Het Israëlische Ministerie van Defensie heeft opdracht gegeven tot de inbeslagname van 187 cryptocurrency-wallets, met de beschuldiging dat ze werden gebruikt door de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran (IRGC).
Deze maatregel onderstreept het groeiende gebruik van cryptocurrency in gesanctioneerde staten. Ze volgt kort nadat het Amerikaanse Ministerie van Justitie $584.741 aan USDT in beslag nam van een Iraanse burger die in verband wordt gebracht met het droneprogramma van de IRGC.
SponsoredIsraël neemt crypto-wallets ter waarde van $1,5 miljard in beslag
Het Israëlische Nationale Bureau voor Terrorismefinanciering (NBCTF) en minister van Defensie Israel Katz kondigden maandag de inbeslagnamemaatregel aan tegen 187 wallets, op basis van de Anti-Terrorismewet van 2016. Volgens functionarissen hebben de wallets in totaal $1,5 miljard aan Tether verwerkt, maar bevatten ze nu nog slechts ongeveer $1,5 miljoen.
Katz stelde in het Administratieve Inbeslagnamemaatregel dat de fondsen ofwel toebehoorden aan de IRGC of “werden gebruikt voor het plegen van een ernstige terreurmisdaad.” De IRGC staat nog steeds op de terreurlijst van Israël, de VS, de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk.
Blockchain-analysebedrijf Elliptic heeft de in beslag genomen adressen toegevoegd aan zijn monitoringssysteem, zodat exchanges en instituties transacties kunnen screenen. Het bedrijf bevestigde dat de wallets de fondsen ontvingen, maar benadrukte dat ze niet allemaal direct door de IRGC beheerd hoeven te zijn.
“Sommige adressen kunnen beheerd worden door cryptodiensten en deel uitmaken van wallet-infrastructuur die transacties voor veel klanten faciliteert,” aldus Elliptic.
Tether, uitgever van de stablecoin met een marktkapitalisatie van meer dan $110 miljard, zette op 13 september 39 wallets op de zwarte lijst en blokkeerde verdere transacties. Het bedrijf staat bekend om zijn samenwerking met autoriteiten door fondsen te bevriezen die gelinkt zijn aan illegale financiering, iets wat mogelijk is door de gecentraliseerde controle over USDT.
Bredere aanpak van IRGC’s groeiend gebruik van crypto
De Israëlische actie is de meest recente in een reeks internationale stappen tegen de crypto-netwerken van de IRGC, die herhaaldelijk wordt beschuldigd van het omzeilen van sancties via cryptocurrency. In juni wist de pro-Israëlische hackgroep Gonjeshke Darande $90 miljoen weg te sluizen van de Iraanse exchange Nobitex, onder verwijzing naar vermeende IRGC-connecties.
SponsoredIn december 2024 sanctioneerde het Amerikaanse Ministerie van Financiën adressen die verbonden waren met Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Via de steun van de IRGC had hij $332 miljoen in USDT doorgesluisd naar de Houthi-beweging in Jemen.
Vorige week diende het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Massachusetts een civiele verbeurdverklaring in tegen Mohammad Abedini. Daarbij werd $584.741 aan USDT in beslag genomen, gelinkt aan het droneprogramma van de IRGC.
Analisten waarschuwen dat de laatste inbeslagnames onderstrepen hoe cryptocurrencies—hoewel transparant en traceerbaar—gesanctioneerde staten kunnen dienen die op zoek zijn naar liquiditeit.
“Geruchten dat de IRGC crypto gebruikt om sancties te ontwijken, doen al jaren de ronde,” zei Amir Rashidi, directeur van de op Iran gerichte non-profit Miaan Group. “Sommige gevallen hebben mogelijk betrekking op exchanges die niet direct tot de IRGC behoren, maar via complexe financiële netwerken verbonden zijn.”
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
