ZachXBT is een gerespecteerde naam in de crypto community. De anonieme gebruiker staat bekend om het gebruik van zijn X-platform (voorheen Twitter) om hacks, oplichting en onethische praktijken in de cryptocurrency-sector te ontmaskeren. ZachXBT wordt beschouwd als een digitale cryptodetective en heeft verschillende slechte actoren en zwendelpraktijken ontmaskerd. Zijn rol in het aan het licht brengen van crypto-zwendel leidde ertoe dat hij verwikkeld raakte in een rechtszaak wegens laster met Jeffrey Huang, ook bekend als de NFT Trader MachiBigBrother.
Deze gids biedt een overzicht van wie ZachXBT is, de zwendel die hij aan het licht bracht en wat de ZachXBT Coin ($ZACH) echt is.
Wie is ZachXBT?
ZachXBT is een gerespecteerde pseudonieme on-chain detective die bekend staat om zijn uitgebreide on-chain analyse van verdachte influencer rug pulls en NFT projecten. Tot op heden weet niemand echt wie ZachXBT is. De weinige informatie die over hem bekend is, is dat zijn naam Zachary is, volgens een fototweet die op 16 juni 2023 werd gedeeld op zijn X-feed.
Op de foto in de tweet hieronder kunnen we zien dat het document uitgegeven door de U.S. District Court for the Western District of Texas, Austin, verwijst naar hem, de gedaagde, Zachary, als onderdeel van de laster rechtszaak tegen hem ingediend door de MachiBig Brother.
Maar ondanks het feit dat we de echte identiteit van ZachXBT niet kennen, gaat zijn werk aan het ontmaskeren van vermeende blockchain- en crypto-zwendel en andere criminele activiteiten in de cryptosfeer hem voor. Veel grote media hebben artikelen gepubliceerd over ZachXBT en het werk dat hij heeft gedaan om de cryptogemeenschap te beschermen tegen mogelijke zwendel.
Wie zijn zijn volgers?
Met meer dan 430.000 volgers op X (Twitter) en een bio met de tekst “Rug pull survivor turned 2D detective”, zijn er onder zijn volgers vooraanstaande namen in de crypto- en web3-sector, zoals de best verkopende NFT-artiest Beeple, Binance’s mede-oprichter en CEO Changpeng Zhao en Tron’s CEO Justin Sun.
Did you know? ZachXBT — the crypto sleuth exposing scams — has exposed over 100 crypto and NFT scams since January 2022!
Wat doet ZachXBT?
ZachXBT’s werk bestaat uit het uitvoeren van on-chain analyses en het onderzoeken van mogelijk wangedrag en oplichting binnen de cryptosector. Hij begon in februari 2015 bij Twitter (nu X).
Het was echter pas in mei 2021 dat hij zijn speurwerk begon door de eerste zwendel met het NFT-project te ontdekken. Sindsdien heeft hij een reputatie opgebouwd als crypto-speurder, die acties van slechte actoren en verdachte cryptoprojecten op het spoor komt.
Hoe voert hij zijn werk uit?
ZachXBT gebruikt zijn X-account om hacks, rug pulls en oplichting in de cryptosector bloot te leggen. Zijn onthullingen, meestal gedeeld als threads, bevatten details over wie de oplichters zijn, met elke beschuldiging ondersteund door bewijs. Hij onthult ook dubieuze capriolen van influencers, terwijl hij anoniem blijft.
Artikelen gepubliceerd door verschillende media hebben zijn cutting-edge research, dat het spoor van fondsen volgt, belicht. Zijn doel is om de blockchain- en cryptoruimte te beschermen tegen slechte actoren en oneerlijkheid en een veilige omgeving te bieden waar alle belanghebbenden zich kunnen engageren. Toen hij tweette over het feit dat hij werd aangeklaagd, tweette Polygon medeoprichter Sandeep Nailwal:
Hoewel zijn werk veel crypto beginners en experts heeft gered, was het geen makkie. In juni 2023 klaagde Machi Big Brother ZachXBT aan. In een tweet over de rechtszaak zei ZachXBT dat deze ongegrond was en een poging om de vrije meningsuiting te smoren. Later ging hij over tot crowdfunding om zijn juridische kosten te dekken.
Oplichting opgegraven door ZachXBT
ZachXBT is in staat geweest om veel oplichting op te sporen, waarvan sommige hebben geleid tot de arrestatie van slechte acteurs. Hieronder staan enkele opmerkelijke crypto- en NFT-fraude die ZachXBT de afgelopen jaren en weken heeft kunnen opgraven.
