Changpeng Zhao, in de volksmond bekend als ‘CZ’ en de voormalige CEO van Binance heeft schuld bekend aan overtredingen tegen het witwassen van geld. Deze bekentenis is het resultaat van een jarenlang onderzoek door federale toezichthouders en heeft geleid tot een van de grootste zakelijke schikkingen in de juridische geschiedenis.
US District Judge Richard Jones, voorzittend in Seattle, Washington, aanvaardde Zhao’s pleidooi.
Voormalig Binance CEO ‘CZ’ pleit officieel schuldig
“Deze rechtbank, na overweging van het rapport en de aanbeveling van de Magistraatrechter van de Verenigde Staten, waartegen niet tijdig bezwaar is aangetekend … accepteert hierbij het schuldpleidooi van de beklaagde.”
Deze acceptatie is de afsluiting van een uitgebreid onderzoek door federale toezichthouders naar de activiteiten van Binance.
Binance heeft, als onderdeel van de schikking, ingestemd met het betalen van een van de grootste boetes in de bedrijfsgeschiedenis, in totaal $4,3 miljard. Zhao zelf ging akkoord met een persoonlijke boete van $50 miljoen.
Nadenkend over de ernst van de situatie, verklaarde Zhao,
“Vandaag 10 jaar geleden gaf ik mijn baan op, verkocht ik mijn huis en stapte ik in #bitcoin. Nee, ik zeg niet dat jij hetzelfde moet doen. Veel mensen vroegen, hoe kon je zulke risico’s nemen? Ik, ik wist dat ik makkelijk een baan kon krijgen… Ieders risicoprofiel is anders. Leer omgaan met risico’s.”
Na zijn schuldbekentenis trad Zhao ook terug uit zijn functies als CEO van Binance en voorzitter van de raad van bestuur van Binance.US. Deze beslissing vermindert effectief zijn directe invloed op de Amerikaanse activiteiten van Binance en degradeert zijn belang tot een puur economisch belang.
Lees meer: 7 Beste Binance Alternatieven in 2023
Zhao wordt veroordeeld in 2024
Zhao’s veroordeling staat gepland voor 23 februari 2024, met een mogelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hij is momenteel echter vrijgelaten op een borg van $175 miljoen. De beslissing over zijn terugreis naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij woont, wordt nog door de rechter overwogen. Federale aanklagers uitten ook hun bezorgdheid en verklaarden,
“Hij heeft drie jonge kinderen en een partner in de VAE; als hij eenmaal in de VAE is en geconfronteerd wordt met het vooruitzicht om terug te reizen naar de Verenigde Staten en daar tot 18 maanden gevangenisstraf te moeten uitzitten, kan hij ervoor kiezen om gewoon in de VAE te blijven met zijn gezin.”
Als onderdeel van zijn pleidooi zal Binance ook toezicht moeten houden op de regelgeving, zodat toezichthouders kunnen rapporteren aan het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. Richard Teng is aangetreden als nieuwe CEO. Velen hebben er vertrouwen in dat hij Binance door deze nieuwe regelgevende fase kan loodsen.
Al met al onderstreept deze zaak de veranderende greep van toezichthouders op de cryptocurrency-industrie. Het dient ook als een ernstige waarschuwing voor de gevolgen van het niet naleven van de gevestigde financiële regelgeving.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
