De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft te maken met onverwachte digitale verstoringen, terwijl ze hard optreedt tegen een Ponzi-oplichting ter waarde van $300 miljoen. Deze problemen verergeren de uitdagingen van het aanpakken van omvangrijke financiële fraude.
De recente rechtszaken van de SEC tegen personen die verbonden zijn aan CryptoFX LLC benadrukken de ernst van deze zwendel. Dit bedrijf is betrokken bij een zwendel waarbij vooral Latino investeerders werden opgelicht.
SEC onderneemt actie tegen vermeend Crypto Ponzi Scheme
In een ingrijpende actie werden 17 personen uit verschillende staten, waaronder Texas en Californië, aangeklaagd. Ze zouden niet-geregistreerde investeringen hebben gepromoot en zonder makelaarsregistratie hebben gewerkt.
SponsoredDeze uitbreiding van de juridische strijd volgt op de zaak uit 2022 tegen de leiders van CryptoFX, Mauricio Chavez en Giorgio Benvenuto. Naar verluidt hebben ze meer dan $12 miljoen van investeerders opgelicht.
Eric Werner van het Fort Worth kantoor van de SEC onthulde de diepgang van het onderzoek, dat de bredere zwendel aan het licht bracht. De fraude bestond uit het verleiden van investeerders met high crypto- en valutarendementen. Deze beloften waren echter hol, met fondsen die werden doorgesluisd voor persoonlijk gebruik en om het Ponzi-schema voort te zetten.
“Uiteindelijk was het enige dat CryptoFX garandeerde een spoor van duizenden en nog eens duizenden slachtoffers die zich uitstrekten over 10 staten en twee vreemde landen,” zei SEC-handhavingshoofd Gurbir Grewal.
De vastberadenheid van de SEC om deze frauduleuze operatie te ontmantelen is duidelijk. Daarom hebben verschillende verdachten een schikking getroffen en sterke bedragen betaald zonder schuld te bekennen.
Ondertussen ondervond de website van de SEC problemen, met name een website-uitval. Dit leidde tot speculaties over een cyberaanval en herinnerde aan eerdere security inbreuken van de SEC. Tijdens de persconferentie gaf de officiële website aan: “Pagina niet gevonden.
Lees meer: Crypto Project Security: Een gids voor vroegtijdige detectie van bedreigingen
In januari 2024 werd de SEC getroffen door een SIM-swapaanval, waardoor haar X-account (Twitter) werd gecompromitteerd. Als gevolg van deze inbreuk werd het publiek misleid over de goedkeuring van een Bitcoin ETF, wat leidde tot onrust op de markt.
Het incident onthulde de kwetsbaarheden van de SEC, met name de uitgeschakelde multi-factor authenticatie op haar X-account.