De NFT-machinezwendel
Bij deze zwendel, die onlangs werd onthuld door ZachXBT, zijn meerdere contactpunten betrokken, maar één uniform personage – Tyler Gaye. Tyler Gaye is de vermeende persoon achter NFT Machine, een Twitter (X) account dat $55.000 ophaalde bij investeerders om een NFT marktplaats te creëren. Gaye werd er echter van beschuldigd het geld te hebben gebruikt voor zijn eigen NFT uitspattingen, door items toe te voegen uit de beroemde MoonCats collectie.
ZachXBT onthulde in zijn Telegram kanaal dat X-gebruiker “scaredofboobs” inderdaad Tyler Gaye is, de vermeende oplichter.
De hypothese achter de connectie
ZachXBT voerde een reeks onderzoeken uit om de connectie tussen “scaredofboobs” en Tyler Gaye vast te stellen. Dit omvatte patroonanalyse, openbare of zelfs uitgelekte informatie, tweetinggewoonten en zelfs het traceren van transacties.
ZachXBT beweert dat Gaye de investeerders de meer dan $275K niet heeft terugbetaald ondanks het gerechtelijk bevel. Hij vermeldt dat zijn vorige zwendel gebaseerd was op Ethereum, maar dat hij nu is overgestapt op Solana omdat mensen daar minder bekend zijn met zijn gewetenloze manier van handelen.
Nou, hier is een twist:
De Bored Ape Yacht Club (BAYC) phishing zwendel
De Bored Ape Yacht Club (BAYC) phishing zwendel is een NFT zwendel waarbij sommige BAYC NFT eigenaren hun NFT’s verloren. ZachXBT onthulde de phishing scam in augustus 2022 in een blogpost met de naam Scammers in Paris.
Naar aanleiding van ZachXBT’s oplichtingsspoor, arresteerde de Franse Nationale Cyber Eenheid vijf personen die verbonden waren met de phishing zwendel.
Hoe is de BAYC NFT phishing zwendel tot stand gekomen?
Volgens de Franse politie hadden de vijf betrokken daders een netwerk gecreëerd dat zonder scrupules reclame maakte voor een dienst die een geanimeerd model van de BAYC NFT van een gebruiker zou creëren. De oplichters runden hun zwendel binnen het officiële Discord kanaal van BAYC en waren eigenlijk geverifieerde leden van het kanaal.
De BAYC NFT zwendel vereiste dat geïnteresseerde BAYC NFT eigenaren op de link klikten die door het geverifieerde lid werd gedeeld om de geanimeerde versie van hun eigen NFT te genereren en een transactie op een website goed te keuren. Maar in plaats van geanimeerde apen te ontvangen, merkten de gebruikers dat de dienst hun BAYC NFT’s stal en in de handen van de oplichters viel.
Dilly Dilly is zo’n gebruiker die in de phishing-zwendel trapte en zijn BAYC #237 in december 2021 liet stelen. De scammers verkochten de NFT op dezelfde dag voor 47 ETH, wat toen ongeveer $178K was. En Dilly Dilly was niet zijn enige slachtoffer. De scammers hebben ook twee MAYC en een Doodle van drie andere slachtoffers gepikt.
In januari 2022 sloeg dezelfde oplichter opnieuw toe en phishte BAYC #6166 van een Twitter-gebruiker bekend als Tumolo. Zoals beschreven door ZachXBT, waren de oplichters in staat om meer dan $2,5 miljoen te stelen. Hij traceerde ook de online beweging van cryptofondsen, wat leidde tot de ontdekking en daaropvolgende arrestatie van de oplichters Camille en Mathys.
De Blue Crypto Drainer-fraude
De Blue Crypto Drainer zwendel is een andere zwendel die ZachXBT hielp ontmaskeren via een reeks tweets in juli van dit jaar. In zijn thread beschuldigde ZachXBT Blue, een YouTuber met meer dan 120.000 abonnees, van deelname aan crypto-zwendel die resulteerde in een cryptoverlies van $1,5 miljoen.
Zoals gewoonlijk gaf de online speurneus verschillende screenshots om zijn beschuldigingen te staven. ZachXBT verklaarde dat Blue samenwerkte met Monkey Drainer en andere afvoerdiensten om meer dan $1,5 miljoen te stelen. Monkey Drainer is een prominente cryptocurrency en NFT oplichter met de naam ‘Scam as a Service’.
Wie is Blue?
