Een nieuwe variant van crypto-criminaliteit heeft plaatsgevonden toen drie slachtoffers werden beroofd op een parkeerplaats van een winkelcentrum in Bangkok. Ze waren van plan $100.000 aan cryptomunten te wisselen toen vijf aanvallers hen aanvielen.
De criminelen waren mogelijk betrokken bij het opzetten van de crypto-deal, zoals gebeurde bij een soortgelijk incident in Phuket afgelopen november. Thaise autoriteiten zijn op zoek naar de daders.
Bangkok crypto-deal gaat mis
Crypto-criminaliteit is momenteel op grote schaal aanwezig en kan zich op bizarre manieren uiten. Het recente verhaal uit Bangkok is daar een goed voorbeeld van, omdat crypto nooit direct betrokken was.
In plaats daarvan verzamelden de slachtoffers samen 3,4 miljoen baht (ongeveer $100.000) voor een persoonlijke transactie, die duidelijk misging.
Helaas is er een ernstig gebrek aan andere relevante details. Lokale autoriteiten zoeken naar de oplichters en hebben veel informatie over de vluchtauto, maar deze kan gestolen zijn voordat de diefstal plaatsvond.
Bovendien, omdat deze diefstal in Bangkok geen crypto betrof, is het niet mogelijk om blockchain-data te monitoren. De daders hoeven alleen een zak contant geld wit te wassen, wat waarschijnlijk vrij eenvoudig is.
Thailand was ook de locatie van een andere recente crypto-diefstal, hoewel deze ver van Bangkok plaatsvond. In november 2024 werd een Oekraïense staatsburger beroofd in Phuket, een eiland nabij het zuidelijkste punt van het land.
Vier mannen ontvoerden het slachtoffer en chanteerden hem, waarbij ze 250.000 USDT eisten. Nadat de mannen vertrokken waren, slaagde het slachtoffer erin te ontsnappen en belde de politie.
Een van deze vier overvallers was een voormalige kennis van het slachtoffer, die eerder meerdere keren USDT van hem had gekocht. Hopelijk kan dit incident uit 2024 ook een cruciale link bieden naar de crypto-diefstal van vandaag in Bangkok.
Specifiek lijkt het zeer mogelijk dat de vermeende crypto-verkopers en de overvallers samenwerken of zelfs dezelfde personen zijn.
Crypto ATM’s zijn niet overal beschikbaar in Thailand, dus deze mannen in Bangkok hadden een andere tussenpersoon nodig om geld om te wisselen voor tokens.
Degene die de ruil aanbood, zou waarschijnlijk meer dan genoeg informatie hebben gehad om een overval te plannen. Deze theorie lijkt waarschijnlijker dan het idee dat de aanvallers toevallig mannen tegenkwamen die een zak vol geld in het openbaar droegen.
Meer recente verhalen over crypto-criminaliteit
BeInCrypto werkt hard aan het verslag van deze golf van crypto-criminaliteit, zowel gewelddadige als niet-gewelddadige incidenten:
- Frankrijk wordt in juni geconfronteerd met een golf van crypto-ontvoeringen, wat het land schokt. De politie arresteerde verschillende leiders in Marokko deze maand, in de hoop een einde te maken aan de aanvallen, maar overgebleven operatives of copycats zetten de verschrikkelijke aanvallen voort.
- Noord-Koreaanse hackers richten zich zowel op werkzoekenden in de crypto-industrie als op bedrijven, door zich voor te doen als nep-kandidaten. Matt Furie, maker van Pepe, verloor meer dan $300.000 nadat hij een hacker aanstelde voor een IT-rol, en Favrr verloor $680.000 door een Noord-Koreaanse infiltrant als CTO aan te stellen.
- Schokkend genoeg hebben misdaden van lage kwaliteit veel succes in de VS dankzij social engineering. Meerdere criminelen hebben gebruikers voor miljoenen opgelicht, maar bleken ongelooflijk gemakkelijk voor de wetshandhaving om op te sporen. Een dief stal $4 miljoen en verloor bijna alles aan een gokverslaving.
- Ondanks al deze misdaden zijn autoriteiten op jacht, met de samenwerking van 15 verschillende landen die een internationaal fraudenetwerk ontmantelden. De groep stal $540 miljoen van slachtoffers over de hele wereld.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
