Voormalig Binance CEO Changpeng Zhao is verwikkeld in een juridische procedure voor het overtreden van anti-witwasregelgeving in de Verenigde Staten. Hij heeft met zijn juridische team gepleit om terug te keren naar zijn huis in de Verenigde Arabische Emiraten voor zijn veroordeling.
Zhao, die afstand deed van zijn CEO positie nadat hij schuldig pleitte, kan gevangenisstraf en sterke financiële straffen tegemoet zien.
Changpeng Zhao van Binance wil naar huis
Changpeng Zhao’s raadsman heeft US District Judge Richard Jones gevraagd om de borgtocht voorwaarden te handhaven die zijn goedgekeurd door US Magistrate Judge Brian Tsuchida. Deze voorwaarden zouden Zhao, een burger van de VAE en Canada, toestaan om de VS te verlaten terwijl hij wacht op zijn veroordeling van 23 februari 2024.
Zhao heeft zich gehouden aan een borgtocht van $175 miljoen als onderdeel van zijn belofte om de aanklachten onder ogen te zien.
Het ministerie van Justitie uitte echter zijn bezorgdheid over het potentiële vluchtrisico van Zhao. Het federale agentschap benadrukte het ontbreken van een uitleveringsverdrag tussen de VS en de VAE.
De aanklagers dringen erop aan om de beslissing om Zhao naar het buitenland te laten reizen terug te draaien. Gezien zijn uitgebreide financiële middelen, beweren ze dat het een uitdaging kan zijn om ervoor te zorgen dat Zhao terugkeert voor de veroordeling.
“In de overgrote meerderheid van de gevallen zou een multimiljardair die schuldig heeft gepleit, mogelijk in de gevangenis belandt en in een land woont dat zijn burgers niet uitlevert aan de Verenigde Staten, vastgehouden worden,” aldus de advocaten.
Toch beweren Zhao’s advocaten dat hij verantwoordelijkheid heeft getoond door vrijwillig naar de VS te komen. Ze beweren dat zijn terugkeer naar de VAE hem in staat zou stellen om zijn familie voor te bereiden op de aanstaande veroordeling. Verrassend genoeg lijkt rechter Tsuchida het hiermee eens te zijn.
In een recente indiening stelde rechter Tsuchida dat Zhao’s daden “meer zeggen dan de zorgen”. Hij houdt vol dat Zhao niet verplicht was om naar de VS te gaan, maar dat hij dat wel deed omdat het zijn bedoeling was “om deze zaak op te lossen, niet om weg te lopen”.
“Op basis van alle relevante feiten, waaronder de vrijwillige zelfovergave van de heer Zhao, zijn intentie om deze zaak op te lossen en de aanzienlijke borgsom die hij voorstelde, oordeelde rechter Tsuchida dat de heer Zhao geen vluchtrisico vormt, zelfs niet terwijl hij in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft,” luidt de indiening.
Changpeng Zhao’s betrokkenheid bij Binance’s falen om een effectief anti-witwasprogramma te implementeren leidde tot aanzienlijke repercussies. Amerikaanse autoriteiten hebben het bedrijf beschuldigd van het schenden van anti-witwas- en sanctiewetten, omdat het meer dan 100.000 verdachte transacties niet heeft gerapporteerd, waaronder transacties met entiteiten die de VS als terroristische organisaties bestempelt.
“Ik ben er trots op dat ik erop kan wijzen dat in onze resoluties met de Amerikaanse instanties, zij niet beweren dat Binance fondsen van gebruikers heeft verduisterd en niet beweren dat Binance betrokken is bij marktmanipulatie. Fondsen zijn SAFU,” zei Zhao.
Lees meer: 7 Beste Binance Alternatieven in 2023
Als onderdeel van een pleidooi overeenkomst, zal Binance meer dan $ 4,3 miljard betalen aan de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission. Zhao’s verzoek om naar huis terug te keren blijft omstreden met een mogelijke gevangenisstraf van maximaal 18 maanden in het vooruitzicht.
Top cryptoplatformen in de VS | november 2023
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