Jack Butcher, bekend als Blue op Twitter en de eigenaar van het YouTube-kanaal JB’s Adventures, zou zijn overgestapt van YouTubing naar scamming. Zijn kanaal richtte zich aanvankelijk op trollen en gamingvideo’s, waardoor het in 2020 een enorme groei doormaakte.
Daarnaast beheert Blue een Discord-server, die hij gebruikt om de overname van een BAYC NFT en vermeende oplichting te bespreken.
Blue’s betrokkenheid bij cryptozwendel gaat volgens de tweets van ZachXBT terug tot 2021. Hij gebruikte toen het geld dat hij verdiende met het oplichten van NFT-eigenaren om een auto, luxe horloge, Roblox-items, schoenen en gokken op Stake te kopen.
ZachXBT onthulde op zijn X thread dat een gelekte Snapchat post van Blue’s persoonlijke account het cool-breeze.eth ENS adres toonde dat BAYC 8668 kocht in oktober 2022. Volgens ZachXBT werd het interessant toen hij een instroom van meer dan 85 ETH op het ENS-adres waarnam, wat neerkwam op een derde van de gestolen fondsen en terug te leiden was naar adressen die gelinkt waren aan Monkey Drainer scams.
Pixelmon
Het Pixelmon NFT project is een ander oplichtingsproject dat ZachXBT in februari 2022 blootlegde. Syber introduceerde Pixelmon als een high utility NFT collectie gekoppeld aan een aankomende game.
De projectontwikkelaars bouwden opwinding op door volledig interactieve 3D karakter NFT’s te beloven. Deze opwinding zorgde ervoor dat Pixelmon meer dan $70 miljoen opbracht met 3 ETH per munt. De grote onthulling vond kort daarna plaats en week sterk af van de geadverteerde inhoud.
Het ging bergafwaarts
Het team verontschuldigde zich bij verzamelaars en beloofde $ 2 miljoen om de Pixelmon NFT’s opnieuw te ontwerpen. Zo werd het project een van de bekendste memes in de geschiedenis van NFT’s.
In februari 2022 gaf ZachXBT in een Twitter thread gedetailleerd aan hoe de verzamelaars van het Pixelmon NFT-project ruig waren. Hij traceerde de fondsen naar een Multi Signature (MultiSig) wallet. Na de munt werden vervolgens honderden ETH overgemaakt naar verschillende adressen. Daarnaast gaf het dev-adres van het project 400 ETH uit aan blue-chip NFT’s zoals Azuki en Bored Ape Yacht Club.
SolChicks
In december 2021 sloeg ZachXBT opnieuw toe en onthulde de SolChicks-fraude. SolChicks is een web3 Player vs. Player (PvP) spel dat in 2022 werd gelanceerd met een NFT-verzameling van fokbare ‘SolChicks’ op de Solana blockchain. Voor de lancering werd het project gehypet als een van de beste dingen die op Solana zouden gebeuren. Dit veranderde echter snel toen de documenten van het team uitlekten op sociale media.
De documenten, gedeeld door ZachXBT, legden bloot hoe het team Discord bots, nep Reddit reviews en nep Twitter volgers kocht en zelfs een venture capital (VC) firma op de zwarte lijst zette waar ze geld van hadden aangenomen.
De soep phishing zwendel
In juli van dit jaar onthulde ZachXBT de Soup Phishing Scam. Soup, ook bekend als Dan, stal miljoenen dollars in crypto assets door middel van slimme phishingconstructies om Pika Protocol en Orbiter Finance DeFi projecten aan te vallen.
Volgens ZachXBT’s X thread, voerde Soup zijn zwendel uit door zich voor te doen als Luke Hamlton, de werknemer van Decrypt. Ze lokten leden van verschillende cryptoprojectteams naar een valse Decrypt (een cryptomediakanaal) Discord-server door zich voor te doen als iemand anders. Ook misleidden ze hen tot het verstrekken van KYC-informatie als onderdeel van een valse sollicitatie- en sollicitatieprocedure. Later gebruikten ze een phishingaanval om hun Discord token te stelen.
Ze stalen $220.000 aan digitale assets van de Pika Protocol Discord server en nog eens $760.000 van Orbiter Finance. Soup zou later het geld dat hij misliep door zijn misdaden uitgeven om exclusieve Roblox-items te kopen.
De $13,3 miljoen SIM-ruilfraude
Op 23 augustus 2023 deelde ZachXBT hoe meer dan $13,3 miljoen was gestolen door 54 SIM-swaps die gericht waren op mensen in de cryptoruimte.
