Changpeng Zhao, de voormalige CEO van cryptobeurs Binance, kan tien jaar achter de tralies krijgen.
De onthulling komt na de recente indiening door het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) van een mogelijke gevangenisstraf van tien jaar voor Zhao.
Changpeng Zhao van Binance zou tien jaar in de gevangenis kunnen zitten
De voormalige CEO van Binance, Changpeng Zhao, heeft schuldig gepleit aan het overtreden van de Bank Secrecy Act. Deze aanklacht komt voort uit de betrokkenheid van Binance bij een enorme wereldwijde criminele onderneming, volgens de DOJ.
Het bedrijf ging akkoord met een historische boete van $4,3 miljard, een nieuwe benchmark in de geschiedenis van US Treasury en FinCEN. Binance heeft zich ook verbonden aan een rigoureuze reeks van compliance, monitoring en samenwerkingsvoorwaarden als onderdeel van een pleidooi overeenkomst.
“Ik ben er trots op dat ik erop kan wijzen dat in onze oplossingen met de Amerikaanse instanties niet wordt beweerd dat Binance geld van gebruikers heeft verduisterd en dat Binance zich niet schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie. Fondsen zijn SAFU,” zei Zhao.
Toch verwachten juridische experts een straf van 12 tot 18 maanden voor Zhao in een minimaal beveiligde gevangenis. Bovendien benadrukte een recente DOJ indiening het potentiële vluchtrisico van Zhao, gezien zijn staatsburgerschap van de VAE en aanzienlijke rijkdom.
Lees meer: 7 Beste Binance Alternatieven in 2023
De DOJ pleit voor strenge beperkingen voorafgaand aan het vonnis, omdat het “de Verenigde Staten vrij staat om te pleiten voor elke straf tot het wettelijk maximum van tien jaar”.
“Mocht de heer Zhao besluiten niet terug te keren naar de Verenigde Staten om een onzekere straf te ondergaan, dan is er geen reden om aan te nemen dat de VAE hem zouden uitleveren. De regering verzoekt de rechtbank met respect om van de heer Zhao te eisen dat hij in de continentale Verenigde Staten blijft in de periode tussen zijn pleidooi en zijn veroordeling,” aldus de advocaten van DOJ.
Het standpunt van de DOJ komt na de controversiële beslissing van rechter Brian Tsuchida om Zhao toe te staan in de VAE te verblijven tot twee weken voor zijn veroordeling.
Rechter Tsuchida benadrukte dat Zhao’s daden “meer zeggen dan de zorgen”. Hij verklaarde dat Zhao geen verplichting had om naar de VS te gaan, maar dat hij dat toch deed omdat het zijn bedoeling was “om deze zaak op te lossen, niet om te vluchten.”
“Gebaseerd op alle relevante feiten, inclusief de vrijwillige zelfovergave van de heer Zhao, zijn intentie om deze zaak op te lossen en de aanzienlijke borgtocht die hij voorstelde, oordeelde rechter Tsuchida dat de heer Zhao geen vluchtrisico vormt, zelfs niet terwijl hij in de VAE verblijft”, aldus de indiening.
De DOJ toonde zich echter gefrustreerd en wees op de zeldzaamheid dat een miljardair met zoveel vrijheid gevangen kan zitten in een land dat geen uitleveringsland is.
De zaak van Zhao wordt verder bemoeilijkt door de flagrante overtredingen van Binance, waaronder het niet voorkomen van transacties met terroristen en andere criminelen. De DOJ beschuldigde Zhao van het mogelijk maken van gruwelijke misdaden en trok parallellen tussen de acties van Binance en massavernietigingsdaden.
Lees meer: Binance Coin (BNB) Verwachte koers 2023/2025/2030
Zhao’s strafzitting is vastgesteld op 23 februari 2024. De aanstaande beslissing van rechter Richard A. Jones over Zhao’s reis voorafgaand aan het vonnis zal cruciaal zijn. Terwijl Zhao’s juridische team misschien zal aandringen op clementie, zal de DOJ waarschijnlijk een straf willen die dient als afschrikmiddel tegen het witwassen van geld in de cryptocurrency wereld in de toekomst.
“Het zou me niet verbazen als CZ niet meewerkt, zijn pleidooi voorwaarden schendt of een andere actie onderneemt om zijn pleidooi op te blazen. Maar het belangrijkste is dat de grimmige realiteit is dat als DOJ er niet in slaagt om CZ een straf op te leggen die toekomstig witwasgedrag in de cryptowereld afschrikt, deze “plea deal” uiteindelijk een averechtse uitwerking kan hebben op DOJ,” zei voormalig SEC-functionaris John Reed Stark.
Top cryptoplatformen in de VS | november 2023
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
