschreef Operatie HAECHI VI, een crypto-criminaliteitsonderzoek dat zich uitstrekte over 40 landen en het grootste deel van dit kalenderjaar in beslag nam. Gericht op zeven soorten oplichting, fraude, witwassen van geld en meer, bevroor de wetshandhaving meer dan 400 token-wallets en 68.000 bankrekeningen.
“Veel mensen denken dat fondsen die door fraude en oplichting verloren gaan vaak voorgoed weg zijn, maar de resultaten van de HAECHI-operaties laten zien dat herstel wel degelijk mogelijk is. Als een van INTERPOL’s belangrijkste financiële misdaadoperaties is HAECHI een goed voorbeeld van hoe wereldwijde samenwerking gemeenschappen kan beschermen en financiële systemen kan beveiligen,” zei Theos Badege, waarnemend directeur van INTERPOL’s Financial Crime and Anti-Corruption Centre.
Toch bleef INTERPOL opvallend zuinig met details over deze grootschalige crypto-invallen. In totaal namen de autoriteiten $342 miljoen aan fiatvaluta in beslag en werd $97 miljoen aan fysieke en digitale activa teruggehaald.
Het blijft onduidelijk welk deel van het bedrag daadwerkelijk uit crypto bestond, maar INTERPOL meldde wel dat $16 miljoen werd in beslag genomen uit illegale wallets.
Internationale successen in de misdaadbestrijding
Het grootste deel van deze samenwerking bestond uit het in kaart brengen van transnationale organisaties; INTERPOL claimde alleen directe arrestaties en inbeslagnames van activa in drie landen.
SponsoredDeze criminelen vertegenwoordigden op hun beurt operaties in 40 staten, maar wetshandhavers gaven geen verdere specifieke details over deze illegale bendes.
INTERPOL is niet het enige agentschap dat zich richt op internationale crypto-criminaliteit; ook Eurojust kondigde recent een grote operatie aan. Daarbij werden meerdere arrestaties verricht van leden van een fraudegroep die $116 miljoen buitmaakte en slachtoffers maakte in vijf EU-landen.
De organisatie was jarenlang actief voordat autoriteiten haar uiteindelijk wisten uit te schakelen. Dit laat zien dat INTERPOL, Eurojust en andere internationale handhavingsinstanties intensief samenwerken om crypto-criminaliteit te bestrijden.
Hoewel oplichtingen nu gevaarlijker zijn dan ooit, is de strijd nog niet gestreden. Grote operaties als deze kunnen hopelijk bijdragen aan het ontmantelen van de meest schadelijke en georganiseerde crypto-oplichters.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
