Er is een nieuw debat ontstaan over de geloofwaardigheid van blockchain analysetools. In het bijzonder Chainalysis, een blockchainanalysebedrijf dat wordt gesteund door Wall Street, heeft zijn kernsoftware zwaar onder de loep genomen.
Een nieuw onderzoek zet vraagtekens bij de reputatie van het bedrijf en de toekomst van crypto-onderzoekstechnieken.
Is Chainalysis’ On-Chain Analytics betrouwbaar?
Chainalysis werd bekend door het aanbieden van softwaretools die wetshandhavers helpen bij het volgen van de stroom van mogelijk illegale cryptofondsen. De klantenkring is groot, met overheidsinstanties in 50 landen onder de 1200 klanten. Maar nu wordt de legitimiteit van het bedrijf ernstig in twijfel getrokken door een geruchtmakende zaak.
In het hart van deze wervelwind staat Roman Sterlingov, een Zweeds-Russisch staatsburger, gearresteerd omdat hij Bitcoin Fog zou hebben geëxploiteerd. Volgens gerechtelijke documenten hielp deze dienst al meer dan tien jaar bij het verdoezelen van cryptotransacties voor criminele activiteiten.
Bitcoin Fog verwerkte namelijk meer dan 1,2 miljoen Bitcoin, met een waarde van ongeveer 335 miljoen dollar tijdens de transactieperiode. Het grootste deel van deze cryptocurrency was afkomstig van darknet marktplaatsen en werd in verband gebracht met illegale drugsactiviteiten, cyberfraude en -misbruik en identiteitsdiefstal.
Lees meer: 13 Beste Bitcoin Mixers en Tumblers in 2023
Toen de Amerikaanse cyberspeurders de exploitant van Bitcoin Fog wilden ontmaskeren, was de software van Chainalysis het hulpmiddel bij uitstek om veel Bitcoin Fog-transacties te analyseren. Maar was dit vertrouwen misplaatst?
Toen het proces tegen Sterlingov naderde, zette zijn verdediging een bijzonder krachtige en openbare aanval in op de methodologieën van Chainalysis.
Advocaten beweren dat Chainalysis “rommelwetenschap” is
Advocaat Tor Ekeland gaat voorop in dit offensief, omdat hij officieel de tools van Chainalysis aan de kaak heeft gesteld als “rommelwetenschap die niet thuishoort in een federale rechtbank”.
In de context van een rechtbank verwijst “rommelwetenschap” naar informatie die gepresenteerd wordt als wetenschappelijk en feitelijk, maar niet de rigoureuze methoden en normen van legitieme wetenschappelijke inspanningen heeft.
“[In] de samenvattende tabel van de blootstelling aan de Bitcoin Fog darknet markt, lijken deze cijfers gebaseerd te zijn op de heuristiek van Chainalysis Reactor waarvan de regering geen bekende foutenpercentages kan voorleggen, geen percentages fout-positieven, geen percentages fout-negatieven, noch een collegiaal getoetst document dat hun nauwkeurigheid bevestigt,” verklaarde Ekeland.
Daarom beweert Ekeland dat de Reactor software – het paradepaardje van Chainalysis – foutieve aannames heeft gedaan over de bewegingen van cryptofondsen. Volgens hem hebben deze aannames geleid tot de valse beschuldigingen van Sterlingov.
“Het grootste probleem dat ze hebben is dat er nergens bewijs is dat hij ooit Bitcoin Fog heeft geëxploiteerd. Het citaatloze bewijs dat ze hebben is allemaal gebaseerd op dit echt slordige blockchain forensisch onderzoek dat voornamelijk [door Chainalysis] is uitgevoerd,” zei Ekeland.
Ekeland’s bewering komt dan neer op een simpele claim. Hij beweert dat de software van Chainalysis niet wetenschappelijk betrouwbaar genoeg is om zijn bewijs als definitief in de rechtszaal te rechtvaardigen. Ekeland beweert dat Chainalysis zijn foutenpercentage niet kan toelichten of niet beschikt over peer-reviewed onderzoek dat de nauwkeurigheid ondersteunt.
Deze beweringen zijn van het grootste belang, omdat de blockchain analytics industrie, die nog in de kinderschoenen staat, geen gevestigde benchmarks heeft voor het valideren van bewijs.
Betrouwbaarheid van blockchain forensisch onderzoek in twijfel getrokken
Toch, terwijl de verdediging van Sterlingov opmerkelijke aandacht heeft geoogst, is het essentieel om de geschiedenis van Chainalysis en het wijdverspreide vertrouwen dat het heeft opgebouwd in overweging te nemen.
Het bedrijf heeft sinds 2019 meer dan 68,6 miljoen dollar aan contracten binnengehaald van acht Amerikaanse agentschappen. Talloze succesvolle vervolgingen hebben gebruik gemaakt van de gegevens van Chainalysis. In deze context zou de huidige uitdaging tegen haar software een precedent kunnen scheppen voor hoe blockchain analytics tools worden gezien en gebruikt in toekomstige rechtszaken.
Lees meer: Hoe een Blockchain Explorer gebruiken om transacties op te zoeken
De kern van het geschil gaat echter niet over het marktsucces van Chainalysis, maar over de betrouwbaarheid van haar tools. Ekeland heeft de software aangevochten en vraagtekens gezet bij het gebrek aan tastbaar bewijs dat Sterlingov linkt aan Bitcoin Fog, zoals serverlogs.
Zonder bevestigend bewijs, leunt het gewicht van de zaak steeds meer op de betrouwbaarheid van blockchain forensisch onderzoek, voornamelijk uitgevoerd door Chainalysis.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
