Een congrescommissie in Brazilië heeft Binance ervan beschuldigd een platform te zijn voor een frauduleus piramidespel en beweert dat haar CEO, Changpeng ‘CZ’ Zhao, illegale bedoelingen had bij het oprichten van meerdere bedrijven in de regio.
“BINANCE was een van de bedrijven die werd gebruikt in het frauduleuze financiële piramidespel dat werd toegeschreven aan voormalig ober Glaidson Acácio dos Santos,” verklaarde de verklaring.
Binance en CZ beschuldigd van nalatig handelen
In een uitgebreid rapport beweert de commissie dat Binance voor ongeveer 791,7 miljoen dollar aan transacties heeft uitgevoerd in Brazilië zonder dat lokale toezichthouders op de hoogte waren van de transacties.
“BINANCE verplaatste 40 miljard BRL in 2021 zonder dat Acesso, de gereguleerde instelling, controle had over wie de klanten waren en of de herkomst van de fondsen legaal was.
Verder wordt beweerd dat Binance CEO CZ meerdere bedrijven binnen Brazilië heeft opgericht om naleving van de lokale financiële regelgeving te omzeilen.
“Changpeng Zhao heeft een ondoorzichtig netwerk van juridische entiteiten opgezet, die allemaal direct of indirect door Zhao worden gecontroleerd, zonder vastomlijnd zakelijk doel en met geen ander doel dan het ontduiken van de naleving van de wet.
De commissie beweerde dat dit gebrek aan toezicht resulteerde in een reeks problemen. De sterkste daarvan was dat de cryptobeurs werd gebruikt in een piramidespel.
Verder wordt er verwezen naar een vermeende opmerking van de chief compliance officer van Binance. Hij verklaarde naar verluidt dat het bedrijf “koste wat het kost” de regelgeving wil omzeilen.
Hij stelt dat de lokale autoriteiten in Brazilië niet over de middelen beschikken om zijn gebruikers op te sporen:
“Controller Changpeng Zhao beweert door de media dat het hoofdkantoor van het bedrijf is waar het zich op dat moment ook bevindt, wat wijst op een bewuste aanpak om de kosten van regelgeving te vermijden die elk legitiem bedrijf draagt.”
Lopende juridische geschillen teisteren CZ en Binance
Dit valt samen met recente beschuldigingen in de Verenigde Staten tegen CZ. Een groep investeerders houdt hem verantwoordelijk voor de ondergang van de cryptobeurs FTX.
Ze verklaren dat de tweets van CZ, die werden gepubliceerd voordat de beurs instortte, twijfel zaaiden over de liquiditeit en financiële status van de beurs. Bovendien beweren ze dat ze de golf van opnames veroorzaakten die uiteindelijk de ineenstorting van de beurs veroorzaakte.
Op het moment van publicatie heeft CZ ongeveer 8,6 miljoen volgers.
Ondertussen is CZ nog steeds verwikkeld in een rechtszaak die de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten tegen hem en Binance heeft aangespannen.
In juni beweerde de SEC dat Binance en CZ een valse voorstelling gaven van de handelscontroles op het Binance.US platform, waardoor klanten werden misleid om hun investeringen op het platform te behouden.
Lees meer: 7 Beste Binance Alternatieven in 2023
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
