De United States Bankruptcy Court voor het District of Delaware heeft een motie goedgekeurd die de gezamenlijke vereffenaars van Three Arrows Capital (3AC) toestaat hun oorspronkelijke bewijs van vordering in de FTX-faillissementsprocedure aan te passen. Dit verhoogt hun vorderingen van $120 miljoen naar $1,53 miljard.
De aangepaste indiening breidde de beschuldigingen van 3AC tegen FTX uit met contractbreuk, schending van fiduciaire plicht, onrechtmatige verrijking en eigendomsherstelvorderingen.
3AC’s liquidatoren behalen grote overwinning in FTX-zaak
De uitspraak vloeit voort uit een motie ingediend door de vereffenaars van 3AC, Russell Crumpler en Christopher Farmer. Ter context: de vereffenaars dienden hun bewijs van vordering oorspronkelijk in juni 2023 in.
Ze probeerden fondsen terug te vorderen die verband hielden met voorkeurs-, conversie- en andere vermijdingsacties die verband hielden met een lening van $120 miljoen die 3AC naar verluidt aan FTX verschuldigd was. Na verder onderzoek ontdekten de vereffenaars echter dat de transacties van 3AC met FTX veel uitgebreider waren.
“De informatie die de vereffenaars in het jaar sinds ze hun originele POC indienden hebben verkregen, leidde hen tot de nieuwe conclusie dat slechts twee weken voor de start van de 3AC-liquidatie, de $1,53 miljard aan activa die 3AC op het FTX-platform had, werden geliquideerd om $1,3 miljard aan verplichtingen aan FTX te voldoen,” las het document.
Bovendien, volgens rechtbankdocumenten, ondervonden de vereffenaars aanzienlijke obstakels tijdens hun onderzoek. Dit omvatte een gebrek aan juiste administratie van 3AC. Daarnaast was de medewerking van de oprichters van het bedrijf, Kyle Davies en Su Zhu, minimaal.
Vertragingen bij het ontvangen van cruciale documenten en gegevens verergerden deze uitdagingen. Veel van de belangrijke informatie werd pas eind 2023 en begin 2024 beschikbaar gesteld. Dit gebeurde nadat FTX zelf faillissement had aangevraagd in november 2022. De exchange stortte in te midden van beschuldigingen van fraude en wanbeheer onder voormalig CEO Sam Bankman-Fried.
Deze vertraging verhinderde de vereffenaars om de volledige omvang van de transacties van 3AC met FTX te begrijpen totdat de oorspronkelijke deadline voor vorderingen was verstreken.
“Het bewijs maakt duidelijk dat de beschrijving van de feiten in de originele POC was gebaseerd op de beperkte informatie die de vereffenaars op dat moment tot hun beschikking hadden,” schreef rechter John T. Dorsey.
Ondertussen maakte FTX bezwaar tegen de motie. Ze voerden aan dat de wijziging te laat was ingediend en de reikwijdte van de vorderingen uitbreidde, wat in strijd was met het faillissementsproces. De schuldenaren beweerden dat het oorspronkelijke bewijs van vordering onvoldoende kennis gaf van de aard of het bedrag van de nieuw voorgestelde vorderingen.
Echter, de rechtbank verwierp de bezwaren van FTX, koos de kant van de vereffenaars van 3AC en keurde de uitgebreide vordering goed. Bovendien oordeelde de rechtbank dat veel van de vertraging bij het indienen van de gewijzigde vordering te wijten was aan het feit dat FTX de vereiste documenten niet tijdig aan de vereffenaars had verstrekt.
“Na alle gepresenteerde bewijzen te hebben overwogen, vind ik dat de balans van de billijkheid in het voordeel is van het toestaan van de gewijzigde POC,” merkte rechter Dorsey op.
Deze laatste ontwikkeling vindt plaats naast Bankman-Fried’s voortdurende pogingen om gratie te verkrijgen van president Donald Trump. Om zijn zaak te versterken, heeft Bankman-Fried geprobeerd zich te aligneren met rechtse figuren.
Onlangs verscheen hij in de show van Tucker Carlson en heeft hij naar verluidt een advocaat geraadpleegd die verbonden is aan Trump. Ondanks Trumps geschiedenis van gratieverleningen, blijft er scepsis bestaan vanwege SBF’s gebrek aan steun in de crypto-gemeenschap.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