ZachXBT waarschuwde dat oplichters meestal urgentie opwekken wanneer een account is gecompromitteerd om de assets van een gebruiker in beslag te nemen. Hij raadde zijn volgers aan om een beveiligingssleutel of authenticatie-app te gebruiken voor account security in plaats van 2FA.
ZachXBT vs. Tai Lopez
In maart 2022 ontmaskerde ZachXBT Tai Lopez op X als een vermeende oplichter na de lancering van Lopez’ NFT-collectie met de naam Orginal Garage Social Club. De NFT-collectie, verkrijgbaar in drie niveaus, was bedoeld om verzamelaars toegang te geven tot weggeefacties, cursussen zoals ‘Bitcoin Crypto Mastermind’ en andere ervaringen van de maker, Lopez.
Elk van de collecties zou tussen de 1ETH en 10 ETH kosten. Het probleem was echter, zoals ZachXBT in detail beschreef in zijn X thread, dat Lopez een geschiedenis had van vermeende oplichting.
Een van de screenshots gedeeld door de crypto speurneus liet zien hoe Lopez een winnaar aankondigde voor een giveaway die hij hield en zelfs de winnaar aankondigde, maar nooit contact opnam met de winnaar om hem zijn beloning te geven. Bovendien gaven de meeste cursussen die hij verkocht alleen basisinformatie over cryptocurrencies en NFTs. Na de ontmaskering door ZachXBT verwijderde Lopez een aantal belastende berichten.
ZachXBT vs. BitBoy
Ben Armstrong, beter bekend als BitBoy Crypto, is een van de grootste crypto influencers die ZachXBT heeft ontdekt. Volgens de crypto speurneus verdiende BitBoy Crypto tussen $2.500 – $40.000 per advertentie voor het promoten van meerdere NFT oplichtingsprojecten.
Hoewel de crypto influencer zei dat hij alle betaalde promoties die hij aannam grondig zou doorlichten, bewezen de onthullingen van ZachXBT iets anders. In een Twitter thread in januari 2022 onthulde ZachXBT zeven “rug pulls” die BitBoy Crypto promootte.
BitBoy Crypto werd gewaarschuwd door de crypto community met betrekking tot sommige van de projecten die hij promootte, zoals $MYX. Zodra de projecten ten onder gingen, hebben de crypto influencers de bijbehorende advertenties verwijderd. Maar, zoals ze zeggen, het internet vergeet nooit. In zijn ontmaskering was ZachXBT in staat om elke zwendel te delen met bewijs om zijn beschuldigingen te ondersteunen.
ZachXBT vs Logan Paul
In mei 2022 ontmaskerde ZachXBT Logan Paul, die volgens zijn X-profiel een artiest, bokser, ondernemer, worstelaar en podcasthost is. In zijn ontmaskering beschuldigde ZachXBT Paul van het onderschrijven van verschillende pump-and-dump NFT-projecten. Volgens de crypto speurneus, promootte Paul smerige projecten of tokens door zich bezig te houden met schijnpraktijken slechts enkele dagen voordat de projecten verdwenen met geld van investeerders.
ZachXBT onthulde hoe Paul de fondsen verplaatste via een netwerk van adressen van en naar zijn eigen openbare adres. Een van de frauduleuze projecten die Paul ondersteunde waren de $F**KELON, DinkDoink en Elongate projecten.
Rechtszaak wegens smaad met NFT trader Jeffrey Huang
Terwijl ZachXBT veel oplichtingspraktijken aan het licht heeft gebracht waarbij de beschuldigde hem confronteerde of blokkeerde, was dit niet het geval met Huang, aka Machi Big Brother, die een rechtszaak wegens laster indiende tegen de crypto speurneus.
Huang is een ondernemer, een ex-bandlid van de L.A. Boyz band en een BAYC NFT whale die in juni 2023 door ZachXBT werd ontmaskerd voor opdrachten die resulteerden in “sketchy projecten met schimmige teamleden, twijfelachtige ethiek en rote pump and dump praktijken”.
In een goed gedetailleerd exposé gepubliceerd op Medium, liep Zach XBT met lezers door Huang’s schetsmatige cryptoprojecten die teruggaan tot 2017. Van alle beschuldigingen van ZachXBT is Formosa Financial, een blockchain treasury management platform, het meest opmerkelijk. Volgens zijn onderzoek waren er twee opnames van elk 11.000 ETH (~$17+ miljoen) uit de treasury wallet van het project.
Wat is er gebeurd?
De opnames werden gedaan door George Hsieh, de medeoprichter van Huang, zonder medeweten van andere investeerders. ZachXBT volgde de transacties en deelde bewijs dat aantoonde dat Machi Big Brother daadwerkelijk betrokken was bij de frauduleuze overschrijvingen. Na de onthulling antwoordde Huang op de aantijgingen dat het verkeerde informatie was en dreigde hij ZachXBT aan te klagen wegens laster.
Op 16 juni 2023 zette hij zijn dreigementen door en klaagde ZachXBT aan. Na de rechtszaak creëerde de crypto speurneus een donatieadres om geld in te zamelen om de juridische kosten te dekken. Hij ontving meer dan $1 miljoen 48 uur na zijn oproep voor donaties.
Kort daarna, op 15 augustus 2023, kondigden zowel ZachXBT als Huang in afzonderlijke tweets aan dat de rechtszaak was ingetrokken. ZachXBT tweette op zijn beurt dat, hoewel hij van mening was dat de zaak niet de juridische weg had moeten volgen, hij wijzigingen in het artikel had aangebracht om de feedback van Huang erin op te nemen.
Aan de andere kant prees Huang het werk van ZachXBT via een tweet waarin hij opmerkte dat de crypto speurneus “een grote dienst heeft bewezen aan de crypto community en juridische stappen tegen hem nemen was een laatste redmiddel, maar niet de juiste weg”. Na de intrekking van de zaak zei ZachXBT dat hij bezig was met het teruggeven van ongebruikte fondsen die waren verzameld om tegemoet te komen in de juridische kosten.
Wat is het ZachXBT ($ZACH) token?
Het ZachXBT token, ook bekend als $ZACH, is een nieuwe memecoin die werd gelanceerd op de Ethereum blockchain om fondsen te werven voor ZachXBT’s lopende rechtszaak tegen Machi Big Brother voordat Huang ervoor koos om de zaak terug te trekken.
Het verkoopmechanisme van $ZACH is heel anders dan dat van andere cryptocurrencies, omdat een deel van de winst van de verkoop van elk token rechtstreeks naar ZachXBT’s toegewezen juridische wallet fonds ging. Dit maakte het mogelijk voor ZachXBT supporters om direct bij te dragen aan zijn juridische kosten.
Ondanks dat de $ZACH coin nieuw was in de zeer volatiele cryptomarkt, won de coin snel aan populariteit. Na de introductie bereikte de $ZACH coin een marktkapitalisatie van meer dan $2 miljoen in ongeveer vijf uur. De ondersteuning van de coin was een duidelijke indicatie van de sterke steun die ZachXBT heeft van de crypto community.
Maar er blijft een draai aan het verhaal:
ZachXBT gaat AWOL!
Als je nog steeds gefixeerd bent op $ZACH, moet je goed lezen wat ZachXBT zei op 24 december 2023, toen hij de Telegram-familie van accountdeactivatie aansprak. Hij waarschuwde tegen aankopen van meme token gekoppeld aan zijn naam en zei zelfs dat hij nooit een coin zou lanceren.
Deze post kwam een paar dagen voor de “scaredofboobs” onthulling en laat zijn wisselende online aanwezigheid zien. Hij vertrok echter niet zonder uitleg. Toen Crypto Twitter zijn X profiel in actie zag, waren er speculaties over zijn terugkeer. Op 27 december 2023 maakte hij korte metten met alle speculaties en noemde hij “Entitled DMs” als een van de redenen voor zijn onbepaalde X-exodus.
Ondanks de monumentale inspanningen vond ZachXBT dat zijn inspanningen vaak werden ondergewaardeerd.
Hier is een voorbeeld van hoe de inspanningen werden bedankt:
Wat ligt er in het verschiet?
De impact van ZachXBT op de crypto-industrie valt niet te ontkennen. Zijn on-chain analyse van crypto phishing scams en de ontmaskering ervan blijven helpen om veel investeerders te beschermen tegen crypto scams.
Het succes van de meme token die werd gecreëerd om de crypto speurder te helpen geld in te zamelen voor zijn rechtszaak, toonde de veerkracht van de crypto community en hoezeer ze geïnvesteerd zijn in het opstaan tegen marktmanipulaties en crypto scams. Na de intrekking van de smaadzaak heeft ZachXBT toegezegd om de ongebruikte fondsen terug te betalen aan gebruikers. Wat betreft de toekomst, met de cryptoruimte nog steeds ontsierd door kwaadwillende actoren, zal het anonieme personage waarschijnlijk het goede gevecht blijven voeren en boosdoeners binnen gedecentraliseerde omgevingen ontmaskeren.
Veelgestelde vragen
What is ZachXBT’s real name?
What are some common red flags of a crypto scam?
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
